| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第八届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举监事候选人朱小平先生为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-25 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2022-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第八届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举监事候选人朱小平先生为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 选举非独立董事候选人俞坚先生为公司非独立董事
2.00 关于增补公司独立董事的议案
2.01 选举独立董事候选人元波先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告》及摘要
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于公司2020年度计提资产减值损失的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》
9 《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的议案
1.01 选举非独立董事候选人金松先生为公司非独立董事
2.00 关于增补公司独立董事的议案
2.01 选举独立董事候选人俞丽辉女士为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告》及摘要
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《关于公司2019年度计提资产减值损失的议案》
7 《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
8 《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
9 《关于支付2019年度会计师事务所报酬与2020年续聘会计师事务所的议案》
10 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
11 《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与香港上海汇丰银行有限公司签署《调解协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举董事候选人钱安先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提前换届选举的议案
1.01 选举董事候选人罗俊先生为公司董事
1.02 选举董事候选人朱方明先生为公司董事
1.03 选举董事候选人顾雷雷先生为公司董事
1.04 选举董事候选人曹丹先生为公司董事
1.05 选举董事候选人陈惠岗先生为公司董事
1.06 选举董事候选人林志彬先生为公司董事
1.07 选举董事候选人李森柏先生为公司董事
1.08 选举独立董事候选人谢荣兴先生为公司独立董事
1.09 选举独立董事候选人赵宏武先生为公司独立董事
1.10 选举独立董事候选人阎海峰先生为公司独立董事
1.11 选举独立董事候选人尧秋根先生为公司独立董事
2.00 关于监事会提前换届选举的议案
2.01 选举监事候选人林钧先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生和杨军先生签署《资产收购协议之第四次补充协议》的议案
2 公司关于签署《上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议》暨日常关联交易的议案
3 关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案
4 公司关于签署《业绩补偿协议》暨关联交易的议案
5 关于公司全资子公司签署《合伙企业出资份额转让协议》的议案
6 关于罗永斌方拟向公司提供的用于业绩补偿的非现金资产的审计报告、资产评估报告的议案
7.00 关于增补公司董事的议案
7.01 选举朱方明先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告》及摘要
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
7 《公司独立董事2018年度述职报告》
8 《关于支付2018年度会计师事务所报酬与2019年续聘会计师事务所的议案》
9 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
10 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
12 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
13 《关于公司进行证券投资管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 选举杨军先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金用途的议案
3 关于向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的议案
4 关于公司与OneworldStarHoldingsLimited、罗永斌先生、杨军先生签署《资产收购协议之第三次补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告》及摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司独立董事2017年度述职报告》
7 《关于支付2017年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所的议案》
8 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
9 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于2018年度对外担保预计的议案》
11 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
12 《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2 《关于公司重大资产购买方案的议案》
3 《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司及其下属全资子公司与交易对方签署附条件的<资产购买协议>及其附件的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
8 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
2 审议关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案
3 审议关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
4 审议关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案
2 审议关于提前确认并结算OneworldStarHoldingsLimited和罗永斌先生对环球星光国际控股有限公司承诺期第一年业绩承诺补偿款的议案
3 审议关于变更部分募集资金用途的议案
4 审议关于向控股子公司提供借款的议案
5 审议关于《资产收购协议之补充协议》的议案
6 审议关于修订《公司章程》的议案
7 审议关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司向上海创开企业发展有限公司、香港创开有限公司提供借款涉及的借款展期的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司向上海创开企业发展有限公司提供借款涉及的借款展期及增加共同借款方的议案
2关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3关于修订《公司章程》的议案
4关于修订《股东大会议事规则》的议案
5关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于为子公司及孙公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2017-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合重大资产购买条件的议案
2 关于公司重大资产购买方案的议案
3 关于环球星光与交易对方签署附条件的《资产购买协议ASSETPURCHASE AGREEMENT》的议案
4 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
6 关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
8 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案
9 关于<商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案
10 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案
11 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
12 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
13 关于为子公司贷款提供担保的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于调整董事及独立董事年度津贴的议案
16 关于调整监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计新增2017年度日常关联交易的议案
2 关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案
3 关于为孙公司贷款提供担保的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于董事会换届选举的议案
5.01 选举罗俊先生为第七届董事会董事
5.02 选举朱玉明先生为第七届董事会董事
5.03 选举范瑶瑶女士为第七届董事会董事
5.04 选举理查德·斯奈德Richard Sneider先生为第七届董事会董事
5.05 选举理查德·柯恩Richard Cohen先生为第七届董事会董事
5.06 选举林志彬先生为第七届董事会董事
5.07 选举林哲明先生为第七届董事会董事
5.08 选举谢荣兴先生为第七届董事会独立董事
5.09 选举陈惠岗先生为第七届董事会独立董事
5.10 选举尧秋根先生为第七届董事会独立董事
5.11 选举曹丹先生为第七届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举的议案
6.01 选举林钧先生为第七届监事会非职工代表监事
6.02 选举卜峰平先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《商赢环球股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《商赢环球股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《商赢环球股份有限公司2016年度财务决算报告》
4《商赢环球股份有限公司2016年度利润分配预案》
5《<商赢环球股份有限公司2016年年度报告>及摘要》
6《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
》
7《商赢环球股份有限公司2016年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《商赢环球股份有限公司关于向子公司增资暨关联交易的议案》
2、《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的议案》
3、《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的议案》
2《商赢环球股份有限公司关于关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的议案》
2 《商赢环球关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
3 《商赢环球关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》
4 《商赢环球关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00<<商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案>>
1.01拟偿还子公司大连创元新材料有限公司（以下简称“大连创元”）银行贷款
1.02拟投入子公司大连创元在建工程项目
