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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-26
公司名称国美通讯
公告日期2019-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为浙江德景电子科技有限公司银行授信追加担保的议案
2 关于与国美电器有限公司签订采购框架协议暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-08
公司名称国美通讯
公告日期2019-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于浙江德景电子科技有限公司向关联人申请保理融资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-25
公司名称国美通讯
公告日期2019-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配的议案
6 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
8 关于与国美电器签订销售框架协议暨关联交易的议案
9 关于公司2019年度担保额度预计的议案
10 关于公司2019年度综合授信额度预计的议案
11 关于公司与沙翔等人签订借款合同暨关联交易的议案
12 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
13 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
14 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
15 关于公司出售菏泽自有房产暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称国美通讯
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司2018年非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6 关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于提请公司股东大会批准山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-24
公司名称国美通讯
公告日期2018-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司增加全资子公司浙江德景电子科技有限公司注册资本的议案
2 关于公司为国美电子印度有限公司应付款项提供担保暨关联交易的议案
3 关于公司与国美电器有限公司对国美通讯(浙江)有限公司同比例增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称国美通讯
公告日期2018-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配的议案
6 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
7 关于公司续聘2018年度审计机构的议案
8 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于变更济南西门物业租赁关联交易之承租主体的议案
10 关于浙江德景电子科技有限公司对公司银行授信提供担保的议案
11 关于公司向国美电器有限公司借款暨关联交易的议案
12 关于公司为子公司应付款项提供担保暨关联交易的议案
13 关于公司2018年度融资涉及担保额度预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-11
公司名称国美通讯
公告日期2017-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及募集资金总额
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
5.01 关于本次非公开发行的股份认购涉及关联交易
5.02 关于募投项目实施方式涉及关联交易
6 关于公司与山东龙脊岛建设有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
7 关于公司拟以募集资金对控股子公司增资并与关联方签署附生效条件的增资协议的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9 关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
10 关于提请公司股东大会批准山东龙脊岛建设有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-21
公司名称国美通讯
公告日期2017-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人宋林林
1.02 非独立董事候选人魏秋立
1.03 非独立董事候选人董晓红
1.04 非独立董事候选人周明
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人韩辉
2.02 独立董事候选人董国云
2.03 独立董事候选人于秀兰
3.00 关于选举第十届监事会监事的议案
3.01 监事候选人方巍
3.02 监事候选人温正来
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-12
公司名称国美通讯
公告日期2017-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度财务预算报告的议案
6 关于公司2016年度利润分配的议案
7 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
8 关于公司续聘2017年度审计机构的议案
9 关于公司与山东大中电器有限公司签订房屋租赁合同的议案
10 关于授权公司管理层投资银行保本型理财产品的议案
11 关于变更公司名称及经营范围的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-12
公司名称国美通讯
公告日期2016-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司终止经营家电零售业务的议案
2.00关于公司出售部分资产暨关联交易的议案
2.01标的资产
2.02交易对方
2.03交易方式
2.04标的资产的定价依据及交易价格
2.05对价支付方式
2.06过渡期间安排
2.07标的资产相关的债权债务的处置
2.08与标的资产相关的人员安排
2.09资产出售决议的有效期
3关于公司签署附生效条件的资产出售协议的议案
4关于公司本次资产出售不构成重大资产重组的议案
5关于公司本次资产出售构成关联交易的议案
6关于授权公司董事会办理公司资产出售相关事宜的议案
7关于关联方租赁公司房产暨关联交易的议案
8关于公司更换2016年度财务审计和内控审计机构的议案
9关于与北京国美电器有限公司签订商标使用许可合同暨关联交易的议案
10关于与国美电器有限公司签订销售框架协议暨关联交易的议案
11关于与国美电器有限公司签订委托服务框架协议暨关联交易的议案
12关于公司为全资子公司浙江德景电子科技有限公司银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-10
公司名称国美通讯
公告日期2016-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易方式及标的资产
2.02 交易对方
2.03 标的资产的评估基准日
2.04 交易价格
2.05 交易对价的支付方式
2.06 共管及增持安排
2.07 标的资产的交割
2.08 过渡期间损益安排
2.09 盈利预测承诺及补偿
2.10 本次重大资产购买决议的有效期
3 关于签署附生效条件的《三联商社股份有限公司与浙江德景电子科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》的议案
4 关于《三联商社股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易不构成关联交易的议案
7 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8 关于提请批准本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
10 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
12 关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-01
