| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于募投项目结项并永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》
3.00 《关于为合作社提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司类型及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 逐项审议《关于修订公司管理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<对外担保制度>的议案》
10.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10.08 《关于修订<内部问责制度>的议案》
10.09 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10.10 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
11.00 《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度为全资子公司提供原料采购货款担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价方式及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行股东大会决议有效期
4.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司与本次发行认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名程立力先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名魏凤鸣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名沈琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05 提名李开伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.06 提名虞坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名王志跃先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名云昌智先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名徐联义先生为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名罗实劲先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 担保事项
10.08 转股期限
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格向下修正
10.11 转股股数确定方式
10.12 赎回条款
10.13 回售条款
10.14 转股年度有关股利的归属
10.15 发行方式及发行对象
10.16 向公司原股东配售的安排
10.17 债券持有人及债券持有人会议
10.18 本次募集资金用途
10.19 募集资金存放账户
10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
11.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
12.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
13.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
14.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
17.00 《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》
18.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司补选独立董事的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《独立董事制度》的议案
2.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.07 关于修订《对外担保制度》的议案
2.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2019年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 立华股份 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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