| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司2022年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2022年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2022年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2023年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2022年度利润分配预案》
6 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2023年度外部审计机构的议案》
7 《中国第一重型机械股份公司2022年年度报告及其摘要》
8 《中国第一重型机械股份公司关于2023年度预计日常关联交易的议案》
9 《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2023年金融业务情况预计的议案》
10 《中国第一重型机械股份公司2023年投资计划》
11 《中国第一重型机械股份公司2022年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
12 《中国第一重型机械股份公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》
5 《中国第一重型机械股份公司关于调整2022年度投资计划的议案》
6 《中国第一重型机械股份公司关于向一重集团出售资产构成关联交易的议案》
7 《中国第一重型机械股份公司关于新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《中国第一重型机械股份公司2021年度董事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2021年度监事会工作报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2021年度财务决算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2022年度财务预算报告》
6 《中国第一重型机械股份公司2021年度利润分配预案》
7 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2022年度外部审计机构的议案》
8 《中国第一重型机械股份公司2021年年度报告及其摘要》
9 《中国第一重型机械股份公司关于2022年度预计日常关联交易的议案》
10 《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉并构成关联交易的议案》
11 《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司2022年金融业务情况预计的议案》
12 《中国第一重型机械股份公司2022年投资计划》
13 《中国第一重型机械股份公司2021年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司2020年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2020年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2020年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2021年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2020年度利润分配预案》
6 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2021年度外部审计机构的议案》
7 《中国第一重型机械股份公司2020年年度报告及其摘要》
8 《中国第一重型机械股份公司关于2021年度预计日常关联交易的议案》
9 《中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的议案》
10 《中国第一重型机械股份公司2021年投资计划》
11 《中国第一重型机械股份公司2020年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
12 《中国第一重型机械股份公司关于修订〈独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》
13.00 《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
13.01 《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人刘昕宇》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司拟发生关联交易的议案
2 中国第一重型机械股份公司关于全资子公司出售资产构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司2019年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2019年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2019年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2020年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2019年度利润分配预案》
6 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
7 《中国第一重型机械股份公司2019年年度报告及其摘要》
8 《中国第一重型机械股份公司2020年投资计划》
9 《中国第一重型机械股份公司2019年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》
10 《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-24 |
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| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2019-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案
1.01 中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人陆文俊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
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| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国第一重型机械股份公司关于出售资产并构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《中国第一重型机械股份公司2018年度董事会工作报告》
2《中国第一重型机械股份公司2018年度监事会工作报告》
3《中国第一重型机械股份公司2018年度财务决算报告》
4《中国第一重型机械股份公司2019年度财务预算报告》
5《中国第一重型机械股份公司2018年年度报告及其摘要》
6《中国第一重型机械股份公司2018年度利润分配预案》
7《中国第一重型机械股份公司关于聘请2019年度外部审计机构的议案》
8《关于修订〈中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则〉的议案》
9《关于修订〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉的议案》
10《关于修订〈中国第一重型机械股份公司监事会议事规则〉的议案》
11《关于修订〈中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度〉的议案》
12《关于修订〈中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度〉的议案》
13《关于修订〈中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度〉的议案》
14《关于制定〈中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》
15.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》
15.01《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人隋炳利》
15.02《中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事候选人朱青山》
16.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
16.01《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人胡建民》
16.02《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人朱元巢》
16.03《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人杜兵》
16.04《中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事候选人张建平》
17.00《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
17.01《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人于兆卿》
17.02《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人常英海》
17.03《中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事候选人周永禄》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《中国第一重型机械股份公司2017年度董事会工作报告》
2 《中国第一重型机械股份公司2017年度监事会工作报告》
3 《中国第一重型机械股份公司2017年度财务决算报告》
4 《中国第一重型机械股份公司2018年度财务预算报告》
5 《中国第一重型机械股份公司2017年年度报告及其摘要》
6 《中国第一重型机械股份公司2017年度利润分配预案》
7 《中国第一重型机械股份公司关于聘请2018年度外部审计机构的议案》
8 《中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9 《中国第一重型机械股份公司2017年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案
2 中国第一重型机械股份公司关于使用募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届董事会非职工代表董事的议案
3.01 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人赵刚
