| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
9.00 关于申请银行综合授信额度的议案
10.00 关于为董监高购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
10.00 关于申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于为董监高购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举朱辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈弘颖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举黄亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举薛菁华女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋金华先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举宋义虎先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郁东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03 选举吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于确定独立董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
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| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与设立投资基金暨关联交易的议案
2.00 关于补选黄亮先生为公司董事的议案
3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于补选陈弘颖女士为公司董事的议案
11.00 关于公司为董监高购买责任险的议案
12.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
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| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《搬迁补偿合同》的议案
2.00 关于签署《投资协议》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020年财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计额度的议案
8.00 关于申请2021年度银行授信额度的议案
9.00 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
11.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
13.00 关于补选成刚先生为公司董事的议案
14.00 关于补选张建先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
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| 公司名称 | 江天化学 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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