| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》
4.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度审计报告》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》
11.00 《关于董事2022年度薪酬、2023年度薪酬与考核方案的议案》
11.01 《关于非独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬与考核方案的议案》
11.02 《关于独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度审计报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》
11.00 《关于董事2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
11.01 《关于非独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
11.02 《关于独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于监事2021年度薪酬、2022年度薪酬与考核方案的议案》
13.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举费耀平先生为公司第六届董事会非独立董事
13.02 选举李杰先生为公司第六届董事会非独立董事
13.03 选举李建华先生为公司第六届董事会非独立董事
13.04 选举谭立球先生为公司第六届董事会非独立董事
13.05 选举姜桂林先生为公司第六届董事会非独立董事
13.06 选举刘京韬先生为公司第六届董事会非独立董事
14.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
14.01 选举李新首先生为公司第六届董事会独立董事
14.02 选举谭清炜先生为公司第六届董事会独立董事
14.03 选举秦拯先生为公司第六届董事会独立董事
15.00 《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
15.01 选举谢石伟先生为公司第六届监事会股东代表监事
15.02 选举刘星沙女士为公司第六届监事会股东代表监事
15.03 选举吴旭先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》
11.00 《关于董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.01 《关于非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
11.02 《关于独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于监事2020年度薪酬、2021年度薪酬与考核方案的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<股东大会网络投票工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
19.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
21.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
22.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
23.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
23.01 选举姜桂林先生为公司第五届董事会非独立董事
23.02 选举刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事
24、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
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| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于确认2019年日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
9.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于董事2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
11.01 《关于非独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
11.02 《关于独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬与考核方案的议案》
13.00 《关于公司章程修订的议案》
14.00 《关于股东大会议事规则修改的议案》
15.00 《关于股东大会网络投票工作制度修改的议案》
16.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举费耀平先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举李杰先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举李建华先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举刘应龙先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举罗昔军先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举胡奕女士为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举刘定华先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举饶卫雄先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举丁景东先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》
14.01 选举谢石伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
14.02 选举刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监事
14.03 选举陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 科创信息 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度审计报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
9.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资项目规模的议案》
12.00 《关于推荐罗昔军先生为第四届董事会补选董事候选人的议案》
13.00 《关于公司经营范围变更的议案》
14.00 《关于公司章程修正的议案》
15.00 《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬与考核方案的议案》
16.00 《关于股东大会议事规则修改的议案》
17.00 《关于董事会议事规则修改的议案》
18.00 《关于监事会议事规则修改的议案》
19.00 《关于对外投资管理办法修改的议案》
20.00 《关于股东大会网络投票工作制度的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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