安井食品

- 603345

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-16
公司名称安井食品
公告日期2024-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案
2 关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
3 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4 关于为控股子公司担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-11-14
公司名称安井食品
公告日期2023-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(修订稿)》及其摘要的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3 关于修订公司部分治理制度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-09-28
公司名称安井食品
公告日期2023-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-08-25
公司名称安井食品
公告日期2023-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2023年半年度利润分配预案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称安井食品
公告日期2023-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2022年年度报告及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度独立董事述职报告
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
8 关于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
9 关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于预计2023年度日常关联交易的议案
11 公司董事、监事薪酬方案
12 关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案
13 公司2022年环境、社会及管治(ESG)报告
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举刘鸣鸣为第五届董事会董事
14.02 选举章高路为第五届董事会董事
14.03 选举张清苗为第五届董事会董事
14.04 选举边勇壮为第五届董事会董事
14.05 选举郑亚南为第五届董事会董事
14.06 选举戴凡为第五届董事会董事
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举张梅为第五届董事会独立董事
15.02 选举赵蓓为第五届董事会独立董事
15.03 选举张跃平为第五届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举张光玺为第五届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-15
公司名称安井食品
公告日期2022-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-23
公司名称安井食品
公告日期2022-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订关联交易决策制度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-24
公司名称安井食品
公告日期2022-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2021年年度报告及其摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度独立董事述职报告
5 公司审计委员会2021年度履职情况报告
6 公司2021年度财务决算报告
7 公司2021年度利润分配预案
8 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
10 关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
11 关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
12 公司2021年度内部控制评价报告
13 关于预计2022年度日常关联交易的议案
14 公司董事、监事薪酬方案
15 关于修订公司章程及部分内部制度的议案
16 公司2021年环境、社会及管治(ESG)报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-12
公司名称安井食品
公告日期2022-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理的议案
2 关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-14
公司名称安井食品
公告日期2021-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-22
公司名称安井食品
公告日期2021-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年年度报告及其摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度独立董事述职报告
5 公司审计委员会2020年度履职情况报告
6 公司2020年度财务决算报告
7 公司2020年度利润分配预案
8 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于2021年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
10 关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
11 关于2021年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
12 公司2020年年度内部控制评价报告
13 关于预计2021年度日常关联交易的议案
14 关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案
15 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
18.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
18.01 本次发行股票的种类和面值
18.02 发行方式及发行时间
18.03 定价基准日、发行价格及定价原则
18.04 发行数量
18.05 发行对象及认购方式
18.06 募集资金金额及用途
18.07 锁定期安排
18.08 上市地点
18.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
18.10 本次发行决议有效期
19 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
20 关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
21 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺的议案
22 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-26
公司名称安井食品
公告日期2020-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于可转换公司债券募投项目变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-14
公司名称安井食品
公告日期2020-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年年度报告及其摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度独立董事述职报告
5 公司审计委员会2019年度履职情况报告
6 公司2019年度财务决算报告
7 公司2019年度利润分配预案
8 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9 关于公司前次募集资金使用情况报告
10 关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
11 关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
12 关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
13 公司2019年年度内部控制评价报告
14 关于预计2020年度日常关联交易的议案
15.00 关于选举非独立董事的议案
15.01 选举刘鸣鸣为第四届董事会董事
15.02 选举章高路为第四届董事会董事
15.03 选举边勇壮为第四届董事会董事
15.04 选举张清苗为第四届董事会董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举翁君奕为第四届董事会独立董事
16.02 选举林东云为第四届董事会独立董事
16.03 选举陈友梅为第四届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举林毅为第四届监事会监事
17.02 选举崔艳萍为第四届监事会监事
17.03 选举顾治华为第四届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称安井食品
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-06
公司名称安井食品
公告日期2019-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于制定2019年度公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称安井食品
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称安井食品
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2018年年度报告及其摘要
2公司2018年度董事会工作报告
3公司2018年度监事会工作报告
4公司2018年度独立董事述职报告
5公司审计委员会2018年度履职情况报告
6公司2018年度财务决算报告
7公司2018年度利润分配预案
8关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9关于2019年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案
10关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
11关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
12公司2018年年度内部控制评价报告
13关于预计2019年度日常关联交易的议案
14关于可转换公司债券募投项目变更的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称安井食品
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年年度报告及其摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
9 关于2018年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
10 关于前次募集资金使用情况的专项报告
11 公司2017年年度内部控制评价报告
12 关于预计2018年度日常关联交易的议案
13 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-01
公司名称安井食品
公告日期2017-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重新出具《前次募集资金使用情况报告》的议
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6 关于修订《对外担保制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《融资管理制度》的议案
9 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10 关于修订《内部审计制度》的议案
11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
12.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举陈友梅为第三届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-06
公司名称安井食品
公告日期2017-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股是不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行决议的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于本次公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于增加2017年度担保额度方案的议案
10.00 关于选举第三届董事会董事的议案
10.01 选举边勇壮为第三届董事会董事
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举高绍福为第三届董事会独立董事
12.00 关于选举第三届监事会监事的议案
12.01 选举崔艳萍为第三届监事会监事
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称安井食品
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
2关于公司 2016 年度董事会工作报告
3关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
4关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
5关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
6关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
7关于调整公司独立董事津贴标准的议案
8.00关于选举独立董事的议案
8.01关于选举翁君奕为公司独立董事的议案
8.02关于选举林东云为公司独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称安井食品
公告日期2017-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
2关于修改公司章程并办理工商登记的议案
3关于2017年度对外担保方案的议案
4.00关于选举第三届董事会董事的议案
4.01选举章高路为第三届董事会董事
4.02选举刘鸣鸣为第三届董事会董事
4.03选举崔艳萍为第三届董事会董事
4.04选举张清苗为第三届董事会董事
5.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01选举薛祖云为第三届董事会独立董事
6.00关于选举第三届监事会监事的议案
6.01选举张海华为第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
返回页顶