| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-23 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2023-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司章程》(2023年10月修订)
2.00 《股东大会议事规则》(2023年10月修订)
3.00 《董事会议事规则》(2023年10月修订)
4.00 《独立董事工作制度》(2023年10月修订)
5.00 《关联交易管理制度》(2023年10月修订) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的议案》
2.00 《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举魏晓明为第五届董事会非独立董事
3.02 选举王梅为第五届董事会非独立董事
3.03 选举杜建峰为第五届董事会非独立董事
3.04 选举PAISANYOUNGSOMBOON(杨森源)为第五届董事会非独立董事
3.05 选举虞泽鹏为第五届董事会非独立董事
3.06 选举郭磊为第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举张文君为第五届董事会独立董事
4.02 选举翟永功为第五届董事会独立董事
4.03 选举许立华为第五届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举拓明晶为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举冯茹娟为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更首发部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬(津贴)的议案》
7.00 《关于公司监事2022年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
14.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
15.00 《关于改选第四届董事会独立董事的议案》
15.01 选举张文君为第四届董事会独立董事
15.02 选举翟永功为第四届董事会独立董事
15.03 选举许立华为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<宁夏晓鸣农牧股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 初始转股价格的确定依据
2.09 转股价格的调整方式及计算公式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 转股价格不得向上修正
2.19 构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
2.20 本次募集资金用途
2.21 担保事项
2.22 募集资金存管
2.23 本次发行方案的有效期
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 晓鸣股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司董事2021年度薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司监事2021年度薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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