精伦电子

- 600355

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-20
公司名称精伦电子
公告日期2020-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2019年年度报告及年报摘要
6 公司2019年独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计公司2020年日常关联交易的议案
9 关于选举李学军先生为第七届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称精伦电子
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2018年年度报告及年报摘要
6 公司2018年独立董事述职报告
7 关于续聘公司2019年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8 关于预计公司2019年日常关联交易的议案
9 关于选举郭月梅女士为第七届独立董事的议案
10 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于董事和监事薪酬标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称精伦电子
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司董事会换届选举的议案
1.01 张学阳(董事候选人)
1.02 秦仓法(董事候选人)
1.03 廖胜兴(董事候选人)
1.04 黄静(独立董事候选人)
1.05 郑春美(独立董事候选人)
1.06 方力(独立董事候选人)
2.00 公司监事会换届选举的议案
2.01 吉纲(股东代表监事候选人)
2.02 丁林(股东代表监事候选人)
3 关于《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称精伦电子
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2017年年度报告及年报摘要
6 公司2017年独立董事述职报告
7 关于续聘公司2018年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8 关于预计公司2018年日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称精伦电子
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2016年度报告及年报摘要
6公司2016年独立董事述职报告
7关于续聘公司2017年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
9关于修订《公司章程》的议案(2016年修订)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称精伦电子
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、公司2015年度报告及年报摘要
6、公司2015年独立董事述职报告
7、关于续聘公司2016年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称精伦电子
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
2.00公司董事会换届选举的议案
2.01张学阳(董事候选人)
2.02秦仓法(董事候选人)
2.03廖胜兴(董事候选人)
2.04黄静(独立董事候选人)
2.05郑春美(独立董事候选人)
2.06方力(独立董事候选人)
3.00公司监事会换届选举的议案
3.01裴涛(股东代表监事候选人)
3.02丁林(股东代表监事候选人)
4关于《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称精伦电子
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12015年半年度资本公积金转增股本预案
2关于调整2015年度审计费用的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-20
公司名称精伦电子
公告日期2015-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称精伦电子
公告日期2015-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2014年度报告及年报摘要
6公司2014年独立董事述职报告
7关于续聘公司2015年度会计师事务所并支付其报酬的预案
8关于预计公司2015年度日常关联交易的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-29
公司名称精伦电子
公告日期2015-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
2 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
3 《精伦电子股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
5 关于更换公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称精伦电子
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2013年度报告及年报摘要》;
6、审议《公司2013年独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
8、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》;
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-07
公司名称精伦电子
公告日期2013-02-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2012年度报告及年报摘要》;
6、审议《公司2012年独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
8、审议《关于选举黄静女士为公司第五届独立董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-22
公司名称精伦电子
公告日期2012-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于补充修订〈公司章程〉的议案》;
4、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
5、审议《公司董事会换届选举的议案》;
5.1选举张学阳先生为公司第五届董事会董事
5.2选举秦仓法先生为公司第五届董事会董事
5.3选举廖胜兴先生为公司第五届董事会董事
5.4选举张宇霞女士为公司第五届董事会董事
5.5选举卢雁影女士为公司第五届董事会独立董事
5.6选举李丽芳女士为公司第五届董事会独立董事
6、审议《公司监事会换届选举的议案》;
6.1选举金海荣女士为公司第五届监事会监事
6.2选举裴涛先生为公司第五届监事会监事
7、审议《关于董事和监事薪酬标准的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称精伦电子
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2011 年度报告及年报摘要》;
6、审议《公司2011 年独立董事述职报告》;
7、审议《关于续聘公司2012 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-31
公司名称精伦电子
公告日期2011-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举李丽芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-09
公司名称精伦电子
公告日期2011-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于股权转让的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-03-15
公司名称精伦电子
公告日期2011-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算报告》;
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2010年度报告及年报摘要》;
6、审议《关于续聘公司2011年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
7、审议《独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-29
公司名称精伦电子
公告日期2010-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举裴涛先生为精伦电子股份有限公司第四届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-17
公司名称精伦电子
公告日期2010-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009年度财务决算报告》;
4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2009年度报告及年报摘要》;
6、审议《关于续聘公司2010年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
7、审议《关于同意蔡远宏先生不再担任公司董事及提名廖胜兴先生为第四届董事会董事候选人的的议案》;
8、审议《独立董事述职报告》;
9、审议《存货盘点与报废制度》;
10、审议《对外担保管理制度》;
11、审议《关联交易管理制度》;
12、审议《资产减值准备管理制度》。
13、《关于修改公司章程的议案》

审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-26
公司名称精伦电子
公告日期2009-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》;
4、审议《公司董事会换届选举的议案》;
4.1 选举张学阳先生为公司第四届董事会董事
4.2 选举蔡远宏先生为公司第四届董事会董事
4.3 选举秦仓法先生为公司第四届董事会董事
4.4 选举陈君宁先生为公司第四届董事会独立董事
4.5 选举卢雁影女士为公司第四届董事会独立董事
5、审议《公司监事会换届选举的议案》;
5.1 选举宋发强先生为公司第四届监事会监事
5.2 选举金海荣女士为公司第四届监事会监事
6、审议《关于董事和监事薪酬标准的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称精伦电子
公告日期2009-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2008 年度报告及年报摘要》;
6、审议《关于续聘公司2009 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
7、审议《独立董事述职报告》;
8、审议修订《股东大会议事规则》;
9、审议修订《公司章程》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-05
公司名称精伦电子
公告日期2008-02-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007年度财务决算报告》;
4、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2007年度报告及年报摘要》;
6、审议《关于续聘公司2008 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
7、听取《独立董事述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-11
公司名称精伦电子
公告日期2007-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于出售公司原生产办公用厂房及附属设施的议案》;
2、审议《公司章程修正案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-03-24
公司名称精伦电子
公告日期2007-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006 年度财务决算报告》;
4、审议《公司2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议《公司2006 年度报告及年报摘要》;
6、审议《关于续聘公司2007 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
7、审议《独立董事述职报告》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-26
公司名称精伦电子
公告日期2006-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;
3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》;
5、审议《公司董事会换届选举的议案》;
5.1选举张学阳先生为公司第三届董事会董事
5.2选举曹若欣先生为公司第三届董事会董事
5.3选举蔡远宏先生为公司第三届董事会董事
5.4选举夏成才先生为公司第三届董事会独立董事
5.5选举陈君宁先生为公司第三届董事会独立董事
6、审议《公司监事会换届选举的议案》。
6.1选举宋发强先生为公司第三届监事会监事
6.2选举金海荣女士为公司第三届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称精伦电子
公告日期2006-04-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《武汉精伦电子股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-01-25
公司名称精伦电子
公告日期2006-01-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《关于计提资产减值准备的报告》;
4、审议《关于坏帐损失确认的报告》;
5、审议《关于2005年度存货报废的报告》;
6、审议《公司2005年度财务决算报告》;
7、审议《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
8、审议《公司2005年度报告及年报摘要》;
9、审议《关于续聘公司2006年度会计师事务所并支付其报酬的预案》;
10、审议《独立董事述职报告》;
11、《关于对公司章程修改的提案(一)》;
12、《关于对公司章程修改的提案(二)》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-22
公司名称精伦电子
公告日期2005-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案;
2、审议关于变更部分募集资金用途的议案。
审议内容
返回页顶