山东出版

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-02-05
公司名称山东出版
公告日期2024-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-06-06
公司名称山东出版
公告日期2023-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举申维龙先生为公司第四届董事会董事的议案
1.01 选举申维龙先生为公司第四届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-05-05
公司名称山东出版
公告日期2023-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2023年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘公司2023年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司独立董事2023年度津贴方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-05-11
公司名称山东出版
公告日期2022-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
3 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-23
公司名称山东出版
公告日期2022-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘公司2022年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司独立董事2022年度津贴方案的议案
13.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举张志华先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举王次忠先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举迟云先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举郭海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举宫杰先生为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举钟耕深先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举蔡卫忠先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举朱炜女士为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案
15.01 选举王长春先生为公司第四届监事会非职工监事
15.02 选举杨宏女士为公司第四届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称山东出版
公告日期2021-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2021年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘公司2021年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司独立董事2021年度津贴方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-13
公司名称山东出版
公告日期2020-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2020年度财务与内部控制审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称山东出版
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案
11 关于公司独立董事2020年度津贴方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称山东出版
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2019年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称山东出版
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案
2 关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-03
公司名称山东出版
公告日期2018-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张志华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举王次忠先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举迟云先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举郭海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举刘燕女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举钟耕深先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
5.01 选举张军先生为公司第三届监事会非职工监事
5.02 选举张淼先生为公司第三届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称山东出版
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-10
公司名称山东出版
公告日期2018-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
4 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议内容
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