招商银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-24
公司名称招商银行
公告日期2020-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举缪建民先生为本公司非执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-25
公司名称招商银行
公告日期2020-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告(含经审计之财务报告)
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6 关于聘请2020年度会计师事务所的议案
7 2019年度关联交易情况报告
8 2020-2022年资本管理中期规划
9 关于延长发行金融债券和存款证(CD)一般性授权的议案
10 关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称招商银行
公告日期2019-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告(含经审计之财务报告)
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6 关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
7 2018年度关联交易情况报告
8.00 关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
8.01 选举李建红先生为本公司非执行董事
8.02 选举付刚峰先生为本公司非执行董事
8.03 选举周松先生为本公司非执行董事
8.04 选举洪小源先生为本公司非执行董事
8.05 选举张健先生为本公司非执行董事
8.06 选举苏敏女士为本公司非执行董事
8.07 选举罗胜先生为本公司非执行董事
8.08 选举田惠宇先生为本公司执行董事
8.09 选举刘建军先生为本公司执行董事
8.10 选举王良先生为本公司执行董事
8.11 选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事
8.12 选举赵军先生为本公司独立非执行董事
8.13 选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
8.14 选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事
8.15 选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
9.00 关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案
9.01 选举彭碧宏先生为本公司股东监事
9.02 选举吴珩先生为本公司股东监事
9.03 选举温建国先生为本公司股东监事
9.04 选举丁慧平先生为本公司外部监事
9.05 选举韩子荣先生为本公司外部监事
10 关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
11 关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
12 关于招商银行2019-2021年资本管理中期规划的议案
13.00 关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案
13.01 选举孙云飞先生为本公司非执行董事
13.02 选举王大雄先生为本公司非执行董事
13.03 选举田宏启先生为本公司独立非执行董事
13.04 选举徐政军先生为本公司外部监事
14 关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-19
公司名称招商银行
公告日期2018-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准关于增补罗胜先生为本公司非执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-11
公司名称招商银行
公告日期2018-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准本公司2017年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2017年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2017年度报告(含经审计之财务报告)
4 审议及批准本公司2017年度财务决算报告
5 审议及批准2017年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6 审议及批准关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2017年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
8 审议及批准2017年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
9 审议及批准2017年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2017年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2017年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
12 审议及批准2017年度关联交易情况报告
13 审议及批准关于增补周松先生为本公司非执行董事的议案
14 审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
15 审议及批准关于发行资本性债券的议案
16 审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
17 审议及批准关于增补李孟刚先生为独立非执行董事的议案
18 审议及批准关于增补刘俏先生为独立非执行董事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称招商银行
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准本公司2016年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2016年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2016年度报告(含经审计之财务报告)
4 审议及批准本公司2016年度财务决算报告
5 审议及批准2016年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6 审议及批准关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2016年度董事会及其成员履行职务情况评价报告
8 审议及批准2016年度监事会及其成员履行职务情况评价报告
