| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2018年年度报告及摘要》的议案
5 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
6 关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
7 关于《2018年度利润分配预案》的议案
8 关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
9 关于《续聘会计师事务所》的议案
10.00 关于《2019年度董事、监事薪酬预案》的议案
10.01 关于《公司董事长汪大维薪酬》的议案
10.02 关于《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
10.03 关于《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
10.04 关于《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案
10.05 关于《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
10.06 关于《公司独立董事薪酬标准》的议案
10.07 关于《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
10.08 关于《公司监事李涛薪酬》的议案
10.09 关于《公司职工监事何卫娣薪酬》的议案
11 关于《变更收购江苏苏航医疗设备有限公司股权方案》的议案
12 关于《修订公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2017年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议《2017年年度报告及摘要》的议案
5 关于审议《2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6 关于审议《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》的议案议案
9 关于审议《续聘会计师事务所》的议案
10.00 关于审议《2018年度董事、监事薪酬》的议案
10.01 关于审议《公司董事长汪大维薪酬》的议案
10.02 关于审议《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
10.03 关于审议《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
10.04 关于审议《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案
10.05 关于审议《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
10.06 关于审议《公司独立董事薪酬标准》的议案
10.07 关于审议《公司监事会主席漆建中薪酬》的议案
10.08 关于审议《公司监事李涛薪酬》的议案
10.09 关于审议《公司监事何卫娣薪酬》的议案
11 关于审议《公司变更募集资金投资项目》的议案
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| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《修订公司章程》的议案
2 关于《修订公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举汪大维为公司第三届董事会董事
3.02 选举唐佛南为公司第三届董事会董事
3.03 选举胡祖敏为公司第三届董事会董事
3.04 选举王志波为公司第三届董事会董事
3.05 选举贺依朦为公司第三届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举王燕鸣为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举夏树涛为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举袁广达为公司第三届董事会独立董事
4.04 选举丁涛为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举漆建中为公司第三届监事会监事
5.02 选举李涛为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《2016年度独立董事述职报告》的议案
4关于审议《2016年年度报告及其摘要》的议案
5关于审议《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6关于审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案
7关于审议《2016年度利润分配预案》的议案
8关于审议《2016年度内部控制评价报告》的议案
9关于审议《续聘会计师事务所》的议案
10.00关于审议《2017年度董事、监事薪酬》的议案
10.01关于审议《公司董事长汪大维薪酬》的议案
10.02关于审议《公司董事、总经理唐佛南薪酬》的议案
10.03关于审议《公司副董事长、副总经理胡祖敏薪酬》的议案
10.04关于审议《公司董事、副总经理王志波薪酬》的议案
10.05关于审议《公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬》的议案
10.06关于审议《公司董事杨守全薪酬》的议案
10.07关于审议《公司独立董事薪酬标准》的议案
10.08关于审议《公司监事会主席漆建中薪酬标准》的议案
10.09关于审议《公司监事李涛薪酬标准》的议案
10.10关于审议《公司监事殷泽望薪酬标准》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选聘独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案
议案二、关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案
2、关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案
3、关于审议<2015年度独立董事述职报告>的议案
4、关于审议<2015年年度报告及摘要>的议案
5、关于审议<2015年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
6、关于审议<2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案
7、关于审议<2015年度利润分配预案>的议案
8、关于审议<2015年度内部控制评价报告>的议案
9、关于审议<续聘会计师事务所>的议案
10、关于审议<选举新任独立董事>的议案
11.00、关于审议<2016年度董事、监事薪酬>的议案
11.01、关于审议公司董事长汪大维薪酬的议案
11.02、关于审议公司董事、总经理唐佛南薪酬的议案
11.03、关于审议公司副董事长、常务副总经理胡祖敏薪酬的议案
11.04、关于审议公司董事、副总经理王志波薪酬的议案
11.05、关于审议公司董事、董事会秘书贺依朦薪酬的议案
11.06、关于审议公司董事杨守全薪酬的议案
11.07、关于审议公司董事李厥庆薪酬的议案
11.08、关于审议公司独立董事薪酬标准的议案
11.09、关于审议公司监事会主席漆建中薪酬的议案
11.10、关于审议公司监事李涛薪酬的议案
11.11、关于审议公司监事殷泽望薪酬的议案
12、关于审议公司为全资子公司提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿》及其摘要的议案
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.04限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解锁条件
1.06激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票会计处理
1.08激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2关于《深圳市共进电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3关于将公司实际控制人、控股股东唐佛南先生的近亲属唐晓琳女士作为股权激励对象的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
5关于公司符合非公开发行股票条件的议案
6关于调整公司非公开发行股票方案的议案
7关于审议《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格和定价原则
2.06本次发行股票的限售期
2.07募集资金用途
2.08股票上市地点
2.09本次发行前的滚存未分配利润处置
2.10本次发行决议的有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
7关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案
8关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案
9关于修订《监事会议事规则》的议案
10关于修订《董事会议事规则》的议案
11关于修订《独立董事工作制度》的议案
12关于修订《对外担保管理制度》的议案
13关于修订《关联交易管理制度》的议案
14关于修订《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于 2014年度利润分配方案的议案
4 关于《2014年度财务决算报告》的议案
5 关于《2014年度独立董事述职报告》的议案
6 关于《2014年度董事会审计委员会工作报告》的议案
7 关于《会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
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| 公司名称 | 共进股份 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于调整公司董事长薪酬的议案
4 关于调整公司董事、总经理薪酬的议案
5 关于调整公司董事、常务副总经理薪酬的议案
6 关于调整公司董事、副总经理薪酬的议案
7 关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的议案
8 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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