1.03拟对子公司上海烨歆贸易有限公司（以下简称“烨歆贸易”）进行注资
1.04拟对参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司（以下简称“商赢乐点”）进行注资。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《商赢环球股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2《商赢环球股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《商赢环球股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》
2《商赢环球股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2016-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《商赢环球股份有限公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》
2《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《商赢环球股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2 《商赢环球股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3 《商赢环球股份有限公司2015年度财务决算报告》
4 《商赢环球股份有限公司2015年度利润分配预案》
5 《<商赢环球股份有限公司2015年年度报告>及摘要》
6 《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
》
7 《商赢环球股份有限公司2015年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00《关于公司重大资产出售方案的议案》
2.01交易主体
2.02交易标的
2.03交易价格及定价依据
2.04交易价款的支付及资产交割
2.05过渡期安排
2.06协议生效条件
3《关于<商赢环球股份有限公司重大资产出售交易报告书>及其摘要的议案》
4《关于批准本次重组相关审计报告的议案》
5《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
7《关于与交易对方签署附生效条件的<托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让协议>的议案》
8《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
10《关于修订第一期员工持股计划的议案》
11《关于为控股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《<公司第一期员工持股计划（修订案）>及摘要》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》
9 《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》
10 《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
11 《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署附条件生效的<资产收购协议>的议案》
12 《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署<资产收购补充协议>等相关协议的议案》
13 《关于本次非公开发行收购环球星光国际控股有限公司涉及的审计报告、评估报告、盈利预测报告的议案》
14 《关于本次评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性及定价的公允性意见的议案》
15 《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
16 《关于聘请兴业证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商的议案》
17 《关于变更公司名称的议案》
18 《关于变更公司经营范围议案》
19 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 宁夏大元化工股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 宁夏大元化工股份有限公司2014年度独立董事述职报告
3 宁夏大元化工股份有限公司2014年度监事会工作报告
4 《宁夏大元化工股份有限公司2014年度报告》及摘要
5 宁夏大元化工股份有限公司2014年度财务决算报告
6 宁夏大元化工股份有限公司2014年度利润分配的预案
7 宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案
8 宁夏大元化工股份有限公司关于修改《宁夏大元化工股份有限公司章程》、《宁夏大元化工股份有限公司股东大会议事规则》及《宁夏大元化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 宁夏大元化工股份有限公司关于收购参股子公司大连创元新材料有限公司52%股权的议案
2 宁夏大元化工股份有限公司关于出售子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司41%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2013年度报告》及摘要；
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司2013年度利润分配预案》；
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于调整第六届董事会、监事会成员年度津贴的议案》；
8、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举顾雷雷先生为第六届董事会董事的议案》；
2、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举戚时明先生为第六届董事会董事的议案》；
3、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举朱玉明先生为第六届董事会董事的议案》；
4、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举范瑶瑶女士为第六届董事会董事的议案》；
5、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举罗俊先生为第六届董事会董事的议案》；
6、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举王绍东先生为第六届董事会董事的议案》；
7、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举林志彬先生为第六届董事会独立董事的议案》；
8、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举陈惠岗先生为第六届董事会独立董事的议案》；
9、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举曹丹先生为第六届董事会独立董事的议案》；
10、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举卜峰平先生为第六届监事会监事的议案》；
11、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举林钧先生为第六届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2013-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2013-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度报告》及摘要；
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度财务决算报告》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度利润分配的预案》；
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订<宁夏大元化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
8、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及其认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的归属
2.10 过渡期损益归属
2.11 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案
5 关于公司与郭文军签订《附生效条件的股权转让框架协议》的议案
6 关于公司与发行对象签署《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》的议案
7 关于本次非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易事项的议案
8 关于公司与郭文军签订《附生效条件的股权转让框架协议补充协议》的议案
9 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于放弃托里县世峰黄金矿业有限公司28%股权优先购买权的议案》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2011 年度报告》及摘要；
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司2011 年度利润分配的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增补袁野先生为公司董事的议案》
（2）审议《关于增补彭建明先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购托里县世峰黄金矿业有限公司52%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举洪金益先生为公司董事的议案》。
（2）审议《关于选举杜希庆先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司与郭文军及上海泓泽世纪投资发展有限公司签订<三方协议书>的议案》
（2）审议《宁夏大元化工股份有限公司关于出让持有嘉兴中宝碳纤维有限责任公司40%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《宁夏大元化工股份有限公司关于向大股东借款的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司与郭文军签订的<附生效条件的股权转让框架协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司2010年度独立董事述职报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2010年度报告》及摘要；
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2010年度公司财务决算报告》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司2010年度利润分配的议案》；
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司2011年度续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2010-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于董事、独立董事年度津贴的议案》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于监事年度津贴的议案》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2010-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举赵海先生为第五届董事会董事的议案》
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举邓永祥先生为第五届董事会董事的议案》
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举汤闯先生为第五届董事会董事的议案》
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举宫国魁先生为第五届董事会董事的议案》
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举郑本席女士为第五届董事会董事的议案》
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举王蓓莉女士为第五届董事会董事的议案》
