| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 房玮女士
1.02 刘志成先生
2.00 关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案
2.01 余哲先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 向特定对象发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行决议有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于独立董事2022年度述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年财务决算报告的议案
6 关于公司2022年利润分配的预案
7 关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
8 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司2023年对外担保额度的议案
10 关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案
11 关于授权2023年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
12 关于授权公司2023年对外借款额度的议案
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案
2 关于公司2023年投资计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2022-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《分红管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《证券违法违规行为内部问责管理制度》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举王志刚先生为第十一届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举张坤宇先生为第十一届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举戴颖女士为第十一届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举谷艳秋女士为第十一届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举昝英男女士为第十一届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举侯欣一先生为第十一届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举齐二石先生为第十一届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举覃家琦先生为第十一届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举赵晨翔先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举周岚女士为第十一届监事会非职工代表监事的议案
4.03 关于选举岳洋先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资子公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2021年财务决算报告的议案
5 关于公司2021年利润分配的预案
6 关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司2022年投资计划的议案
9 关于公司2022年对外担保额度的议案
10 关于授权2022年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11 关于授权公司2022年对外融资额度的议案
12 关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津松江股份有限公司重整案出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2020年财务决算报告的议案
5 关于公司2020年利润分配的预案
6 关于公司2021年投资计划的议案
7 关于公司2021年日常关联交易的议案
8 关于公司2021年对外担保额度的议案
9 关于公司2021年提供业务担保额度的议案
10 关于授权2021年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11 关于授权公司2021年对外融资额度的议案
12 关于公司计提资产减值准备的议案
13 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司增资扩股的议案
2 关于增补公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2019年财务决算报告的议案
5 关于公司2019年利润分配的预案
6 关于公司2020年投资计划的议案
7 关于公司2020年日常关联交易的议案
8 关于公司2020年对外担保额度的议案
9 关于公司2020年提供业务担保额度的议案
10 关于授权2020年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11 关于授权公司2020年内部财务支持的议案
12 关于授权公司2020年对外融资额度的议案
13 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
14 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举阎鹏先生为第十届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举刘新林先生为第十届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举詹鹏飞先生为第十届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举李嵘先生为第十届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举周岚女士为第十届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举张坤宇先生为第十届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举吴邲光先生为第十届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李姝女士为第十届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举李志辉先生为第十届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举宋波女士为第十届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举张云兵先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
4.03 关于选举赵晨翔先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2018年财务决算报告的议案
5 关于公司2018年利润分配的预案
6 关于公司2019年投资计划的议案
7 关于公司2019年日常关联交易的议案
8 关于公司2019年对外担保额度的议案
9 关于公司2019年提供业务担保额度的议案
10 关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11 关于授权公司2019年内部财务支持的议案
12 关于授权公司2019年对外融资额度的议案
13 关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
14 关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案
15 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年日常关联交易的议案
2 关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
3 关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2017年财务决算报告的议案
5 关于公司2017年利润分配的预案
6 关于公司2018年投资计划的议案
7 关于公司2018年日常关联交易的议案
8 关于公司2018年对外担保额度的议案
9 关于公司2018年提供业务担保额度的议案
10 关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11 关于授权公司2018年内部财务支持的议案
12 关于授权公司2018年对外融资额度的议案
13 关于授权2018年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
14 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司拟签订房屋租赁合同的议案
2 关于为控股子公司提供业务担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整2017年度为非全资控股子公司提供担保事项的议案
2、关于公司控股子公司参与设立抚州智慧松江基金的议案
3、关于为抚州智慧松江基金提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
2、关于增加公司经营范围及修订公司章程相关条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易方式及标的资产
2.03 本次交易标的资产价格
2.04 交易对价的支付
2.05 业绩承诺及补偿
2.06 超额业绩奖励
2.07 剩余股权安排
2.08 交割及相关事项
2.09 评估基准日前滚存未分配利润安排
2.10 过渡期间损益安排
2.11 决议有效期
3 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案
4 关于公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