9 审议及批准2016年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2016年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2016年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告
12 审议及批准2016年度关联交易情况报告
13 审议及批准关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案
14.00 逐项审议及批准关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案
14.01 本次发行境内优先股的种类和数量
14.02 存续期限
14.03 发行方式
14.04 发行对象
14.05 票面金额和发行价格
14.06 限售期
14.07 股息分配条款
14.08 有条件赎回条款
14.09 强制转股条款
14.10 表决权限制
14.11 表决权恢复
14.12 清偿顺序及清算方法
14.13 评级安排
14.14 担保情况
14.15 募集资金用途
14.16 转让安排
14.17 监管要求更新
14.18 本次境内优先股发行决议有效期
14.19 本次优先股境内发行和境外发行的关系
14.20 有关授权事项
15.00 逐项审议及批准关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案
15.01 本次发行境外优先股的种类和数量
15.02 存续期限
15.03 发行方式
15.04 发行对象
15.05 票面金额和发行价格
15.06 限售期
15.07 股息分配条款
15.08 有条件赎回条款
15.09 强制转股条款
15.10 表决权限制
15.11 表决权恢复
15.12 清偿顺序及清算方法
15.13 评级安排
15.14 担保情况
15.15 募集资金用途
15.16 转让安排
15.17 监管要求更新
15.18 本次境外优先股发行决议有效期
15.19 本次优先股境外发行和境内发行的关系
15.20 有关授权事项
16 审议及批准关于本公司向中远海运金融控股有限公司非公开发行境外优先股暨关联交易的议案
17 审议及批准关于本公司与中远海运金融控股有限公司签署附条件生效的境外优先股认购协议的议案
18 审议及批准关于非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
19 审议及批准关于本公司2017-2019年资本管理规划的议案
20 审议及批准关于本公司2017-2019年股东回报规划的议案
21 审议及批准关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案
22 审议及批准关于本公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
23 审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
24 审议及批准关于修订《招商银行股份有限公司股东大会议事规则》和《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称招商银行
公告日期2017-04-10
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项审议及批准关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案
1.01 本次发行境内优先股的种类和数量
1.02 存续期限
1.03 发行方式
1.04 发行对象
1.05 票面金额和发行价格
1.06 限售期
1.07 股息分配条款
1.08 有条件赎回条款
1.09 强制转股条款
1.10 表决权限制
1.11 表决权恢复
1.12 清偿顺序及清算方法
1.13 评级安排
1.14 担保情况
1.15 募集资金用途
1.16 转让安排
1.17 监管要求更新
1.18 本次境内优先股发行决议有效期
1.19 本次优先股境内发行和境外发行的关系
1.20 有关授权事项
2.00 逐项审议及批准关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案
2.01 本次发行境外优先股的种类和数量
2.02 存续期限
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 票面金额和发行价格
2.06 限售期
2.07 股息分配条款
2.08 有条件赎回条款
2.09 强制转股条款
2.10 表决权限制
2.11 表决权恢复
2.12 清偿顺序及清算方法
2.13 评级安排
2.14 担保情况
2.15 募集资金用途
2.16 转让安排
2.17 监管要求更新
2.18 本次境外优先股发行决议有效期
2.19 本次优先股境外发行和境内发行的关系
2.20 有关授权事项
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-19
公司名称招商银行
公告日期2016-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授予H股股票增值权的议案
2 关于调整独立董事报酬的议案
3 关于调整外部监事报酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-13
公司名称招商银行
公告日期2016-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准2015年度董事会工作报告
2 审议及批准2015年度监事会工作报告
3 审议及批准2015年度报告(含经审计之财务报告)
4 审议及批准2015年度财务决算报告
5 审议及批准2015年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6 审议及批准关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2015年度董事履行职务情况评价报告
8 审议及批准2015年度监事履行职务情况评价报告
9 审议及批准2015年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2015年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2015年度关联交易情况报告
12 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
13.00 关于选举招商银行第十届董事会成员的议案
13.01 审议及批准重新委任李建红先生为本公司非执行董事
13.02 审议及批准委任许立荣先生为本公司非执行董事
13.03 审议及批准重新委任李晓鹏先生为本公司非执行董事
13.04 审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事
13.05 审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事
13.06 审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事
