| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案
8 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案
9 关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易(一)的议案
10 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
11 关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13 关于补选第九届董事会独立董事的议案
14 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
15 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案
2 关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案
3 关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案
4.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案
4.01 关于补选孙洁女士为第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于骆驼集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2023年度投资计划的议案
8 关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案
9 关于骆驼集团股份有限公司预计2023年度日常关联交易(一)的议案
10 关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于骆驼集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2022年度投资计划的议案
8 关于骆驼集团股份有限公司2022年度申请综合授信额度的议案
9 关于预计骆驼集团股份有限公司2022年度日常关联交易(一)的议案
10 关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案
12 关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
13 关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案
14 关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案
15.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
15.01 选举刘国本先生为公司第九届董事会非独立董事
15.02 选举刘长来先生为公司第九届董事会非独立董事
15.03 选举夏诗忠先生为公司第九届董事会非独立董事
15.04 选举路明占先生为公司第九届董事会非独立董事
15.05 选举孙权先生为公司第九届董事会非独立董事
15.06 选举刘知力女士为公司第九届董事会非独立董事
16.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
16.01 选举黄德汉先生为公司第九届董事会独立董事
16.02 选举黄云辉先生为公司第九届董事会独立董事
16.03 选举沈烈先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案
17.01 选举王洪艳女士为公司第九届监事会股东代表监事
17.02 选举戚明阳先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册资本暨修订<骆驼集团股份有限公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司骆驼能源股份有限公司提供担保的议案
2 关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案
3 关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于骆驼集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2021年度投资计划的议案
8 关于骆驼集团股份有限公司2021年度申请综合授信额度的议案
9 关于为经销商贷款增加担保额度的议案
10 关于预计骆驼集团股份有限公司2021年度日常关联交易的议案
11 关于公司五年(2021年-2025年)发展战略规划纲要的议案
12 关于增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案
13 关于变更公司注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》部分条款的议案
14 关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
16 关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本暨修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于骆驼集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2020年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2020年度投资计划的议案
8 关于骆驼集团股份有限公司2020年度申请综合授信额度的议案
9 关于预计骆驼集团股份有限公司2020年度日常关联交易的议案
10 关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-04 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2020-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于骆驼集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2关于骆驼集团股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
3关于骆驼集团股份有限公司监事会2018年度工作报告的议案
4关于骆驼集团股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
5关于骆驼集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
6关于聘请2019年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7关于骆驼集团股份有限公司2019年度投资计划的议案
8关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度的议案
9关于预计骆驼集团股份有限公司2019年度日常关联交易的议案
10关于变更公司注册资本及注册地址的议案
11关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
12关于修订《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
13.00关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会董事的议案
13.01选举刘国本先生为第八届董事会董事
13.02选举刘长来先生为第八届董事会董事
13.03选举路明占先生为第八届董事会董事
13.04选举夏诗忠先生为第八届董事会董事
13.05选举孙权先生为第八届董事会董事
13.06选举刘知力女士为第八届董事会董事
14.00关于选举骆驼集团股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
14.01选举黄德汉先生为第八届董事会独立董事
14.02选举胡晓珂先生为第八届董事会独立董事
14.03选举李晓慧女士为第八届董事会独立董事
15.00关于选举骆驼集团股份有限公司第八届监事会监事的议案
15.01选举戚明阳先生为第八届监事会监事
15.02选举圣媛媛女士为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为骆驼动力马来西亚有限公司提供融资性担保的议案
2 关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于骆驼集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2018年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2018年度投资计划的议案
8 关于为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的议案
9 关于预计骆驼集团股份有限公司2018年度日常关联交易的议案