3.02 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人隋炳利
3.03 中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人朱青山
4.00 中国第一重型机械股份公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人于兆卿 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
2关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国第一重型机械股份公司2016年度董事会工作报告
2 中国第一重型机械股份公司2016年度监事会工作报告
3 中国第一重型机械股份公司2016年度财务决算报告
4 中国第一重型机械股份公司2017年度预算报告
5 中国第一重型机械股份公司2016年度报告及其摘要
6 中国第一重型机械股份公司2016年度利润分配预案
7 中国第一重型机械股份公司关于聘请2017年度外部审计机构的议案
8 中国第一重型机械股份公司2016年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告
9 关于同意将军工固定资产投资用于对中国第一重型机械股份公司增资的承诺
10.00 中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
10.01 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人张振戎
10.02 中国第一重型机械股份公司第三届监事会股东代表监事候选人常英海 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 决议有效期
3 关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
6 公司控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案
7 关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行A股股票相关事项的议案
9 关于制定公司未来三年股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改<中国第一重型机械股份公司章程>的议案
2中国第一重型机械股份公司关于聘请2016年度外部审计机构议案
3.00中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会非职工代表董事的议案
3.01中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人：刘明忠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国第一重型机械股份公司2015年度董事会工作报告附：独立董事述职报告
2中国第一重型机械股份公司2015年度监事会工作报告
3中国第一重型机械股份公司2015年度财务决算报告
4中国第一重型机械股份公司2016年度财务预算报告
5中国第一重型机械股份公司2015年年度报告及其摘要
6中国第一重型机械股份公司2015年度利润分配预案
7中国第一重型机械股份公司2015年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2015-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1中国第一重型机械股份公司2014年度董事会工作报告
附：独立董事述职报告
2中国第一重型机械股份公司2014年度监事会工作报告
3中国第一重型机械股份公司2014年度财务决算报告
4中国第一重型机械股份公司2015年度财务预算报告
5中国第一重型机械股份公司2014年年度报告及其摘要
6中国第一重型机械股份公司2014年度利润分配预案
7中国第一重型机械股份公司关于聘请2015年度审计机构的议案
8中国第一重型机械股份公司2014年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会非职工代表董事的议案
1.01、候选人：吴生富
1.02、候选人：赵立新
1.03、候选人：马克
2.00、中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届董事会关于选举独立董事的议案
2.01、候选人：王岭
2.02、候选人：杨清
2.03、候选人：胡建民
2.04、候选人：王秋明
2.05、候选人：翁亦然
3.00、中国第一重型机械股份公司关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01、候选人：李子凌
3.02、候选人：葛树义
3.03、候选人：王安春 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《中国第一重型机械股份公司关于注册发行公司中期票据的议案》；
2、《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《中国第一重型机械股份公司2013年度董事会工作报告》；
议案二：《中国第一重型机械股份公司2013年度监事会工作报告》；
议案三：《中国第一重型机械股份公司2013年度财务决算报告》；
议案四：《中国第一重型机械股份公司2014年度财务预算报告》；
议案五：《中国第一重型机械股份公司2013年年度报告及其摘要》；
议案六：《中国第一重型机械股份公司2013年度利润分配预案》；
议案七：《中国第一重型机械股份公司关于聘请2014年度审计机构的议案》；
议案八：《关于修改<中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度>的议案》；
议案九：《中国第一重型机械股份公司2013年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》；
议案十：《中国第一重型机械股份公司中长期分红规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《中国第一重型机械股份公司2012年度董事会工作报告》；
议案二：《中国第一重型机械股份公司2012年度监事会工作报告》；
议案三：《中国第一重型机械股份公司2012年度财务决算报告》；
议案四：《中国第一重型机械股份公司2013年度财务预算报告》；
议案五：《中国第一重型机械股份公司2012年年度报告及其摘要》；
议案六：《中国第一重型机械股份公司2012年度利润分配预案》；
议案七：《中国第一重型机械股份公司关于聘请2013年度审计机构的议案》；
议案八：《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》；
议案九：《中国第一重型机械股份公司2012年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案二：《中国第一重型机械股份公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《中国第一重型机械股份公司2011 年度董事会工作报告》；
议案二：《中国第一重型机械股份公司2011年度监事会工作报告》；
议案三：《中国第一重型机械股份公司2011年度财务决算报告》；
议案四：《中国第一重型机械股份公司2012年度财务预算报告》；
议案五：《中国第一重型机械股份公司2011年年度报告及其摘要》
议案六：《中国第一重型机械股份公司2011 年度利润分配预案》；
议案七：《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案八：《中国第一重型机械股份公司关于聘请2012 年度审计机构的议案》
议案九：《中国第一重型机械股份公司2011 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》
议案十：《中国第一重型机械股份公司关于补选公司股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、特别决议案
《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》
二、普通决议案
1、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》
2、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
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| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议议案
1 《中国第一重型机械股份公司发行公司债券的议案》；
2 《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《中国第一重型机械股份公司2010 年度董事会工作报告》；
议案二：《中国第一重型机械股份公司2010 年度监事会工作报告》；
议案三：《中国第一重型机械股份公司2010 年度财务决算报告》；
议案四：《中国第一重型机械股份公司2011 年度财务预算报告》；
议案五：《中国第一重型机械股份公司2010年年度报告及其摘要》
议案六：《中国第一重型机械股份公司2010 年度利润分配预案》；
议案七：《中国第一重型机械股份公司关于提请公司股东大会对公司董事会进行授权的议案》
议案八：《关于修改<中国第一重型机械股份公司董事会议事规则>的议案》
议案九：《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案十：《中国第一重型机械股份公司关于聘请2011 年度审计机构的议案》
议案十一：《关于同意中国第一重型机械集团公司将国有资本经营预算资金用于对中国第一重型机械股份公司增资的承诺》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
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| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
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| 公司名称 | 中国一重 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《中国第一重型机械股份公司2009 年度董事会工作报告》；
议案二：《中国第一重型机械股份公司2009 年度监事会工作报告》；
议案三：《中国第一重型机械股份公司2009 年度财务决算报告》；
议案四：《中国第一重型机械股份公司2010 年度财务预算报告》；
议案五：《中国第一重型机械股份公司2009年年度报告及其摘要》
议案六：《中国第一重型机械股份公司2009 年度利润分配预案》；
议案七：《中国第一重型机械股份公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案九：《中国第一重型机械股份公司关于聘请审计机构的议案》
议案十：《中国第一重型机械股份公司关于调整公司独立董事薪酬的议案》
议案十一：《中国第一重型机械股份公司关于子公司注销的议案》
议案十二：《关于收购大连市工业发展投资公司持有的大连一重核电设备制造有限责任公司股权的议案》
（二）特别决议案
议案八：《关于修改<中国第一重型机械股份公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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