| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
3.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
4.00 关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案
5.00 关于补选独立董事的议案
6.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
3.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
4.00 《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举钱祥云先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举卞爱进先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陆建刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举沈莹娴女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈忠先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举涂家生先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举金春卿先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举贾学振先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬及津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 富士莱 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
6.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》
9.00 关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案
10.00 关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案
11.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<苏州富士莱医药股份有限公司累积投票制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配