中国重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称中国重工
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要的议案
4关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
6关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议案
7.00 逐项审议关于公司2019年度日常关联交易限额的议案
7.01关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案
7.02关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2019年度)及2019年度预计交易上限的议案
7.03关于公司与中船重工财务有限责任公司2019年度预计存/贷款业务上限的议案
7.04关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2019年度预计委托贷款上限的议案
8关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于2019年度为关联方提供担保额度上限的议案
10.00 逐项审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
10.01 回购目的及用途
10.02 回购股份的种类
10.03 回购股份的方式
10.04 回购期限
10.05 回购股份的价格区间及定价原则
10.06 回购的资金总额及资金来源
10.07 回购股份数量及占总股本的比例
10.08 提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的具体授权
11 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称中国重工
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向控股股东提供反担保的议案
2 关于公司出售资产暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称中国重工
公告日期2018-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7 关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案
8.00 逐项审议关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8.01 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《产品购销原则协议》(2018年度)及2018年度预计交易上限的议案
8.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》(2018年度)及2018年度预计交易上限的议案
8.03 关于公司与中船重工财务有限责任公司2018年度预计存/贷款业务上限的议案
8.04 关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2018年度预计委托贷款上限的议案
9 关于2018-2020年度资产租赁关联交易的议案
10 关于2018年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
11 关于2018年度为关联方提供担保额度上限的议案
12 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称中国重工
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00逐项审议关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01发行股份的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象
3.04标的资产
3.05定价原则与交易价格
3.06对价支付
3.07发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.08发行数量
3.09锁定期安排
3.10期间损益安排
3.11滚存未分配利润安排
3.12上市地点
3.13决议的有效期
4关于公司发行股份购买资产不构成重大资产重组及重组上市的议案
5关于签署附生效条件的<股权收购协议>的议案
6关于《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案
8关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案
9关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-12
公司名称中国重工
公告日期2017-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司股票继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-07
公司名称中国重工
公告日期2017-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》的议案
4 关于公司第四届董事会董事津贴的议案
5 关于公司第四届监事会监事津贴的议案
6 关于出售资产暨关联交易的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举姜仁锋先生为公司第四届董事会董事
7.02 选举王良先生为公司第四届董事会董事
7.03 选举王明辛先生为公司第四届董事会董事
7.04 选举李天宝先生为公司第四届董事会董事
7.05 选举杨志钢先生为公司第四届董事会董事
7.06 选举张德林先生为公司第四届董事会董事
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 选举李长江先生为公司第四届董事会独立董事
8.02 选举李纪南先生为公司第四届董事会独立董事
8.03 选举王永利先生为公司第四届董事会独立董事
8.04 选举张金奎先生为公司第四届董事会独立董事
8.05 选举韩方明先生为公司第四届董事会独立董事
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举刘征先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.02 选举马玉璞先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.03 选举赵坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事
9.04 选举羊维瓒先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-27
公司名称中国重工
公告日期2017-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《中国船舶重工股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《中国船舶重工股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《中国船舶重工股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案
4 关于《中国船舶重工股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
5 关于中国船舶重工股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于聘任2017 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7.00 逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司2017年度日常关联交易的议案
7.01 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的《产品购销原则协议》(2017年度)及2017年度预计交易上限的议案
7.02 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的《服务提供原则协议》(2017年度)及2017年度预计交易上限的议案
7.03 关于中国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司2017年度预计存/贷款业务上限的议案
7.04 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司及其他关联方2017 年度预计委托贷款上限的议案
8 关于2017 年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于2017 年度为关联方提供担保额度上限的议案
10 关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称中国重工
公告日期2017-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案
2 关于与关联方共同出资设立公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-06
公司名称中国重工
公告日期2017-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案
2关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-03
公司名称中国重工
公告日期2016-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象
2.04认购方式
2.05发行价格及定价原则
2.06发行数量
2.07锁定期
2.08募集资金用途
2.09滚存利润分配安排
2.10上市地点
2.11决议有效期限
3关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00逐项审议关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6.01中国船舶重工股份有限公司将与中国船舶重工集团公司签署《附生效条件的股份认购协议》
6.02中国船舶重工股份有限公司将与大连船舶控资控股有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》
6.03中国船舶重工股份有限公司将与武汉武船投资控股有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》
7关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案
8关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
9关于《中国船舶重工股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的议案