公司名称国美通讯
公告日期2016-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于国美电器变更与公司同业竞争承诺的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称国美通讯
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2015年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2015年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度财务预算报告的议案
6 关于公司2015年度利润分配的议案
7 关于公司2015年年度报告及摘要的议案
8 关于调整公司董事津贴的议案
9 关于调整公司监事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称国美通讯
公告日期2016-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01购买资产之交易对方
2.02购买资产之标的资产
2.03购买资产之交易价格
2.04购买资产之对价支付
2.05购买资产之现金对价支付安排
2.06购买资产之发行股份的种类和面值
2.07购买资产之发行方式
2.08购买资产之发行对象和认购方式
2.09购买资产之发行股份的定价依据和发行价格
2.10购买资产之发行价格的调整
2.11购买资产之发行数量
2.12购买资产之股份限售期的安排
2.13购买资产之上市地点
2.14购买资产之期间损益安排
2.15购买资产之滚存未分配利润安排
2.16购买资产之盈利预测承诺及补偿
2.17本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.18募集配套资金之发行股份的种类和面值
2.19募集配套资金之发行方式
2.20募集配套资金之发行对象
2.21募集配套资金之发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.22募集配套资金之发行数量
2.23募集配套资金之募集配套资金用途
2.24募集配套资金之股份限售期的安排
2.25募集配套资金之上市地点
2.26募集配套资金之滚存利润分配方案
2.27本次发行股份募集配套资金的决议有效期
3关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于签署本次交易相关的附生效条件协议及补充协议的议案
5关于《三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
7关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案
10关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
11关于提请股东大会同意国美控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
13关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-08
公司名称国美通讯
公告日期2015-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于与国美电器续签《框架供货协议》、《框架购货协议》的议案
2关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-19
公司名称国美通讯
公告日期2015-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度财务预算报告的议案
6、关于公司2014年度利润分配的议案
7、关于公司2014年年度报告及摘要的议案
8、关于公司续聘2015年度审计机构的议案
9、关于与国美电器续签《框架购货协议》、《框架供货协议》的议案
10、关于国美电器有限公司变更同业竞争承诺的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-09
公司名称国美通讯
公告日期2014-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(三)审议《关于增补董国云先生为公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-03
公司名称国美通讯
公告日期2014-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》;
(四)审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司2014年度财务预算报告的议案》;
(六)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
(七)审议《关于公司2013年年度报告的议案》;
(八)审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于投资银行保本型理财产品额度调整的议案》;
(十)审议《关于选举第九届董事会成员的议案》;
何阳青
魏秋立
董晓红
周明
秦学昌
韩辉
陈桂平
(十一)审议《关于选举第九届监事会成员的议案》。
方巍
温正来
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-02
公司名称国美通讯
公告日期2014-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更2013年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-16
公司名称国美通讯
公告日期2013-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》;
(四)审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
(五)审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》;
(六)审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
(七)审议《关于公司2012年年度报告的议案》;
(八)审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》;
(九)审议《关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-29
公司名称国美通讯
公告日期2012-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称国美通讯
公告日期2012-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2012 年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》;
7、审议《关于公司2011 年年度报告的议案》;
8、审议《关于聘任2012 年度审计机构的议案》;
9、审议《关于授权公司管理层投资银行保本类产品的议案》;
10、审议《关于与国美电器续签<框架购货协议>、<框架供货协议>的议案》;
11、审议《关于改选部分董事的议案》;
12、审议《关于改选部分监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-26
公司名称国美通讯
公告日期2011-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司与三联集团及下属公司债权、债务确认的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-07
公司名称国美通讯
公告日期2011-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2010 年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2011 年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2010 年度利润分配的议案》;
7、审议《关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案》;
8、审议《关于聘任2011 年度审计机构的议案》;
9、审议《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》;
10、审议《关于选举第八届董事会成员的议案》;
11、审议《关于选举第八届监事会成员的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-13
