山东出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称山东出版
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2019年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称山东出版
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案
2 关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-03
公司名称山东出版
公告日期2018-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张志华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举王次忠先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举迟云先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举郭海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举王昭顺先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举刘燕女士为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举钟耕深先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举王乐锦女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
5.01 选举张军先生为公司第三届监事会非职工监事
5.02 选举张淼先生为公司第三届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称山东出版
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
8 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9 关于公司2017年度日常性关联交易执行情况与2018年度日常性关联交易预计情况的议案
10 关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案
11 关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务与内部控制审计机构的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-10
公司名称山东出版
公告日期2018-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
4 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议内容
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