| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
6.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司投资建设值得买数字产业示范基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
11.01 《关于2023年度董事长薪酬方案的议案》
11.02 《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
11.03 《关于2023年度独立董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2022年度董事长薪酬方案的议案》
10.02 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
10.03 《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举隋国栋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举刘峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举邱玉栋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举曲凯先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举肖土盛先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举张梅女士为公司第三届监事会非职工监事
3.02 选举丰志华先生为公司第三届监事会非职工监事
4.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》
5.00 《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2021年度董事长薪酬方案的议案》
10.02 《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》
10.03 《关于2021年度独立董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《北京值得买科技股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《北京值得买科技股份有限公司关联交易管理制度》
2.03 《北京值得买科技股份有限公司对外担保管理制度》
2.04 《北京值得买科技股份有限公司独立董事制度》
2.05 《北京值得买科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》
3.00 《关于制定<北京值得买科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<北京值得买科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理2020年度非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
10.01 《关于2020年度董事长薪酬方案的议案》
10.02 《关于2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
10.03 《关于2020年度独立董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京值得买科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 值得买 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址、变更经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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