| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注销回购股份的议案
2 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
7 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会报告
2 2022年度监事会报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告及其摘要
6 2022年度利润分配预案
7 2023年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
9 关于2023年度银行融资额度的议案
10.00 关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 赵淑文
10.02 吕巍
10.03 王斌
10.04 YAN YI MIN
11.00 关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
11.01 朱黎庭
11.02 唐斌
11.03 张爱民
12.00 关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
12.01 王文军
12.02 徐丹红 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会报告
2 2021年度监事会报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告及其摘要
6 2021年度利润分配预案
7 2022年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案
9 关于2022年度银行融资额度的议案
10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
11 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会报告
2 2020年度监事会报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年年度报告及其摘要
6 2020年度利润分配预案
7 2021年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案
9 关于2021年度银行融资额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《关联交易管理办法》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会报告
2 2019年度监事会报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及其摘要
6 2019年度利润分配预案
7 2020年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案
9 关于2020年度银行融资额度的议案
10 关于为子公司融资提供担保的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 赵淑文
12.02 吴胜波
12.03 王斌
12.04 YANYIMIN
13.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
13.01 葛光锐
13.02 朱黎庭
13.03 吕巍
14.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案
14.01 SHILINGLING
14.02 吴春晖 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 本次重大资产重组的整体方案
2.02 具体方案
2.03 决议的有效期
3 关于《公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司签订重大资产重组相关协议的议案
5 关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
8 关于公司本次重大资产重组不构成重组上市的议案
9 关于公司本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
11 关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
12 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
13 关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案
15 关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况说明的议案
16 关于对控股子公司上海安奕极企业发展有限公司进行股权激励的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第四届监事会监事的议案
1.01 SHILINGLING |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12018年度董事会报告
22018年度监事会报告
32018年度独立董事述职报告
42018年度财务决算报告
52018年年度报告及其摘要
62018年度利润分配预案
72019年度财务预算报告
8关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案
9关于2019年度日常关联交易的议案
10关于2019年度银行融资额度的议案
11关于为子公司融资提供担保的议案
12.00关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
12.01朱黎庭 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 YAN YI MIN
1.02 王斌 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年年度报告及其摘要
6 2017年度利润分配预案
7 关于2018年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
9 关于2018年度日常关联交易的议案
10 关于2018年度银行融资额度的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年年度报告及其摘要
6 2016年度利润分配预案
7 2017年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙担任公司2017年度审计机构的议案
9 关于2017年度日常关联交易的议案
10 关于2017年度银行融资额度的议案
11 关于为子公司融资提供担保的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 赵淑文
13.02 侯松容
13.03 姜小仪
13.04 唐斌
13.05 胡文
13.06 居学成
14.00 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
14.01 吴胜波
14.02 葛光锐
14.03 冯羽涛
15.00 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
15.01 翁焕平
15.02 张强 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年年度报告及其摘要
6 2015年度利润分配预案
7 2016年度财务预算报告
8 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案
9 关于2016年度日常关联交易的议案
10 关于2016年度银行融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2015-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会报告》
2 《2014年度监事会报告》
3 《2014年度独立董事述职报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年年度报告及其摘要》
6 《2014年度利润分配预案》
7 《2015年度财务预算报告》
8 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》
9 《关于2015年度日常关联交易的议案》
10 《关于2015年度银行融资额度的议案》
11 《关于为子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司股票期权激励计划第二期激励计划授予方案的议案》
1.01 第二期激励对象名单及分配比例
1.02 第二期授予的股票期权数量
1.03 第二期股票期权的行权价格
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第二期激励计划授予方案相关事宜的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《2013年度董事会报告》
2、 《2013年度监事会报告》
3、 《2013年度独立董事述职报告》
4、 《2013年度财务决算报告》
5、 《2013年年度报告及其摘要》
6、 《2013年度利润分配预案》
7、 《2014年度财务预算报告》
8、 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构的议案》
9、 《关于2014年度日常关联交易的议案》
10、 《关于2014年度银行融资额度的议案》
11、 《关于修订<公司章程>的议案》
12、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、 《关于董事会换届选举的议案》
13.1 非独立董事候选人选举
13.1.1 赵淑文（非独立董事候选人）
13.1.2 赵丙贤（非独立董事候选人）
13.1.3 蔡志刚（非独立董事候选人）
13.1.4 王江（非独立董事候选人）
13.1.5 吕巍（非独立董事候选人）
13.1.6 唐斌（非独立董事候选人）
13.2 独立董事候选人选举
13.2.1 夏立军（独立董事候选人）
13.2.2 朱洪超（独立董事候选人）
13.2.3 吴胜波（独立董事候选人）
14、 《关于监事会换届选举的议案》
14.1 朱光明（监事候选人）
14.2 张强（监事候选人）
15、 《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
16、 《关于董事、监事薪酬的议案》
17、 《下属事业部管理层持股方案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2013-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2013-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》
2.01 第一期激励对象名单及分配比例
2.02 第一期授予的股票期权数量
2.03 第一期股票期权的行权价格
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划第一期激励计划授予方案相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会报告》
2、《2012年度监事会报告》
3、《2012年度独立董事述职报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年年度报告及其摘要》
6、《关于前期会计差错更正的议案》
7、《2012年度利润分配预案》
8、《2013年度财务预算报告》
9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构的议案》
10、《关于2013年度日常关联交易的议案》
11、《关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案》
12、《关于2013年度银行融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的议案
关于聘请内控审计会计师事务所的议案
关于补选公司第二届董事会董事的议案
关于补选公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2012-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2011 年度董事会报告
2 2011 年度监事会报告
3 2011 年度独立董事述职报告
4 2011 年度财务决算报告
5 2011 年年度报告及其摘要
6 2011 年度利润分配预案
7关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012 年度审计机构的议案
8 关于2012 年度日常关联交易的议案
9 关于2012 年度公司董事、监事薪酬的议案
10 关于2012 年度银行融资额度的议案
11关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案
12关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的议案
13关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议事项
关于变更部分募集资金投资项目的议案
《上海佰孚控股有限公司关于提名上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会董事候选人的临时提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2010 年度董事会报告
2 公司2010 年度监事会报告
3 独立董事述职报告
4 关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算的议案
6 公司2010 年度利润分配预案
7 关于续聘国富浩华担任公司2011 年度审计机构的议案
8 关于2011 年度日常关联交易的议案
9 关于2011 年度银行融资额度的议案
10关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
12关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
13关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事制度》的议案
14关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司对外投资管理制度》的议案
15关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17关于修订《上海广电电气（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的议案
18关于制订《上海广电电气（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
19关于为上海通用广电工程有限公司及上海澳通韦尔电力电子有限公司贷款提供担保的议案
20关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
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| 公司名称 | 广电电气 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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