13.07 审议及批准重新委任苏敏女士为本公司非执行董事
13.08 审议及批准委任张健先生为本公司非执行董事
13.09 审议及批准委任王大雄先生为本公司非执行董事
13.10 审议及批准委任张峰先生为本公司非执行董事
13.11 审议及批准重新委任田惠宇先生为本公司执行董事
13.12 审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事
13.13 审议及批准重新委任梁锦松先生为本公司独立非执行董事
13.14 审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事
13.15 审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事
13.16 审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事
13.17 审议及批准重新委任赵军先生为本公司独立非执行董事
13.18 审议及批准委任王仕雄先生为本公司独立非执行董事
14.00 关于选举招商银行第十届监事会股东监事和外部监事的议案
14.01 审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司股东监事
14.02 审议及批准委任吴珩先生为本公司股东监事
14.03 审议及批准委任温建国先生为本公司股东监事
14.04 审议及批准重新委任靳庆军先生为本公司外部监事
14.05 审议及批准委任丁慧平先生为本公司外部监事
14.06 审议及批准委任韩子荣先生为本公司外部监事
15 关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称招商银行
公告日期2015-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、审议及批准关于增补张峰先生为非执行董事的议案
2、审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(修订稿)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要
3、审议及批准关于招商银行股份有限公司对非公开发行A股股票涉及关联交易事项进行调整的议案
4、审议及批准关于增补朱立伟先生为非执行董事的议案
5、审议及批准关于增补傅俊元先生为股东监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-11
公司名称招商银行
公告日期2015-08-11
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(修订稿)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称招商银行
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议及批准2014年度董事会工作报告
2 审议及批准2014年度监事会工作报告
3 审议及批准2014年度报告(含经审计之财务报告)
4 审议及批准2014年度财务决算报告
5 审议及批准2014年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
6 审议及批准关于聘请2015年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准2014年度董事履行职务情况评价报告
8 审议及批准2014年度监事履行职务情况评价报告
9 审议及批准2014年度独立董事述职及相互评价报告
10 审议及批准2014年度外部监事述职及相互评价报告
11 审议及批准2014年度关联交易情况报告
12 审议及批准关于延长金融债券发行授权有效期的议案
13 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
14 审议及批准关于招商银行股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
15.00 逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式和发行时间
15.03 发行对象和认购方式
15.04 发行价格和定价原则
15.05 发行数量和金额
15.06 锁定期
15.07 上市地点
15.08 募集资金用途
15.09 本次发行前本公司滚存利润分配安排
15.10 决议有效期
16 审议及批准招商银行股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要
17 审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
18 审议及批准关于招商银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19 审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
20 审议及批准关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
21 审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
22 审议及批准关于招商银行股份有限公司终止H股股票增值权计划的议案
23 审议及批准关于与本次非公开发行认购对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
24 审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年股东回报规划的议案
25 审议及批准关于招商银行股份有限公司2015—2017年资本管理规划的议案
26 审议及批准关于非公开发行A股股票摊薄即期回报影响分析及填补措施的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称招商银行
公告日期2015-04-30
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项审议及批准关于招商银行股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量和金额
1.06 锁定期
1.07 上市地点
1.08 募集资金用途
1.09 本次发行前本公司滚存利润分配安排
1.10 决议有效期
2 审议及批准关于招商银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
3 审议及批准关于提请招商银行股份有限公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-05
公司名称招商银行
公告日期2014-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举李晓鹏先生为非执行董事的议案;
2、关于选举梁锦松先生和赵军先生为独立非执行董事的议案
2.1关于选举梁锦松先生为独立非执行董事的议案;
2.2关于选举赵军先生为独立非执行董事的议案;
3、关于选举靳庆军先生为外部监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称招商银行
