中兰环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-02-08
公司名称中兰环保
公告日期2024-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-10-27
公司名称中兰环保
公告日期2023-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-25
公司名称中兰环保
公告日期2023-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-21
公司名称中兰环保
公告日期2023-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于选举施祖麟先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
10.00 关于选举汪伯元先生为公司第三届监事会监事候选人的议案
11.00 关于《公司董事2023年度薪酬方案》的议案
12.00 关于《公司监事2023年度薪酬方案》的议案
13.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
14.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
15.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-02-24
公司名称中兰环保
公告日期2023-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司签订重大合同暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-10-26
公司名称中兰环保
公告日期2022-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司变更部分募投项目名称、实施方式和实施内容的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称中兰环保
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2021年度审计报告》的议案
8.00 关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议案
9.00 关于提名周江波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 非独立董事周江波
10.00 关于提名刘继承先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
10.01 独立董事刘继承
11.00 关于《公司董事2022年度薪酬方案》的议案
12.00 关于《公司监事2022年度薪酬方案》的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《对外投资决策制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-15
公司名称中兰环保
公告日期2021-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-29
公司名称中兰环保
公告日期2021-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于修订《中兰环保科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议内容
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