| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2023年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2023年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2023年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2023年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2023年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2023年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2024年度预算报告》
8 《天津港股份有限公司2023年度利润分配预案》
9 《天津港股份有限公司董事、监事、高管人员2023年度报酬结算的报告及2024年度薪酬计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
2 《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》
3 《天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议案》
4 《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司独立董事制度>的议案》
5.00 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
5.01 陈雪剑
5.02 陈涛
5.03 丁建志
6.00 《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
6.01 胡建春
6.02 孙埠 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2022年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2022年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2022年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2022年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2022年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2023年度预算报告》
8 《天津港股份有限公司2022年度利润分配预案》
9.00 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
9.01 娄占山 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司独立董事制度>的议案》
2.00 《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》
2.01 张玉利 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2021年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2021年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2021年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2021年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2021年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2022年度预算报告》
8 《天津港股份有限公司2021年度利润分配预案》
9 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
10 《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
11 《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》
12.00 《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》
12.01 焦广军
12.02 刘庆顺
12.03 安国利
12.04 宋天威
12.05 杨政良
13.00 《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》
13.01 席酉民
13.02 祁怀锦
13.03 杜庆春
13.04 吴津喆
14.00 《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》
14.01 余加
14.02 董靖臣
14.03 周伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司关于修改<天津港股份有限公司股东大会网络投票制度>的议案》
2 《天津港股份有限公司关于签署集装箱码头公司股权转让协议之补充协议的议案》
3 《天津港股份有限公司关于签署中远海欧亚股权转让协议之补充协议的议案》
4 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
5.01 宋天威
6.00 《天津港股份有限公司关于增补独立董事的议案》
6.01 吴津喆
7.00 《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
7.01 董靖臣 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2020年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2020年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2020年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2020年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2020年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2021年度预算报告》
8 《天津港股份有限公司2020年度利润分配预案》
9 《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》
10 《天津港股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
11 《天津港股份有限公司关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》
2.00 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
2.01 薛晓莉
2.02 鞠兆欣
3.00 《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》
3.01 余加 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2019年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2019年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2019年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2019年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2019年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2020年度预算报告》
8 《天津港股份有限公司2019年度利润分配预案》
9 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
10.00 《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》
10.01 安国利 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2020-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 天津港股份有限公司关于增补董事的议案
1.01 焦广军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 天津港股份有限公司关于增补监事的议案
1.01 徐华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2019-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2018年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2018年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2018年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2018年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2018年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2018年度利润分配预案》
8 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
9 《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
10.00 《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》
10.01 梁永岑
10.02 马全胜
10.03 刘庆顺
10.04 王俊忠
10.05 张凤路
10.06 孙彬
11.00 《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》
11.01 席酉民
11.02 祁怀锦
11.03 杜庆春
12.00 《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》
12.01 王存杰
12.02 姚志刚
12.03 王健 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司关于实际控制人修改相关承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2017年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2017年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2017年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2017年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2017年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》
8 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》
2《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》
3.00天津港股份有限公司关于增补董事的议案
3.01梁永岑
3.02马全胜
3.03刘庆顺
3.04张凤路 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2016年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2016年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2016年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2016年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2016 年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2016年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2016年度利润分配预案》
8 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》
2.00、《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》
2.01、席酉民 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《天津港股份有限公司2015年年度报告》
2《天津港股份有限公司2015年年度报告摘要》
3《天津港股份有限公司2015年度董事会工作报告》
4《天津港股份有限公司2015年度监事会工作报告》
5《天津港股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
6《天津港股份有限公司2015年度财务决算报告》
7《天津港股份有限公司2015年度利润分配预案》
8《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
9《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
累积投票议案
10.00《天津港股份有限公司关于董事换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》
10.01卢伟
10.02赵彦虎
10.03赵明奎
10.04李全勇
10.05张增新
10.06孙彬
11.00《天津港股份有限公司关于独立董事换届选举及下届董事会独立董事会成员候选人推荐名单的议案》
11.01张萱
11.02郭耀黎
12.00《天津港股份有限公司关于监事换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》
12.01王存杰
12.02姚志刚
12.03王健 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2015-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》
1.01 董事候选人卢伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案
1.00 《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》
1.01 董事候选人李伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《天津港股份有限公司2014年年度报告》
2 《天津港股份有限公司2014年年度报告摘要》
3 《天津港股份有限公司2014年度董事会工作报告》