10关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11关于中国船舶重工股份有限公司募集资金投资项目变更的议案
12关于终止实施募集资金投资项目并相应永久补充流动资金的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称中国重工
公告日期2016-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《中国船舶重工股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于《中国船舶重工股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《中国船舶重工股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的议案
4、关于《中国船舶重工股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于聘任2016年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7.00、逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司2016年度日常关联交易的议案
7.01、关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的《产品购销原则协议》(2016年度)及2016年度预计交易上限的议案
7.02、关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司签订的《服务提供原则协议》(2016年度)及2016年度预计交易上限的议案
7.03、关于中国船舶重工股份有限公司与中船重工财务有限责任公司2016年度预计存/贷款业务上限的议案
7.04、关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司及其他关联方2016年度预计委托贷款上限的议案
8、关于2016年度为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-19
公司名称中国重工
公告日期2016-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于计提大额资产减值准备的议案》
2《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称中国重工
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于中国船舶重工股份有限公司以资产参与风帆股份有限公司重大资产重组的议案》
2、审议《关于中国船舶重工股份有限公司同风帆股份有限公司签署〈发行股份购及支付现金购买资产协议〉及其补充协议的议案》
3、审议《关于中国船舶重工股份有限公司控股股东变更部分资产注入承诺的议案》
4、审议《关于中国船舶重工股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
6、审议《关于调整与中船重工财务有限责任公司存贷款上限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称中国重工
公告日期2015-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《中国船舶重工股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
5 关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于审议聘任2015年度审计机构及内控审计机构的议案
7.00 关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
7.01 关于审议中国船舶重工股份有限公司2014年日常关联交易实际执行情况
7.02 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的产品购销原则协议(2015年度)及2015年度预计交易上限
7.03 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签订的服务提供原则协议(2015年度)及2015年度预计交易上限
7.04 关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2015年度预计存/贷款业务上限
7.05 关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2015年度预计委托贷款上限
8 关于审议2015-2017年度关联资产租赁的议案
9 关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
10 关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案
11 关于审议部分募集资金项目变更的议案
12 关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案
13 关于审议将IPO剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案
14 关于补选公司董事的议案
15 关于补选一名独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-13
公司名称中国重工
公告日期2014-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为所属子公司重大军工总装及配套任务流动资金优惠利率贷款提供担保的议案
2、关于选举张金奎先生为公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称中国重工
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2014年度审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
(1)关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议(2014年度)及2014年度预计交易上限
(2)关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议(2014年度)及2014年度预计交易上限
(3)关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2014年度预计存/贷款业务上限
(4)关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2014年度预计委托贷款上限
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
10、关于逐项审议两项IPO募集资金投资项目变更的议案
(1)取消厦门双瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”募集资金,该项目不再作为募投项目
(2)将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂料建设项目”
11、关于审议第三届董事津贴的议案
12、关于审议第三届监事津贴的议案
13、关于选举李纪南先生为公司独立董事的议案
14、听取公司独立董事2013年度述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-06
公司名称中国重工
公告日期2014-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案
候选人名称(非独立董事)
李长印
董强
邵开文
钱建平
孙波
陈民俊
姜仁锋
杜刚
候选人名称(独立董事)
王德宝
曲红
王承敏
李长江
曹东沈
2、关于公司监事会换届选举及第三届监事会监事候选人的议案
候选人名称(非职工代表监事)
刘长虹
杨本新
郭同军
刘征
李天宝
杨志钢
陈埥
马玉璞
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-11
公司名称中国重工
公告日期2013-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
(2)逐项审议关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案:
1)发行股票的种类和面值
2)发行方式
3)发行对象
4)发行数量
5)发行价格及定价方式
6)限售期
7)募集资金用途
8)本次发行前的滚存利润安排
9)上市安排
10)本次非公开发行股票决议的有效期限
(3)关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
(4)逐项审议关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案:
1)《收购军工重大装备总装业务可行性分析报告》
2)《募集资金投资项目可行性研究报告》
(5)关于前次募集资金使用情况报告的议案
(6)逐项审议关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案
1)本次非公开发行A股股票所涉及的关联交易
①公司将与大连造船厂集团有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》
②公司将与武昌造船厂集团有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》
③公司将与全资子公司大连船舶重工集团有限公司以及大连造船厂集团有限公司签署《附生效条件的资产转让协议》
④公司将与全资子公司武昌船舶重工集团有限公司以及武昌造船厂集团有限公司签署《附生效条件的资产转让协议》
2)本次非公开发行股票完成后的日常关联交易
(7)关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案
(8)关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
(9)关于变更2013年度聘任的审计机构的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称中国重工
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年年度报告》及摘要的议案
4、关于审议《中国船舶重工股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案
5、关于审议中国船舶重工股份有限公司2012年度利润分配预案的议案
6、关于审议聘任2013年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
7、关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
(1)关于2012年日常关联交易实际执行情况
(2)关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订产品购销原则协议(2013年度)及2013年度预计交易上限
