| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于开展2024年度商品期货期权套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于开展2023年度商品期货期权套期保值业务的议案》
12.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
13.01 发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股后的股利分配
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 担保事项
13.19 评级事项
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行方案的有效期
14.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>(修订版)的议案》
15.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>(修订版)的议案》
16.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>(修订版)的议案》
17.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订版)的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订版)以及鉴证报告的议案》
19.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(修订版)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订版)的议案》
4.00 《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订版)》
5.00 《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺(修订版)的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
9.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
11.00 《关于<前次募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
12.00 《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2022-2024)>的议案》
13.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
14.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于拟对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年度担保额度的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举蒋震林先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举洪瑞娣女士为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举梁鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举张刚林先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举董维先生为公司第四届董事会非独立董事
3.06 选举芮鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举秦珂女士为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举贝洪俊女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举尤挺辉先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举王建红先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举邓晓根先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《关于公司及子公司2021年度新增银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度报告>及其摘要的议案》；
2.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
18.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
19.00 《关于拟对外投资的议案》
20.00 《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》
21.00 《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 震裕科技 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对外投资的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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