| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更已回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于公司2023年度名誉董事长薪酬方案的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举张柏军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举孙卫民先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举高鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举张韬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举雍世平先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举符宁先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举王永平先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举向屹先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举董南雁先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
12.01 选举汪文娟女士为公司第四届监事会非职工监事
12.02 选举钱璎璎女士为公司第四届监事会非职工监事
13.00 《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
10.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
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| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于收购上海多融科技发展有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册地址的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易规则>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
18.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
19.00 《关于调整2020年第二期限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》
2.00 《关于公司<2020年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举张宏俊先生为公司第三届董事会非独立董事
8.02 选举丁遥先生为公司第三届董事会非独立董事
8.03 选举孙卫民先生为公司第三届董事会非独立董事
8.04 选举张韬先生为公司第三届董事会非独立董事
8.05 选举张柏军先生为公司第三届董事会非独立董事
8.06 选举雍世平先生为公司第三届董事会非独立董事
9.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
9.01 选举向屹先生为公司第三届董事会独立董事
9.02 选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事
9.03 选举曹志龙先生为公司第三届董事会独立董事
10.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
10.01 选举汪文娟女士为公司第三届监事会非职工监事
10.02 选举钱璎璎女士为公司第三届监事会非职工监事
11.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
12.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行对象及认购方式
2.03 定价方式和发行价格
2.04 限售期
3.00 《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于延长本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
7.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》
8.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案》
7.00 《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00《关于非公开发行A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价方式和发行价格
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金数量及投向
2.08本次发行前的滚存利润安排
2.09上市安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00《关于非公开发行A股股票预案的议案》
4.00《关于<非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
8.00《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9.00《关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》
10.00《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 《拟回购股份的目的及用途》
1.02 《拟回购股份的方式》
1.03 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.04 《拟回购股份的价格、价格区间或定价原则》
1.05 《拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例》
1.06 《拟回购股份的实施期间》
1.07 《决议的有效期》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事项的议案》
3.00 《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
3.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构并支付其2017年度审计报酬的议案》
7.00 《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 汇纳科技 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
议案2审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
议案3审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
议案4审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
议案5审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
议案6审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
议案7审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案8审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
议案9审议《关于选举公司第二届董事会董事（包括独立董事）的议案》
9.1选举公司第二届董事会六位非独立董事
9.1.1选举张宏俊为公司第二届董事会董事
9.1.2选举薛宏伟为公司第二届董事会董事
9.1.3选举刘宁为公司第二届董事会董事
9.1.4选举潘潇君为公司第二届董事会董事
9.1.5选举张豪为公司第二届董事会董事
9.1.6选举孙卫民为公司第二届董事会董事
9.2选举公司第二届董事会三位独立董事
9.2.1选举王永平为公司第二届董事会独立董事
9.2.2选举芮萌为公司第二届董事会独立董事
9.2.3选举洪亮为公司第二届董事会独立董事
议案10审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
10.1选举杨进参为公司第二届监事会非职工监事
10.2选举郭宏伟为公司第二届监事会非职工监事
议案11审议《关于变更公司注册资本的议案》
议案12审议《关于变更公司类型的议案》
议案13审议《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款及办理工商变更登记的议案》
议案14审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案15审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案16审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案17审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
议案18审议《关于修订<关联交易规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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