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1.审议及批准2013年度董事会工作报告;
2.审议及批准2013年度监事会工作报告;
3.审议及批准2013年度报告(含经审计之财务报告);
4.审议及批准2013年度财务决算报告;
5.审议及批准2013年度利润分配方案(包括宣派末期股息);
6.审议及批准关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案;
7.审议及批准关于选举苏敏女士为非执行董事的议案;
8.审议及批准关于选举董咸德先生为外部监事的议案;
9.审议及批准2013年度董事履行职务情况评价报告;
10.审议及批准2013年度监事履行职务情况评价报告;
11.审议及批准2013年度独立董事述职及相互评价报告;
12.审议及批准2013年度外部监事述职及相互评价报告;
13.审议及批准2013年度关联交易情况报告。
特别决议案:
14、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案;
15、审议及批准《招商银行股份有限公司章程(2014年修订)》(含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)
普通决议案:
16、审议及批准关于选举李建红先生为非执行董事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-29
公司名称招商银行
公告日期2013-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举马泽华先生为非执行董事、肖玉淮先生为独立非执行董事的议案
1.1关于选举马泽华先生为非执行董事的议案
1.2关于选举肖玉淮先生为独立非执行董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-22
公司名称招商银行
公告日期2013-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-22
公司名称招商银行
公告日期2013-07-22
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-15
公司名称招商银行
公告日期2013-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案
1 审议及批准2012年度董事会工作报告
2 审议及批准2012年度监事会工作报告
3 审议及批准2012年度报告(含经审计之财务报告)
4 审议及批准2012年度财务决算报告
5 审议及批准2012年度利润分配预案(包括宣派末期股息)
6 审议及批准关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案
7 审议及批准关于选举招商银行第九届董事会成员的议案
7.1 审议及批准重新委任傅育宁先生为本公司非执行董事
7.2 审议及批准重新委任李引泉先生为本公司非执行董事
7.3 审议及批准重新委任付刚峰先生为本公司非执行董事
7.4 审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事
7.5 审议及批准重新委任熊贤良先生为本公司非执行董事
7.6 审议及批准重新委任魏家福先生为本公司非执行董事
7.7 审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事
7.8 审议及批准重新委任王大雄先生为本公司非执行董事
7.9 审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司非执行董事
7.10 审议及批准委任朱艺女士为本公司非执行董事
7.11 审议及批准重新委任张光华先生为本公司执行董事
7.12 审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事
7.13 审议及批准重新委任黄桂林先生为本公司独立非执行董事
7.14 审议及批准委任单伟建先生为本公司独立非执行董事
7.15 审议及批准重新委任潘承伟先生为本公司独立非执行董事
7.16 审议及批准重新委任潘英丽女士为本公司独立非执行董事
7.17 审议及批准重新委任郭雪萌女士为本公司独立非执行董事
8 审议及批准关于选举招商银行第九届监事会股东监事和外部监事的议案
8.1 审议及批准重新委任朱根林先生为本公司股东监事
8.2 审议及批准重新委任安路明先生为本公司股东监事
8.3 审议及批准重新委任刘正希先生为本公司股东监事
8.4 审议及批准重新委任彭志坚先生为本公司外部监事
8.5 审议及批准重新委任潘冀先生为本公司外部监事
8.6 审议及批准委任师荣耀先生为本公司外部监事
9 审议及批准2012年度董事履行职务情况评价报告
10 审议及批准2012年度监事履行职务情况评价报告
11 审议及批准2012年度独立非执行董事述职及相互评价报告
12 审议及批准2012年度外部监事述职及相互评价报告
13 审议及批准2012年度关联交易情况报告
特别决议案
14 审议及批准关于延长230亿元到期次级债券替换发行相关决议下新型二级资本工具发行期限的议案
15 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
16 审议及批准《招商银行股份有限公司章程(2013年修订)》(含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则)
普通决议案
17 审议及批准关于增补一名执行董事和一名独立非执行董事的议案
17.1 审议及批准委任田惠宇先生为本公司第九届董事会执行董事
17.2 审议及批准委任许善达先生为本公司第九届董事会独立非执行董事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-23
公司名称招商银行
公告日期2012-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-23
公司名称招商银行
公告日期2012-07-23
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长招商银行股份有限公司A股和H股配股方案相关决议有效期的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-12
公司名称招商银行
公告日期2012-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议及批准2011年度董事会工作报告;
2.审议及批准2011年度监事会工作报告;
3.审议及批准2011年度报告(含经审计之财务报告);
4.审议及批准2011年度财务决算报告;
5.审议及批准2011年度利润分配预案(包括宣派末期股息)注①;
6.审议及批准关于聘请2012年度会计师事务所及其报酬的议案注②;
7.审议及批准关于增补股权董事的议案注③;
8.审议及批准关于独立非执行董事变更的议案注③;
8.1审议及批准委任潘承伟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事;
8.2审议及批准委任郭雪萌女士为本公司第八届董事会独立非执行董事;
9.审议及批准关于监事会成员变更的议案注③;