5 关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《股权转让协议书》暨关联交易的议案
6 关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《<股权转让协议书>之补充协议》暨关联交易的议案
7 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于董事会对本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
9 关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议补充协议》的议案
2 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《<债权债务抵消协议>之补充协议》的议案
3 关于授权公司2017年内部财务支持的议案
4 关于授权公司2017年对外融资额度的议案
5 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向关联方提供委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2016年财务决算报告的议案
5 关于公司2016年利润分配的预案
6 关于公司2017年投资计划的议案
7 关于公司2017年日常关联交易的议案
8 关于公司2017年对外担保额度的议案
9 关于授权2017年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
10 关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2017-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案
2 关于公司转让全资子公司天津运河城投资有限公司股权的议案
3 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《股权转让协议》的议案
4 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订《债权债务抵消协议》的议案
5 关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案
6 关于公司与内蒙古松江房地产开发有限公司签订《呼和浩特滨海新城建设项目委托管理协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司房地产业务专项自查报告的议案
2关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务承诺函的议案
3关于公司董事、监事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务承诺函的议案
4关于抚州市云计算数据中心及智慧城市建设项目投资方案的议案
5关于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司出具《关于解决同业竞争的新承诺》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3 关于公司非公开发行公司债券的议案
4 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
累积投票议案
5.00 关于公司董事会换届选举的议案（选举董事）
5.01 刘新林先生
5.02 刘丹女士
5.03 曹立明先生
5.04 王江华先生
5.05 詹鹏飞先生
5.06 于秀芳女士
6.00 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
6.01 吴邲光先生
6.02 李姝女士
6.03 李志辉先生
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 宋波女士
7.02 胡晓云女士
7.03 邢志国先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司放弃购买天津松江生态建设开发有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年日常关联交易的议案
2 关于授权2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
3 关于授权2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年董事会工作报告的议案
2 关于公司2015年监事会工作报告的议案
3 关于公司2015年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2015年财务决算报告的议案
5 关于公司2015年利润分配的预案
6 关于公司2016年投资计划的议案
7 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8 关于公司2016年日常关联交易的议案
9 关于公司2016年对外担保额度的议案
10 关于授权2016年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11 关于授权2016年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案
12 关于公司未来三年(2016-2018)股东分红回报规划的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00关于增补公司第八届董事会董事的议案
1.01史伟明先生
1.02马建苓先生
1.03刘丹女士
2.00关于增补公司第八届监事会监事的议案
2.01宋波女士
2.02胡晓云女士 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案
3.01 定价方式及发行价格
3.02 本次发行的决议有效期
4 关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案
5 关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 定价方式及发行价格
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 限售期
3.07 未分配利润的安排
3.08 上市地点
3.09 本次发行的决议有效期
3.10 募集资金用途
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票预案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7 关于公司与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立并购基金的议案
8 关于公司与天津滨海新区财富资产管理有限公司联合设立科技成果转化基金的议案
9 关于公司房地产业务专项自查报告的议案
10 关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务承诺函的议案
11 关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务承诺函的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年年报及年报摘要的议案
4、关于公司2014年财务决算报告的议案
5、关于公司2014年利润分配的预案
6、关于公司2015年投资计划的议案
7、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8、关于公司2015年日常关联交易的议案
9、关于公司2015年对外担保额度的议案
10、关于授权2015年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案
11、关于授权2015年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为新乡市松江房地产开发有限公司提供委托贷款的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2014-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于制定《天津松江股份有限公司内部问责管理制度》的议案；
（二）关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司与新乡市松江房地产开发有限公司签订委托贷款展期协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2014-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案；
（二）关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（三）关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（二）关于制定《天津松江股份有限公司分红管理制度》的议案；
（三）关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司向公司关联方借款展期的议案；
（四）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案；
（五）关于公司全资子公司天津松江置地有限公司为公司控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司2013年董事会工作报告的议案》；
(2)审议《关于公司2013年监事会工作报告的议案》；
(3)审议《关于公司2013年年报及年报摘要的议案》；
(4)审议《关于公司2013年财务决算报告的议案》；
(5)审议《关于公司2013年利润分配的预案》；
(6)审议《关于公司2014年投资计划的议案》；
(7)审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
(8)审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》；
(9)审议《关于公司2014年对外担保额度的议案》；
(10)审议《关于2014年关联方为公司及控股子公司提供周转资金的议案》；
(11)审议《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司借款的议案》
（二）审议《关于公司控股子公司为天津松江集团有限公司信托融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司在建工程转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司控股子公司天津松江创展投资发展有限公司向公司关联方借款的议案》