10 关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案
11 关于修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册发行超短期融资券的议案
2 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案
2.00、关于公司拟发行绿色债券的议案
2.01、票面金额、发行价格及发行规模
2.02、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.03、债券期限
2.04、债券利率及还本付息方式
2.05、募集资金的用途
2.06、担保情况
2.07、评级安排
2.08、承销方式、上市安排及决议有效期
2.09、公司的资信情况、偿债保障措施
3、关于授权董事会授权人士全权办理本次绿色债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向本公司股东配售的安排
2.05 债券品种及债券期限
2.06 债券利率及还本付息
2.07 担保安排
2.08 评级安排
2.09 承销方式
2.10 赎回或回售条款
2.11 募集资金用途
2.12 债券的挂牌转让
2.13 本次非公开发行债券决议的有效期
2.14 偿债保障措施
3 关于公司非公开发行公司债券预案的议案
4 关于提请股东大会授权相关人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
5 关于申请注册发行中期票据的议案
6 关于为全资子公司提供担保的议案
7 关于选举公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于骆驼集团股份有限公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2关于骆驼集团股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
3关于骆驼集团股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
4关于骆驼集团股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案
5关于骆驼集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
6公司关于聘请2017年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7关于骆驼集团股份有限公司2017年度投资计划的议案
8关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案
9关于预计骆驼集团股份有限公司2017年度日常关联交易的议案
10关于增补孙权先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2016-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购襄阳宇清电驱动科技有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）后续出资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于骆驼集团股份有限公司2015年年度报告全文及摘要的议案
2关于骆驼集团股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
3关于骆驼集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
4关于骆驼集团股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案
5关于骆驼集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案
6关于骆驼集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
7关于骆驼集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8公司关于聘请2016年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
9关于骆驼集团股份有限公司2016年度投资计划的议案
10关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案
11关于预计骆驼集团股份有限公司2016年度日常关联交易的议案
12关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案
13关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14.00关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
14.01本次发行证券的种类
14.02发行规模
14.03票面金额和发行价格
14.04债券期限
14.05债券利率
14.06付息的期限和方式
14.07转股期限
14.08转股价格的确定及其调整
14.09转股价格向下修正条款
14.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
14.11赎回条款
14.12回售条款
14.13转股年度有关股利的归属
14.14发行方式及发行对象
14.15向原股东配售的安排
14.16债券持有人会议相关事项
14.17本次募集资金用途及实施方式
14.18担保事项
14.19募集资金存管
14.20本次发行方案的有效期
15关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
16关于公开发行可转换债券募集资金使用可行性分析报告的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
18关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告的议案
19关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
20关于预计骆驼集团股份有限公司2016年度日常性关联交易的议案
21.00关于选举董事的议案
21.01选举刘国本先生为第七届董事会董事
21.02选举刘长来先生为第七届董事会董事
21.03选举杨诗军先生为第七届董事会董事
21.04选举谭文萍女士为第七届董事会董事
21.05选举路明占先生为第七届董事会董事
21.06选举夏诗忠先生为第七届董事会董事
22.00关于选举独立董事的议案
22.01选举王泽力先生为第七届董事会独立董事
22.02选举胡晓珂先生为第七届董事会独立董事
22.03选举李晓慧女士为第七届董事会独立董事
23.00关于选举监事的议案
23.01选举王洪艳女士为第七届监事会监事
23.02选举肖家海先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
2《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行价格与定价原则
2.02发行股票的数量
2.03募集资金投资项目
2.04本次发行股东大会决议的有效期
3关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于调整公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于调整公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
6关于收购襄阳驼龙新能源有限公司全部股权的议案
7关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关资产负债的议案
8关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易的议案
9关于与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司偶发性关联交易的议案
10关于公司五年（2016-2020）发展战略规划的议案
11关于湖北驼峰投资有限公司对公司经销商实施股权激励的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于认购武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 募集资金投资项目
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于部分已经结项但尚未支付的募集资金及累计结余利息转入自有账户进行管理的议案
7 关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
8 关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
11 关于修订<募集资金使用管理办法>的议案
12 关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于骆驼集团股份有限公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
