| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫
1.02 肖志广
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 史英哲 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-12 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2023-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于聘任2023年度审计机构的议案
8 2022年度内部控制评价报告
9 关于《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
10 关于修订《担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2023-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 肖明建
1.02 宋仁涛 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认财务类日常关联交易额度的议案
2 关于公司日常关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 张玉祥
3.02 刘新彦
3.03 王亚楼
3.04 曹尧
3.05 王秀军
3.06 郑温雅
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 潘广成
4.02 刘骁悍
4.03 周德敏
4.04 谢纪刚
4.05 柴振国
5.00 关于选举监事的议案
5.01 吕伟
5.02 高文赞
5.03 杨立军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于确认财务类日常关联交易额度的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于聘任2022年度审计机构的议案
10 2021年度内部控制评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第十届董事会董事的议案
1.01 刘新彦 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 财务预决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于日常关联交易的议案
8 关于聘任2021年度审计机构的议案
9 关于确认2020年度融资总额的议案
10 关于确认2020年度日常关联交易额度的议案
11 2020年度内部控制评价报告
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案
14 关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第十届董事会独立董事的议案
1.01 谢纪刚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案
2.03 交易标的
2.04 交易价格和定价依据
2.05 交易对方
2.06 支付方式
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行方式及发行对象
2.09 定价基准日
2.10 发行价格及定价依据
2.11 发行数量
2.12 上市地点
2.13 锁定期安排
2.14 业绩承诺与补偿安排
2.15 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16 过渡期间损益
2.17 滚存未分配利润的安排
2.18 关于本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.19 募集配套资金方案
2.20 募集配套资金的发行股份的种类和面值
2.21 募集配套资金的发行方式及发行对象
2.22 募集配套资金金额及股份发行数量
2.23 募集配套资金发行股份的定价基准日及发行价格
2.24 本次募集配套资金用途
2.25 募集配套资金发行股份的上市地点
2.26 募集配套资金发行股份的锁定期安排
2.27 募集配套资金发行股份完成前的滚存未分配利润的安排
2.28 关于本次募集配套资金决议的有效期
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案
5 关于与华药集团签署《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度董事会工作报告
2 2019年年度监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于聘任2020年度审计机构的议案
9 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于聘任2019年度审计机构的议案
9 关于注册发行短期融资券的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 杨国占
10.02 刘文富
10.03 周晓冰
10.04 张玉祥
10.05 曹尧
10.06 郑温雅
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 潘广成
11.02 刘骁悍
11.03 周德敏
11.04 杨秀清
11.05 马靖昊
12.00 关于选举监事的议案
12.01 赵利宁
12.02 杨军涛
12.03 李凡 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 周晓冰
1.02 张玉祥
1.03 曹尧
2.00 关于选举监事的议案
2.01 赵利宁
2.02 李凡 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于向子公司提供委托贷款额度的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于聘任2018年度审计机构的议案
10 未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
11.00 关于选举董事的议案
11.01 杨国占 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行超短期融资券的议案
2关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于聘任2017年度审计机构的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 郑温雅 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2016-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事候选人的议案
1.01 郭周克
2 关于发行非公开定向债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告全文及摘要
4 2015年度财务预决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于公司2016年度担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于聘任2016年度审计机构的议案
9 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
10.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案
10.01 发行规模
10.02 票面金额及发行价格
10.03 发行方式
10.04 债券品种和期限
10.05 债券票面利率确定方式
10.06 发行对象与向公司股东配售的安排
10.07 担保方式
10.08 募集资金用途
10.09 赎回条款或回售条款
10.10 承销方式
10.11 上市安排
10.12 公司的资信情况及偿债保障措施
10.13 本次决议的有效期
11 关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 杨海静
1.02 刘风朝
1.03 刘文富
1.04 魏青杰
1.05 刘桂同
1.06 魏岭
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王金庭
2.02 王虎根
2.03 王广基
2.04 王慧
2.05 李江涛
3.00 关于选举监事的议案
3.01 曹尧
3.02 王欣明
3.03 解艳蕊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于增补公司非职工监事的议案
4 2014年年度报告
5 公司财务预决算报告
6 2014年度利润分配方案
7 关于2015年度公司担保事宜的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于聘任2015年度审计机构的议案
10 公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)
11 关于修改经营范围的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补及更换独立董事的议案
1.01 李江涛先生
1.02 王慧女士
1.03 王虎根先生
1.04 王广基先生
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案
4、关于发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年年度报告全文及摘要
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2014年度担保事宜的议案
7、审议公司日常关联交易的议案
8、审议关于聘任2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2013-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
