| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案
2.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订及制定公司治理制度的议案
3.01 关于修订《独立董事工作细则》的议案
3.02 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-25 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2023-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告》及报告摘要的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案
8.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加向银行等金融机构申请授信额度及担保额度的议案
2.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-20 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2022-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
2.21 评级事项
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
11.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告》及报告摘要的议案
2.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案
8.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
10.00 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
11.00 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
12.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
13.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张品光先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举金永红先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举姜先海先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举林炎明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举杨金才先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举康富勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5.00 关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案
6.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年年度报告》及报告摘要的议案
2.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
8.00 关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围暨修改《公司章程》的议案
9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
13.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
14.00 关于提请股东大会延长公司非公开发行A股股票决议及授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
5.00 关于公司《2019年年度报告》及报告摘要的议案
6.00 关于改聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2020年度非独立董事薪酬的议案
8.00 关于公司2020年度独立董事津贴的议案
9.00 关于公司2020年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度的议案
11.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
14.00 关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
15.00 关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行的方式及时间
15.03 发行对象及认购方式
15.04 定价基准日、定价原则和发行价格
15.05 发行数量
15.06 本次发行股票的限售期
15.07 募集资金总额及用途
15.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
15.09 上市地点
15.10 本次发行决议的有效期
16.00 关于公司2020年创业板非公开发行A股股票预案的议案
17.00 关于公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18.00 关于公司2020年创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
19.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
20.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
21.00 关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案
22.00 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
23.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
24.00 未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
25.00 关于聘请公司非公开发行A股股票审计机构的议案
26.00 关于提请股东大会批准认购对象免于发出股份收购要约的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 宇瞳光学 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
3.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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