2《关于骆驼集团股份有限公司2014年度董事会工作报告的议案》
3《关于骆驼集团股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》
4《关于骆驼集团股份有限公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》
5《关于骆驼集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
6《公司关于聘请2015年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
7《关于骆驼集团股份有限公司2015年度投资计划的议案》
8《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司退出骆驼住宅小区开发建设的议案》
9《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
10《关于骆驼集团股份有限公司变更经营范围的议案》
11《关于骆驼集团襄阳蓄电池有限公司对骆驼集团塑胶制品有限公司建造厂房进行置换的议案》
12《关于修订<骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》
14《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将年产600万KVAH新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于将混合动力车用蓄电池项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于参与设立湖北汉江投资管理有限公司和湖北汽车新应用投资基金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、《关于骆驼集团股份有限公司独立董事2013年度述职报告的议案》
4、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》
5、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告的议案》
6、《关于骆驼集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
7、《公司关于聘请2014年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8、《关于骆驼集团股份有限公司2014年度投资计划的议案》
9、《关于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》
10、《关于公司独立董事薪酬标准的议案》
11、《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》
12、《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
13、《关于骆驼集团股份有限公司增加经营范围的议案》
14、《关于将谷城骆驼塑胶制品异地新建工程项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
15、《关于修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于骆驼集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于骆驼集团股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告的议案》
4、《关于骆驼集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》
5、《关于骆驼集团股份有限公司2012年年度报告全文及摘要的议案》
6、《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》
选举刘国本先生为第六届董事会董事
选举刘长来先生为第六届董事会董事
选举杨诗军先生为第六届董事会董事
选举谭文萍女士为第六届董事会董事
选举路明占先生为第六届董事会董事
选举王文召先生为第六届董事会董事
选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事
选举罗学富先生为第六届董事会独立董事
选举王泽力先生为第六届董事会独立董事
7、《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》
选举窦贤云先生为第六届监事会监事
选举肖家海先生为第六届监事会监事
8、《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》
9、《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》
10、《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<骆驼集团股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
2《关于<骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.1激励对象的确定依据和范围
2.2股权激励计划具体内容
2.3限制性股票的授予程序及解锁等程序
2.4公司与激励对象各自的权利义务
2.5公司、激励对象发生异动的处理
3《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4《关于<骆驼集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
5《骆驼集团股份有限公司董事变动的议案》
6《剩余380万元超募资金用于年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》
7《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司增资的议案》
8《骆驼集团股份有限公司关于以剩余募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案》
9《关于修改公司章程的议案》
10于骆驼集团股份有限公司变更部分募投项目生产线设备配置的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于骆驼集团股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案》
2《关于骆驼集团股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案》
3《关于骆驼集团股份有限公司2011年度财务决算报告的议案》
4《关于骆驼集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5《骆驼集团股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案》
6《骆驼集团股份有限公司关于本次发行公司债券方案的议案》
7《骆驼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券
8《骆驼集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
9、审议《关于骆驼集团股份有限公司2011 年年度报告全文及摘要的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘用骆驼集团股份有限公司2011年度审计机构的议案》
2、《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》
3、《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》
4、《关于使用剩余超募资金设立全资子公司并实施年产400万kVAh新型低铅耗免维护蓄电池项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
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| 公司名称 | 骆驼股份 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1骆驼集团股份有限公司2010年年度报告及摘要
2骆驼集团股份有限公司2010年度财务决算报告
3骆驼集团股份有限公司2010年度董事会工作报告
4骆驼集团股份有限公司2010年度监事会工作报告
5关于骆驼集团股份有限公司2010年利润分配的议案
6关于骆驼集团股份有限关于公司日常关联交易的议案
7关于制订《募集资金使用管理办法》的议案
8关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
9关于以部分募集资金向全资子公司骆驼集团襄樊蓄电池有限公司增资的议案
10关于以部分募集资金向全资子公司谷城骆驼塑胶制品有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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