| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年年度报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于董事薪酬的议案
7 关于监事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2023年度利润分配的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2022年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2021年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第四届董事会董事薪酬标准的议案
2 关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于第四届监事会监事津贴标准的议案
4.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
4.01 钮法清
4.02 王立新
4.03 姚莉
5.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
5.01 张莉
5.02 辛小标
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 徐荣飞
6.02 潘浩 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度财务预算报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2020年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请信贷业务暨关联交易的议案
2 关于调整LNG联产液氨项目投资预算的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度财务预算报告的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2019年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于补选第三届董事会董事的议案
3.01 王立新 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于制定《未来三年股东分红回报规划》的议案
4 关于2018年年度报告的议案
5 关于2018年度财务决算报告的议案
6 关于2019年度财务预算报告的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2018年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会董事薪酬标准的议案
2 关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于第三届监事会监事津贴标准的议案
4 关于聘任会计师事务所的议案
5 关于募投项目延期的议案
6.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
6.01 钮法清
6.02 钮玉霞
6.03 秦愷
7.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
7.01 张莉
7.02 辛小标
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 潘浩
8.02 徐荣飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年年度报告的议案
3 关于2017年度财务决算报告的议案
4 关于2018年度财务预算报告的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于2017年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2017-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年年度报告的议案
3 关于2016年度财务决算报告的议案
4 关于2017年度财务预算报告的议案
5 关于2016年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于向无锡市冠云换热器有限公司增资暨关联交易的议案
8 关于2017年度日常关联交易的议案
9 关于2016年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购无锡市冠云换热器有限公司90%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宏盛股份 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
4 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配