| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举费耀平先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举李杰先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举李建华先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举刘应龙先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举罗昔军先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举胡奕女士为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
13.01 选举刘定华先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举饶卫雄先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举丁景东先生为公司第五届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》
14.01 选举谢石伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
14.02 选举刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监事
14.03 选举陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
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