9.1审议及批准委任安路明先生为本公司第八届监事会监事;
9.2审议及批准委任刘正希先生为本公司第八届监事会监事;
10.审议及批准2011年度董事履行职务情况评价报告;
11. 审议及批准2011年度监事履行职务情况评价报告;
12.审议及批准2011年度独立非执行董事述职及相互评价报告;
13. 审议及批准2011年度关联交易情况报告。
14、审议及批准关于替换发行230亿元到期次级债券的议案;
15、审议及批准关于扩大金融债券发行授权范围的议案。
16、审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案;
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-25
公司名称招商银行
公告日期2011-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2:关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润
的处置议案
议案3:关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4:关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
议案5:关于《招商银行资本管理中期规划》(2011 年修订)的议案
议案6:《关于增补一名招商银行独立董事的提案》
议案7:《关于增补一名招商银行外部监事的提案》
审议内容利润分配方案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-25
公司名称招商银行
公告日期2011-07-25
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案:
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-14
公司名称招商银行
公告日期2011-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案
1.审议及批准2010年度董事会工作报告;
2.审议及批准2010年度监事会工作报告;
3.审议及批准2010年度报告(含经审计之财务报告);
4.审议及批准2010年度财务决算报告;
5.审议及批准2010年度利润分配预案(包括宣派末期股息)注①;
6.审议及批准聘请2011年度会计师事务所及其报酬的议案注②;
7.审议及批准关于独立非执行董事变更的议案注③;
8.审议及批准关于增补一名外部监事的议案注③;
9.审议及批准2010年度董事履行职务情况评价报告;
10. 审议及批准2010年度监事履行职务情况评价报告;
11.审议及批准2010年度独立非执行董事述职及相互评价报告;
12. 审议及批准2010年度关联交易情况报告。
特别决议案
13、审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案;
14、审议及批准关于修订人民币债券发行规划和授权的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称招商银行
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议及批准2009年度董事会工作报告;
2.审议及批准2009年度监事会工作报告;
3.审议及批准2009年度报告(含经审计之财务报告);
4.审议及批准2009年度财务决算报告;
5.审议及批准2009年度利润分配预案(包括宣派末期股息);
6.审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案;
7.审议及批准关于第八届董事会董事的议案;
8.审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案;
9.审议及批准招商银行资本管理中期规划;
10.审议及批准2009年度董事履行职务情况评价报告;
11. 审议及批准2009年度监事履行职务情况评价报告;
12.审议及批准2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告;
13.审议及批准2009年度外部监事述职及相互评价报告;
14. 审议及批准2009年度关联交易情况报告。
15. 关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案:审议及批准委任韩明智先生为本公司外部监事,实时生效,任期三年。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-01
公司名称招商银行
公告日期2009-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案(修正)的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2:关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3:关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4:关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5:关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-01
公司名称招商银行
公告日期2009-09-01
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案(修正)的议案:
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-19
公司名称招商银行
公告日期2009-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2:关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3:关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4:关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5:关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-19
公司名称招商银行
公告日期2009-08-19
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案:
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-30
公司名称招商银行
公告日期2009-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之董事会工作报告;
2. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之监事会工作报告;
3. 审议及批准2009年度监事会工作计划报告;
4. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之经审计财务报告;
5. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之财务决算报告;
6. 审议及批准2008年度独立非执行董事述职及相互评价报告;
7. 审议及批准2008年度董事履行职务情况评价报告;
8. 审议及批准2008年度外部监事述职及相互评价报告;
9. 审议及批准2008年度关联交易情况报告。
10. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之利润分配预案(包括送红股和宣派末期股息);
11. 审议及批准关于发行金融债券的议案;
12. 审议及批准关于发行资本性债券的议案;
13. 审议及批准关于修改《公司章程》的议案。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-01-12
公司名称招商银行
公告日期2009-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议普通决议案—《关于透过本公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-13
公司名称招商银行
公告日期2008-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议及批准截至2007年12月31日止年度之董事会工作报告;
2. 审议及批准截至2007年12月31日止年度之监事会工作报告;
3.审议及批准截至2007年12月31日止年度之经审计财务报告;
4.审议及批准截至2007年12月31日止年度之财务决算报告;
5.审议及批准截至2007年12月31日止年度之利润分配预案(包括宣派末期股息);
6.审议及批准关于聘请2008年、2009年年度会计师事务所及其报酬的议案;
7.审议及批准独立非执行董事述职及相互评价报告;
8.审议及批准2007年度董事履行职务情况评价报告;
9.审议及批准外部监事述职及相互评价报告;
10.审议及批准2007年度关联交易情况报告;
11.审议及批准关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。
12、《关于招商银行股份有限公司收购永隆银行有限公司的议案》;
13、《关于招商银行股份有限公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-08-29
公司名称招商银行
公告日期2007-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于修改《招商银行股份有限公司章程》的议案
2. 关于修订招商银行股份有限公司高级管理人员H股股票增值权激励计划的议案
3.《关于审议与招商证券持续关连交易事项的议案》
4.《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》
5.《关于提名衣锡群先生为招商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-30
公司名称招商银行
公告日期2007-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之董事会报告;
2. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之监事会报告;
3. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之经审计财务报告;
4. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之财务决算报告;
5. 审议及批准截至2006年12月31日止年度之利润分配预案(包括宣派末期股息);
6. 审议及批准聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案;
7. 审议及批准关于第七届董事会董事的议案;
8. 审议及批准关于第七届监事会股东代表监事及外部监事的议案
9. 审议及批准独立非执行董事述职及相互评价报告;
10. 审议及批准2006年度董事履行职务情况评价报告;
11. 审议及批准外部监事述职及相互评价报告;
12. 审议及批准2006年度关联交易情况报告;
13. 《关于提名洪小源先生为招商银行股份有限公司董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-19
公司名称招商银行
公告日期2006-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于首次公开发行境外上市外资股(H股)前对留存未分配利润进行特别分配的议案;
2、关于调整独立董事和外部监事报酬的议案;
3、关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案;
4、《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-10
公司名称招商银行
公告日期2006-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《2005年度董事会工作报告》;
2、《2005年度监事会工作报告》;
3、《2005年度财务决算报告》;
4、《2005年度利润分配预案》;
5、《关于发行金融债券的议案》;
6、《关于独立董事变更的议案》;
7、《关于监事会成员变更的议案》;
8、《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》。
9、《关于提名刘永章先生为招商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-14
公司名称招商银行
公告日期2006-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 关于批准招商银行股份有限公司发行H股并上市的议案
(1)发行资格和条件
(2)发行概况
(3)发行规模
(4)定价方式
(5)发行对象
(6)发售原则
2、 关于招商银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案
3、 关于提请股东大会授权招商银行股份有限公司董事会全权处理与发行H股并上市有关事项的议案
4、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、 关于招商银行股份有限公司募集资金使用及投向计划的议案
6、 关于提请股东大会同意发行H股并上市决议有效期的议案
7、《关于按照中国证监会要求修改招商银行股份有限公司章程(A股)的议案》
8、《关于按照中国证监会要求修改招商银行股份有限公司章程(H股)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-18
公司名称招商银行
公告日期2005-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-17
公司名称招商银行
公告日期2005-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于发行金融债券的议案》;
2、《关于独立董事变更的议案》。
审议内容
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