津劝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称津劝业
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于董事人员调整的议案
2 审议关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款延期的关联交易议案
3 审议关于公司以自有房产抵押担保借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称津劝业
公告日期2019-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于董事辞任及提名董事候选人的议案
2 审议公司向非关联方借款的议案
3 审议关于向天津津诚国有资本投资运营有限公司借款的关联交易议案
4 审议关于拟以公司所持有的天津市华运商贸物业有限公司35%股权中的部分出资额进行质押担保的关联交易议案
5 审议关于向天津劝业华联集团有限公司借款的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称津劝业
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2018年度报告及摘要
2 审议公司2018年度董事会工作报告
3 审议公司2018年度监事会工作报告
4 审议公司2018年度业务工作及财务决算报告
5 审议2018年度独立董事述职报告
6 审议公司2018年度内部控制审计报告
7 审议公司2018年度利润分配方案(预案)
8 审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付年审计费用的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称津劝业
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称津劝业
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2017年度报告及摘要
2 审议公司2017年度董事会工作报告
3 审议公司2017年度业务工作及财务决算报告
4 审议独立董事2017年度述职报告
5 审议公司2017年度内部控制自我评价报告
6 审议公司2017年度内部控制审计报告
7 审议公司2017年度利润分配方案(预案)
8 审议关于修订公司《章程》的议案
9 审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
10 审议关于调整独立董事年度津贴的议案
11 审议关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)及支付年审计费用的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-26
公司名称津劝业
公告日期2018-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-11
公司名称津劝业
公告日期2017-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于转让天津市正元文化用品有限公司全部股权的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称津劝业
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度业务工作及财务决算报告
4审议公司2016年度独立董事履职报告
5审议公司2016年度报告及摘要
6审议公司2016年度内部控制审计报告
7审议公司2016年度利润分配方案(预案)
8.00审议董事会换届改选相关事宜及第九届董事会董事候选人名单
8.01选举刘明先生为第九届董事会非独立董事
8.02选举司永胜先生为第九届董事会非独立董事
8.03选举何海颖女士为第九届董事会非独立董事
8.04选举华永臣先生为第九届董事会非独立董事
8.05选举庞伟先生为第九届董事会非独立董事
9.00审议关于提名独立董事候选人的议案
9.01选举罗鸿铭先生为第九届董事会独立董事
9.02选举李雯女士为第九届董事会独立董事
9.03选举张萱女士为第九届董事会独立董事
10.00审议关于监事会换届及提名监事候选人的议案
10.01选举张建玲女士为第九届监事会监事
10.02选举张晓莉女士为第九届监事会监事
11审议关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案
12审议关于公司预计2017年度与关联方日常关联交易公告的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-17
公司名称津劝业
公告日期2016-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2015年度董事会工作报告
2 审议公司2015年度监事会工作报告
3 审计公司2015年度业务工作及财务决算报告
4 审议公司2015年度独立董事履职报告
5 审议公司2015年度报告及摘要
6 审议公司2016年度预算报告
7 审议公司2015年度内部控制审计报告
8 审议公司2015年度利润分配方案(预案)
9 审议关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案
10 审议关于公司预计2016年度与关联方日常关联交易的议案
11 审议以经国资监管部门备案后的评估值为挂牌价转让公司所持有的天津劝业家乐福超市有限公司35%股权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-13
公司名称津劝业
公告日期2015-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
3审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
4审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-25
公司名称津劝业
公告日期2015-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-02
公司名称津劝业
公告日期2015-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度业务工作报告及财务决算报告
4 审议公司2014年度报告全文及摘要
5 审议公司2014年度内部控制审计报告
6 审议公司2014年度利润分配方案(预案)
7 审议关于修订《公司章程》的议案
8 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度报告审计机构及支付年审计费用的议案
10 审议关于公司预计2015年度与关联方日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-15
公司名称津劝业
公告日期2014-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于制定《内部问责管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称津劝业
公告日期2014-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1)审议公司2013年度董事会工作报告;
2)审议公司2013年度监事会工作报告;
3)审议公司2013年度业务工作及财务决算报告;
4)审议公司2013年度报告及摘要;
5)审议公司2013年度内部控制审计报告;
6)审议公司2013年度利润分配方案(预案);
7)审议董事会换届改选相关事宜及第八届董事会董事候选人名单;
8)审议关于提名独立董事候选人的议案;
9)审议监事会换届改选相关事宜及第八届监事会监事候选人名单;
10)审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)及支付年审计费用的议案;
11)审议关于公司预计2014年度与关联方日常关联交易的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-15
公司名称津劝业
公告日期2013-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司2012年度董事会工作报告;
(2)审议公司2012年度监事会工作报告;
(3)审议公司2012年度业务工作及财务决算报告;
(4)审议公司2012年度报告及摘要;
(5)审议公司2012年度内控审计报告;
(6)审议公司2012年度利润分配方案(预案);
(7)审议关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)及支付年审计费用的议案;
(8)审议关于公司预计2013年度与关联方日常关联交易的议案;
(9)审议关于监事辞任及提名监事候选人的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-29
公司名称津劝业
公告日期2012-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-16