4 《天津港股份有限公司2014年度监事会工作报告》
5 《天津港股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
6 《天津港股份有限公司2014年度财务决算报告》
7 《天津港股份有限公司2014年度利润分配预案》
8 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2014-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《天津港股份有限公司内部问责管理制度》；
二、审议《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》（采用累积投票方式）。
1、独立董事候选人刘秉镰 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《天津港股份有限公司关于公司实际控制人变更承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2013年年度报告》。
2、审议《天津港股份有限公司2013年年度报告摘要》。
3、审议《天津港股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
4、审议《天津港股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
5、审议《天津港股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。
6、审议《天津港股份有限公司2013年度财务决算报告》。
7、审议《天津港股份有限公司2013年度利润分配预案》。
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。（采用累积投票方式） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2012年年度报告》。
2、审议《天津港股份有限公司2012年年度报告摘要》。
3、审议《天津港股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
4、审议《天津港股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
5、审议《天津港股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
6、审议《天津港股份有限公司2012年度财务决算报告》。
7、审议《天津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
9、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式）
10、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。
11、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》。（采用累积投票方式） |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《天津港股份有限公司关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2011 年年度报告》。
2、审议《天津港股份有限公司2011 年年度报告摘要》。
3、审议《天津港股份有限公司2011 年度董事会工作报告》。
4、审议《天津港股份有限公司2011 年度监事会工作报告》。
5、审议《天津港股份有限公司独立董事2011 年度述职报告》。
6、审议《天津港股份有限公司2011 年度财务决算报告》。
7、审议《天津港股份有限公司2011 年度利润分配预案》。
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2010 年年度报告》
2、审议《天津港股份有限公司2010 年年度报告摘要》
3、审议《天津港股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
4、审议《天津港股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
5、审议《天津港股份有限公司独立董事2010 年度述职报告》
6、审议《天津港股份有限公司2010 年度财务决算报告》
7、审议《天津港股份有限公司2010 年度利润分配预案》
8、审议《天津港股份有限公司关于2011 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》
9、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
10、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。
2、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
3、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2009年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2009年年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《天津港股份有限公司独立董事2009年度述职报告》；
8、审议《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所2009年度报酬的议案》；
9、审议《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
13、审议《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》；
14、审议《关于修订董事会四个专门委员会实施细则的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2008 年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2008 年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2008 年度述职报告》；
8、审议《天津港股份有限公司独立董事韩传模2008 年度述职报告》；
9、审议《天津港股份有限公司关于2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司2009 年度固定资产投资计划》；
11、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司关于天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2008-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》；
3、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；
4、审议《天津港股份有限公司关于修改股东大会网络投票制度部分条款的议案》；
5、审议《天津港股份有限公司关于综合服务协议的议案》；
6、审议《天津港股份有限公司关于金融服务协议的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2008-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2007 年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2007 年年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2007 年度总裁工作报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
7、审议《天津港股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
8、审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2007 年度述职报告》；
9、审议《天津港股份有限公司独立董事韩传模2007 年度述职报告》；
10、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》；
12、审议《天津港股份有限公司独立董事年报工作制度》；
13、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
14、审议《天津港股份有限公司关于2008 年度日常关联交易的议案》；
15、审议《天津港股份有限公司关于2008 年度金融服务日常关联交易的议案》；
16、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
17、审议《天津港股份有限公司关于注入资产交割日与评估日期间利润分配原则的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司关于出资设立天津港焦炭码头有限公司的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于向拟设立天津港焦炭码头有限公司出售资产的议案》；
3、审议《天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港焦炭码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司关于设立董事会各专门委员会的议案》；
2、审议《关于天津港股份有限公司第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》
3、审议《天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
4、审议《天津港股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
5、审议《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
6、审议《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2007-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于向拟设立的天津港中煤华能煤码头有限公司出售资产的议案》；
3、审议《天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2007-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决序号1；
2、《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》，对应的网络投票表决序号2；
3、《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》；
4、《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，对应的网络投票表决序号13；
5、《发行股份购买资产协议书》，对应的网络投票表决序号14；
6、《提请股东大会批准天津港（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》，对应的网络投票表决序号15；
7、《天津港股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，对应的网络投票表决序号
8、《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》，对应的网络投票表决序号17。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
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| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2006年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2006年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2006年度总裁业务报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2006年度财务决算报告》；
7、审议《天津港股份有限公司2006年度利润分配预案》；
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
9、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
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| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《天津港股份有限公司关于与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2006-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《天津港股份有限公司关于投资设立天津港太平洋国际集装箱码头有限公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2006-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2006-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《天津港股份有限公司2005年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2005年年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2005年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2005年度总裁业务报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
7、审议《天津港股份有限公司2005年度利润分配预案》；
8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
9、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
13、审议《天津港股份有限公司关于2006年度日常关联交易的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-14 |
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| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《天津港股份有限公司股权分置改革说明书》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 天津港 |
| 公告日期 | 2005-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《天津港股份有限公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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