公司名称国美通讯
公告日期2010-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘任公司2010 年年审会计师的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-07
公司名称国美通讯
公告日期2010-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2009 年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》;
7、审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》;
8、审议《关于公司董事会对非标准无保留审计意见的专项说明的议案》;
9、审议《关于公司股票被暂停上市相关事项的议案》;
10、审议《关于增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》;
11、审议《关于追认2007 年股权分置改革导致注册资本增加的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-29
公司名称国美通讯
公告日期2010-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司2009 年度财务审计机构变更的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-04
公司名称国美通讯
公告日期2009-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2008 年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2009 年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》;
7、审议《关于公司2008 年年度报告及其摘要的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《董事会关于公司2008 年审计保留意见专项说明的议案》;
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
13、审议《关于向张继升、冯伟忠追索违规发放董事长津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-13
公司名称国美通讯
公告日期2009-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于改聘公司 2008年度审计会计师事务所的议案》;
2、审议《关于公司与国美电器商品购销关联交易的议案》;
3、审议《关于制定公司董事(含独立董事)新的津贴标准的议案》;
4、审议《关于制定公司监事新的津贴标准的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-13
公司名称国美通讯
公告日期2009-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案;
2、关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案;
3、关于提请免去何建波现公司独立董事职务的提案;
4、关于选举王俊洲先生为公司董事的提案;
5、关于选举李俊涛先生为公司董事的提案;
6、关于选举孙一丁先生为公司董事的提案;
7、关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案;
8、关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案;
9、关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案;
10、关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案;
11、关于选举牟贵先先生公司监事的提案;
12、关于选举温正来先生为公司监事的提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-04
公司名称国美通讯
公告日期2008-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2007年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司2007年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2008年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》;
7、审议《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》;
8、审议《关于续聘2008年度会计师事务所的议案》;
9、审议《关于与三联集团续签〈商品采购合同〉的议案》;
10、审议《关于公司2008年第一季度日常关联交易的议案》;
11、审议《关于提名公司第七届董事会候选人的议案》
12、审议《关于提名公司第七届监事会候选人的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-11
公司名称国美通讯
公告日期2007-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次会议将审议公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称国美通讯
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2007年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》;
7、审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》;
8、审议《关于公司2006年董事会经费使用决算报告的议案》;
9、审议《关于公司2007年董事会经费预算报告的议案》;
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
11、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-22
公司名称国美通讯
公告日期2006-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-27
公司名称国美通讯
公告日期2006-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修订公司与三联集团<商品购销合同>的议案》,该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过;
2、审议《关于控股股东以资产抵偿部分占用公司资金的议案》,该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称国美通讯
公告日期2006-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2005年度独立董事述职报告的议案》;
4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》;
7、审议《关于公司2005年年度报告及摘要的议案》;
8、审议《关于公司2005年董事会经费使用决算报告的议案》;
9、审议《关于公司2006年董事会经费预算报告的议案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
11、审议《关于公司2006年度日常关联交易的议案》;
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
14、审议《关于李家勇不再担任董事职务的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-01
公司名称国美通讯
公告日期2005-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于调整公司董事会成员的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-13
公司名称国美通讯
公告日期2004-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于修订公司<独立董事津贴发放办法>的议案》;
4、审议《关于调整股东大会授权董事会行使借款决策权的议案》。
审议内容
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