（二）审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款的议案》
（三）审议《关于公司控股子公司天津松江市政建设有限公司向公司关联方借款的议案》
（四）审议《关于公司控股子公司天津松江地产投资有限公司向公司关联方借款的议案》
（五）审议《关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款的议案》
（六）审议《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款的议案》
（七）审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款壹亿陆仟万元的议案》
（八）审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款贰亿元的议案》
（九）审议《关于公司控股子公司新乡市松江房地产开发有限公司股权转让的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式和发行时间
3.3 定价方式及发行价格
3.4 发行数量
3.5 发行对象及认购方式
3.6 限售期
3.7 未分配利润的安排
3.8 上市地点
3.9 本次发行的决议有效期
3.10 募集资金用途
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行股票预案的议案
6、关于与天津滨海发展投资控股有限公司签署《非公开发行股票认购协议》的议案
7、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8、关于公司未来三年现金分红规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2013-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（三）审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向公司关联方借款的议案》
（四）审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人借款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》
（2）审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》
（3）审议《关于公司2012年年报及年报摘要的议案》
（4）审议《关于公司2012年财务决算报告的议案》
（5）审议《关于公司2012年利润分配的预案》
（6）审议《关于公司2013年投资计划的议案》
（7）审议《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
（8）审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》
（9）审议《关于公司2013年对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款的议案》；
(2)审议《关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款的议案》；
(3)审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向公司关联方借款的议案》；
(4)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款提供担保的议案》；
(5)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款提供担保的议案》；
(6)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司天津松江团泊投资发展有限公司向公司关联方借款提供担保的议案》；
(7)审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司内蒙古松江房地产开发有限公司银行借款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿元的议案
（2）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东借款叁亿贰仟万元的议案
（3）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司关联方借款伍仟万元的议案
（4）关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司关联方借款贰仟万元的议案
（5）关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向公司关联方借款壹仟万元的议案
（6）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款提供担保的议案
（7）关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款提供担保的议案
（8）关于公司为控股子公司信托融资提供担保的议案
（9）关于公司控股子公司为天津松江市政建设有限公司借款提供担保的议案
（10）关于公司变更 2012 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司持有的天津松江生态建设开发有限公司68%股权转让暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司董事会延期换届的议案》
3、审议《关于公司监事会延期换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人天津市政建设集团有限公司借款壹亿陆仟万元的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司实际控制人天津市政建设集团有限公司借款伍仟万元的议案》
3、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011 年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2011 年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2011 年年报及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2011 年财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2011 年利润分配的预案》
6、审议《关于公司2012 年投资计划的议案》
7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2012 年日常关联交易的议案》
9、审议《关于公司2012 年对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司银行授信提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司全资子公司天津松江地产投资有限公司向关联方借款的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款的议案》
3、审议《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款的议案》
4、审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向关联方借款的议案》
5、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江市政建设有限公司借款提供抵押担保的议案》
6、审议《关于公司为控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案》
7、审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司为公司控股子公司天津松江集团有限公司借款提供担保的议案》
8、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津松江地产投资有限公司向关联方借款提供担保的议案》
9、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向关联方借款提供担保的议
案》
10、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津运河城投资有限公司向关联方借款提供担保的议案》
11、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司天津松江团泊投资发展有限公司向关联方借款提供担保的议
案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司天津运河城投资有限公司向公司控股股东出售相关商业地产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2011-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司为公司控股子公司天津松江市政建设有限公司借款提供抵押担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津松江市政建设有限公司与公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司签署合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司借款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为公司全资子公司天津松江地产投资有限公司借款提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为控股子公司天津松江集团有限公司水岸公馆三期项目借款提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为控股子公司天津松江集团有限公司团泊体育场项目借款提供担保的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010 年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2010 年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2010 年年报及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2010 年财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2010 年利润分配的预案》