（二）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值；
2、发行对象；
3、发行数量及认购方式；
4、发行方式；
5、定价基准日、发行价格及定价方式；
6、限售期安排；
7、上市地点；
8、募集资金用途；
9、本次发行前公司滚存利润分配；
10、发行决议的有效期。
（三）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（四）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
（五）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）审议《关于签署<华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
（七）审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（八）审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
（九）审议《关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2013-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、关于聘任2013年度审计机构的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于2013年度公司担保事宜的议案
9、公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行公司短期融资券的议案
2、关于修改 《公司章程》中经营范围的议案
3、关于董事会换届选举的议案
王社平
刘文富
杨海静
魏青杰
刘桂同
魏岭
郭世昌
石少侠
杨胜利
陈金城
王金庭
4、关于监事会换届选举的议案
庄明峰
姚云鹏
解艳蕊 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年年度报告
4、关于2011 年度财务决算的议案
5、关于2011 年度利润分配的预案
6、关于2012 年度公司担保事宜的议案
7、关于续聘中天运会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、公司募集资金管理办法
10、关于修订《公司章程》中部分条款的议案
11、关于公司未来三年的股东汇报规划 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于签署<华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年年度报告
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配的预案
6、关于聘用2011年度财务审计机构的议案
7、关于公司担保事宜的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
10、《关于发行公司中期票据的方案》
11、《关于公司董事变更的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告。
2、2009年度监事会工作报告。
3、关于2009年度财务决算的议案。
4、关于2009年度利润分配的预案。
5、关于聘用2010年度财务审计机构的议案。
6、关于2010年度公司担保事宜。
7、关于公司日常关联交易的议案。
8、关于修改《公司章程》中经营范围的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于吸收合并下属四家全资子公司的议案
2、关于修改《公司章程》经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于会计估计变更的议案
2、关于计提资产减值准备的议案
3、关于会计差错更正的议案
4、关于调整年初预计日常关联交易额度的议案
5、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案
6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会提前换届的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会提前换届的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-27 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2009-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
4、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟受让华药集团所持新药公司股权的议案
2、2008年度董事会工作报告
3、2008年度监事会工作报告
4、2008年度财务决算报告
5、2008年度利润分配预案
6、关于续聘中天运会计师事务所为2009 年度会计审计单位的议案
7、关于2009 年度公司担保事宜
8、关于公司 2008 年度实际发生及 2009 年度预计发生日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与荷兰帝斯曼公司战略合作暨资产重组的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司本次非公开发行股票发行价格和数量的议案
1、发行价格
2、发行数量 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2008-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司中部分内容的议案
（1）发行数量
（2）发行价格和定价依据
（3）募集资金用途
（4）本次非公开发行股票的有效期限
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
3、关于公司董事会换届选举的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配预案
5、关于聘用2008年度财务审计机构的议案
6、关于2008年度日常关联交易的议案
7、关于2008年度公司担保事宜
8、关于公司迁建改造初步方案的议案
9、关于董事变更的议案
10、关于公司董事薪酬的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
2、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
3、关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）发行方式；
（5）发行价格和定价依据；
（6）募集资金用途；
（7）关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案；
（8）本次非公开发行股票的有效期限。
4、本次募集资金使用的可行性报告
5、关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案
6、授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
7、关于更换2007年度会计审计单位的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配预案
5、关于聘任2007年度财务审计机构的议案
6、关于2007年度公司担保事宜
7、关于2007年度关联交易的议案
8、关于董事变更事宜
9、《公司担保管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2006-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案；
2、关于修订公司《董事会议事规则》的提案；
3、关于修订公司《监事会议事规则》的提案；
4、关于修订公司《关联交易管理制度》的提案；
5、关于公司《募集资金管理办法》的提案；
6、关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案；
7、关于为华药集团公司承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-06 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2006-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《华北制药股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2006-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于修改《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、关于聘任2006年度财务审计机构的议案；
6、关于2006年度日常关联交易的议案；
7、关于2006年度公司对外担保的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司董事变更的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | １、关于修改《公司章程》的议案；
２、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
３、关于修订《董事会议事规则》的议案；
４、关于修订《监事会议事规则》的议案；
５、关于修订《关联交易管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-28 |
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| 公司名称 | 华北制药 |
| 公告日期 | 2005-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
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