| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 福元医药 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8 关于使用募集资金进行现金管理的议案
9 关于董事2024年度薪酬的议案
10 关于监事2024年度薪酬的议案
11 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》的议案
17 关于制定《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
18 关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 福元医药 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 福元医药 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告及2023年度预算报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于预计2023年度担保额度的议案
9 关于使用自有资金进行现金管理的议案
10 关于使用募集资金进行现金管理的议案
11 关于董事2023年度薪酬的议案
12 关于监事2023年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 福元医药 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程(草案)》并办理工商变更的议案
2 关于修订《股东大会议事规则(草案)》的议案
3 关于修订《董事会议事规则(草案)》的议案
4 关于修订《监事会议事规则(草案)》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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