6、审议《关于公司2011 年投资计划的议案》
7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2011 年日常关联交易的议案》
9、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司对其控股子公司天津松江生态建设开发有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》
2、《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业务资产的议案》
3、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司相关资产转让给公司控股股东的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》
2、审议《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业务资产的议案》
3、审议《关于公司变更注册资本的议案》
4、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2010-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司办理贷款业务提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司内蒙古松江房地产开发有限公司办理贷款业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009 年董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2009 年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2009 年年报及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2009 年财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2009 年利润分配的预案》
6、审议《关于公司2010 年投资计划的议案》
7、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司以资本公积金定向转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于天津松江创展投资发展有限公司向民生金融租赁份有限公司办理融资租赁业务的议案》
2、审议《关于卢少辉先生辞去公司第七届监事会监事职务的议案》
3、审议《关于提名曹鸿波先生担任公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于审议公司<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2009-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于审议公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2009-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修订《公司章程》的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2009-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（3）审议《关于变更公司章程的议案》；
（4）审议《关于公司第六届董事会、监事会2009 年度董、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2008 年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2008 年度财务决算报告；
（4）审议公司2008 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2008 年会计报告审计机构年度报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2008-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任2008年度会计师事务所的议案》；
2、《关于制订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于制订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于制订〈监事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于公司股权分置改革方案的议案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产的议案
议案二：关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年度董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配预案；
（5）审议关于公司2008 年度董事津贴和监事津贴的议案；
（6）《关于聘请兴业证券股份有限公司为公司恢复上市副保荐机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补充办理暂停上市及终止上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2008-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2007-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议关于公司续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司（原名：福州闽都有限责任会计师事务所）为公司2007年度会计报告的审计机构的议案；
（6）审议关于公司2007年度董事津贴和监事津贴的议案；
（7）审议关于公司股票暂停上市和终止上市相关事宜的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2006-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、董事换届选举；
3、监事换届选举。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议通过公司2005年年度报告和年报摘要；
（3）审议通过公司2005年度财务决算报告；
（4）审议通过公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度会计报告的审计机构的议案；
（6）审议关于公司2005年度董事津贴和监事津贴的议案；
（7）审议关于公司迁址议案。
（8）审议关于增选普学杰为董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于上海华育置业有限公司以49,539,617.53元购回我司持有的深圳华天31.25%的股权；
2、审议关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行股份有限公司福州五一支行申请流动资金借款人民币1000万元提供担保的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆兴农业科技有限公司”,系我司持股9.1%,北京天香园生物科技投资有限公司代我司持股70.9%,我司控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司持股20%的子公司)关于以2400万元的价格受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京市丰台区丰台园产业基地二期20号地A地块约60亩土地开发使用权的议案。
(2)、审议北京景枫立嘉科技发展有限公司(原名“北京天香通科技发展有限公司”,北京天香园生物科技投资有限公司持股70%,北京天香胜利生物技术有限公司持股30%的子公司)关于以1600万元的价格受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京市丰台区丰台园产业基地二期20号地B地块约40亩土地开发使用权的议案。
(3)、审议关于受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京景枫立嘉科技发展有限公司(原北京天香通科技发展有限公司)70%的股权的议案。受让上述股权后,我司将实际持有北京景枫立嘉科技发展有限公司94%的股权。
(4)、审议关于将公司持有的北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆兴农业科技有限公司”,以下简称“恒泰隆兴”)9.1%股权,由北京天香园生物科技投资有限公司代为持有的恒泰隆兴70.9%股权中的66.9%,以及由公司控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司持有的恒泰隆兴20%股权,合计96%的恒泰隆兴股权(共计2112万股)以每股4.6875元共计9900万元出售给北京大河之洲集团有限公司的议案。
(5)、审议关于由王爱明担任公司第五届董事会董事的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 卓朗科技 |
| 公告日期 | 2005-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于我司控股子公司深圳市华天投资发展有限公司转让其所持有的中关村证券股份有限公司1.5亿股股权给北京宁馨儿经贸有限公司的议案。(相关公告公司已刊登在2005年1月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上)
2、审议关于将我司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60%的股权转让给福州开发区鸿宇实业有限公司的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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