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举洪金益先生为第五届董事会独立董事的议案》
8、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举陈路先生为第五届董事会独立董事的议案》
9、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于公司董事会换届选举濮文斌先生为第五届董事会独立董事的议案》
10、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于公司董事会换届选举凌湧先生为第五届监事会监事的议案》
11、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于公司董事会换届选举顾跃定先生为第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2009 年度报告》及摘要；
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2009 年度公司财务决算报告》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司2009 年度利润分配的议案》；
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司2010 年度续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于调整董事、独立董事年度津贴的议案》（已经公司董事会四届十七次会议审议通过）；
9、审议《宁夏大元化工股份有限公关于调整监事年度津贴的议案》（已经公司监事会四届十次会议审议通过）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举赵海先生为第四届董事会董事候选人的议案》
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举汤闯先生为第四届董事会董事候选人的议案》
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举宫国魁先生为第四届董事会董事候选人的议案》
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举郑本席女士为第四届董事会董事候选人的议案》
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举王蓓莉女士为第四届董事会董事候选人的议案》
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举陈路先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》，该独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核，审核无异议方提交公司股东大会审议
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举凌 先生为第四届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2009-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于转让大连韵锐装饰材料有限公司100%股权的议案》
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于审议公司回租生产办公用厂房的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2009-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2008 年度报告》及摘要；
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2008 年度公司财务决算报告》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司2008 年度利润分配的议案》；
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于2009 年度续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《宁夏大元化工股份有限公司2009 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举肖俊先生为第四届董事会董事的议案》；
10、 审议《宁夏大元化工股份有限公司关于审议修改<公司章程>有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改<公司章程>有关条款的预案》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于修改<监事会议事规则>有关条款的预案》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选赵兴伟先生为第四届董事会董事的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2007 年度报告》及摘要；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2007 年度公司财务决算报告》
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2007 年度利润分配的预案》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司2008 年度日常关联交易的预案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于董事会换届选举方案的预案》；
2、 审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于监事会换届选举方案的预案》；
3、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改<公司章程>有关条款的预案》；
4、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改<股东大会议事规则>有关条款的预案》；
5、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改<董事会议事规则>有关条款的预案》；
6、 审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于修改<监事会议事规则>有关条款的预案》；
7、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于董事、独立董事津贴发放的预案》；
8、 审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于审议公司监事津贴发放的预案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会2006年度工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会2006年度工作报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2006年度报告》及摘要；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修改公司章程有关条款的预案》；
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；
8、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于股东大会授权董事会的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2006-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于审议公司2007年度日常关联交易的议案》
2、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选王江涛先生为第三届董事会董事的议案》；
3、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于收购银川经济技术开发区投资控股有限公司9.51%股权的议案》；
4、 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于为大连实德塑料建材有限公司提供关联担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2006-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《宁夏大元化工股份有限公司关于收购嘉兴中宝碳纤维有限责任公司17.74%股权的议案》；
2、 审议《宁夏大元化工股份有限公司关于聘请利安达信隆会计师事务所有限公司为2006年年度报告审计单位的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-04 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2006-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2005年度报告》及摘要；
4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2005年度利润分配议案》；
6、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修改公司章程有关条款的议案》；
7、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于审议公司2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选马祖铨先生、孙和先生、丁杰先生、战佳女士为第三届董事会董事的议案》；
9、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于选举周家华先生为第三届监事会监事的议案》；
10、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》；
11、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》；
12、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》；
13、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-25 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2005-11-25 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：《宁夏大元化工股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-24 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2005-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于用公积金弥补亏损的议案》；
2. 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于聘请利安达信隆会计师事务所有限公司的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-23 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2005-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司章程的议案》；
2.审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3.审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4.审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于推选宋学东先生为第三届董事会董事的议案》；
5.审议《宁夏大元化工股份有限公司监事会关于修改监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-30 |
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| 公司名称 | 商赢环球 |
| 公告日期 | 2004-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举方案的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举方案的议案》； |
| 审议内容 | |
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