(3)关于中国船舶重工集团公司与中国船舶重工股份有限公司之间签订服务提供原则协议(2013年度)及2013年度预计交易上限
(4)关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责任公司2013年度预计存/贷款业务上限
(5)关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有限公司及子公司2013年度预计委托贷款上限
8、关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
9、听取公司独立董事述职报告
(1)独立董事张彦仲述职报告
(2)独立董事范有年述职报告
(3)独立董事张士华述职报告
(4)独立董事陈丽京述职报告
(5)独立董事王德宝述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称中国重工
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修正公司可转债转股价的议案》;
2、审议《关于部分募集资金投资项目方案调整的议案》;
(1)海上智能交通系统建设项目
(2)海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目
(3)船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目
3、审议《关于确认部分募集资金投资项目竣工验收时间安排的议案》;
4、审议《关于调整与中船重工财务公司存、贷款和委托贷款关联交易上限的议案》;
(1)调整存贷款关联交易上限
(2)调整委托贷款关联交易上限
5、审议《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>中有关分红政策和监事会人数的议案》;
6、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
7、审议《关于选举刘长虹、杨志钢为监事的议案》;
(1)候选人刘长虹
(2)候选人杨志钢
8、审议《关于制定<国防军工建设项目投资与国有权益管理制度>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称中国重工
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
(2)关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案
(4)关于审议《中国船舶重工股份有限公司2011年年度报告》及摘要的议案
(5)关于审议中国船舶重工股份有限公司2011年度利润分配预案的议案
(6)关于审议聘任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为中国船舶重工股份有限公司2012年度审计机构及内控审计机构的议案
(7)关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
(8)关于审议中国船舶重工股份有限公司关联资产租赁的议案
(9)关于审议为公司所属子公司提供担保的议案
(10)关于审议中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事津贴的议案
(11)关于审议中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案
(12)关于审议《前次募集资金使用情况的报告》的议案
(13)关于逐项审议公司独立董事述职报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-04
公司名称中国重工
公告日期2012-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司募集资金管理制度(2012年修订)》的议案
2、关于审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-10
公司名称中国重工
公告日期2011-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于中国船舶重工股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于中国船舶重工股份有限公司终止实施2011年非公开发行股票方案暨申请公开发行A股可转换公司债券的议案》
3、逐项审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
4、逐项审议《关于本次公开发行A股可转换公司债券所涉及关联交易的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
6、关于审议《关于中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-18
公司名称中国重工
公告日期2011-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
2、关于审议《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的预案》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-06-03
公司名称中国重工
公告日期2011-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于中国船舶重工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、逐项审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析修订稿的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、逐项审议《关于本次非公开发行股票所涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称中国重工
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案
2、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案;
3、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度财务决算报告的议案
4、关于中国船舶重工股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案
5、关于中国船舶重工股份有限公司2010年度利润分配方案的议案
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为中国船舶重工股份有限公司2011年度审计机构的议案
7、关于中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
8、关于子公司洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中国船舶重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案
9、关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案
10、关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案
11、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》经营范围相关内容的议案
12、关于中国船舶重工股份有限公司独立董事、董事津贴的议案
13、关于中国船舶重工股份有限公司监事津贴的议案
14、关于确认募集资金投资项目竣工时间的议案
15、《关于中国船舶重工股份有限公司重大资产重组特别股利分配和期间损益支付的议案》
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-07
公司名称中国重工
公告日期2011-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》调整监事人数的议案
2、关于修订《中国船舶重工股份有限公司监事会议事规则》的议案
3、关于选举产生公司第二届董事会的议案
4、关于选举非职工监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-14
公司名称中国重工
公告日期2010-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于中国船舶重工股份有限公司以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-31
公司名称中国重工
公告日期2010-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于中国船舶重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于审议《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
4、关于审议《非公开发行股份购买资产协议》的议案
5、关于审议《避免同业竞争协议之补充协议》的议案
6、关于本次重组完成后日常关联交易事项的议案
7、关于提请公司股东大会批准中国船舶重工集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
9、关于使用募集资金以增资方式补充子公司流动资金的议案
10、关于中国船舶重工股份有限公司为所属子公司融资担保的议案
11、关于取消青岛双瑞防腐防污工程有限公司募集资金使用计划的议案
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-19
公司名称中国重工
公告日期2010-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于中国船舶重工股份有限公司2009年度董事会工作报告的议案;
2、关于中国船舶重工股份有限公司2009年度监事会工作报告的议案;
3、关于中国船舶重工股份有限公司2009年度财务决算报告的议案;
4、关于中国船舶重工股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案;
5、关于中国船舶重工股份有限公司2009年度利润分配预案的议案;
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为中国船舶重工股份有限公司2010年度审计机构的议案;
7、关于中国船舶重工股份有限公司关联交易的议案:
8、关于公司A股募集资金投资项目的议案
9、关于授权公司董事会使用募集资金适时收购中国船舶重工集团公司上海船用柴油机研究所新型中速柴油机生产线的议案
10、关于使用募集资金以增资方式补充子公司流动资金的议案
11、关于修订《中国船舶重工股份有限公司关联交易内部决策制度》和《中国船舶重工股份有限公司对外担保制度》的议案
12、关于中国船舶重工股份有限公司以实际募集资金超过募投项目所需部分金额补充流动资金的议案
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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