公司名称津劝业
公告日期2012-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案;
(2)审议公司关于独立董事辞任及提名独立董事候选人的议案;
(3)审议公司关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称津劝业
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司2011 年度董事会工作报告;
(2)审议公司2011 年度监事会工作报告;
(3)审议公司2011 年度业务工作及财务决算报告;
(4)审议公司2011 年度报告及摘要;
(5)审议公司2011 年度利润分配方案(预案);
(6)审议关于续聘五洲松德联合会计师事务所及支付年审计费用的议案;
(7)审议关于公司预计2012 年度与关联方日常关联交易公告的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称津劝业
公告日期2011-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2010 年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2010 年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2010 年度业务工作报告及财务决算报告》;
(4)审议公司《2010 年年度报告》;
(5)审议公司《2010 年度利润分配预案》;
(6)审议关于修改公司《章程》的议案;
(7)审议关于《公司预计2011 年度与关联方日常关联交易公告》的议案;
(8)审议公司《关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》;
(9)审议《公司董事会换届改选的相关事宜及第七届董事会董事候选人名单》;
(10)审议《关于提名独立董事候选人的议案》;
(11)审议《公司监事会换届改选的相关事宜及第七届监事会监事候选人名单》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称津劝业
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议公司2009年度报告及摘要;
(2) 审议公司2009年度董事会工作报告;
(3) 审议公司2009年度监事会工作报告;
(4) 审议公司2009年度业务工作报告及财务决算报告;
(5) 审议公司2009年度利润分配方案(预案);
(6) 审议关于修改公司《章程》的议案;
(7) 审议关于独立董事辞任及提名独立董事候选人的议案;
(8) 审议关于变更会计政策及会计估计的议案;
(9) 审议关于续聘五洲松德联合会计师事务所及支付年审计费用的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-26
公司名称津劝业
公告日期2009-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于转让持有的天津市华运商贸物业有限公司部分股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-04-16
公司名称津劝业
公告日期2009-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2008 年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2008 年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2008 年度业务工作报告及财务决算报告》;
(4)审议公司《2008 年年度报告》;
(5)审议公司《2008 年度利润分配预案》;
(6)审议公司《关于修改公司〈章程〉的议案》;
(7)审议公司《关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称津劝业
公告日期2008-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于公司购买天津商场经营用房地产的关联交易议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-29
公司名称津劝业
公告日期2008-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议公司《2007 年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2007 年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2007 年度业务工作报告及财务决算报告》;
(4)审议公司《2007 年年度报告》;
(5)审议公司《2007 年度利润分配预案》;
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》;
(7)审议《公司董事会换届改选的相关事宜及第六届董事会董事候选人名单》;
(8)审议《关于提名独立董事候选人的议案》;
(9)审议《公司监事会换届改选的相关事宜及第六届监事会监事候选人名单》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-25
公司名称津劝业
公告日期2008-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于成立董事会审计委员会及制订相关实施细则的议案;
(2)审议关于成立董事会提名委员会及制订相关实施细则的议案;
(3)审议关于制订独立董事年报工作制度的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-24
公司名称津劝业
公告日期2007-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议公司《2006年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2006年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2006年度业务工作报告及财务决算报告》;
(4)审议公司《2006年度利润分配预案》;
(5)审议公司《2006年年度报告》;
(6)审议公司《关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》;
(7)审议关于制定《募集资金管理办法》的议案;
(8)审议关于制定《重大投资决策制度》的议案;
(9)审议关于修订《信息披露管理制度》的报告;
(10)审议关于设立投资者关系管理部并修订相关制度的议案;
(11)审议关于成立薪酬考核委员会并制定相应实施细则的议案;
(12)审议关于调整公司战略委员会委员的议案;
(13)审议关于董事变动的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-29
公司名称津劝业
公告日期2006-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于增补董事的议案;
审议提名独立董事候选人的议案;
审议关于修改公司章程的议案;
审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案;
审议关于本公司董事会先行成立战略委员会的事项
审议关于董事会先行成立战略委员会并制定相关实施细则
审议关于公司副总经理人员变动的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-21
公司名称津劝业
公告日期2006-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-06
公司名称津劝业
公告日期2006-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ⑴审议《公司2005年度董事会工作报告》;
⑵审议《公司2005年度监事会工作报告》;
⑶审议《公司2005年度业务工作报告及财务决算报告》;
⑷审议《公司2005年度利润分配预案》;
⑸审议《公司2005年年度报告》;
⑹审议《公司关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》;
⑺审议关于修订《公司章程》的报告;
⑻审议关于修订公司《股东大会议事规则》的报告;
⑼审议关于修订公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的报告;
⑽审议公司关于修订《规范公司与关联方资金往来及对外担保内部控制制度》的报告;
⑾审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-14
公司名称津劝业
公告日期2006-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司向天津劝业华联集团有限公司转让公司所持有的天津渤海证券有限责任公司捌仟万股股权的关联交易事项。
审议内容购并
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