| 股东大会通知 公告日期:2026-05-27 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-23 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2025年度利润分配的议案》
3 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于开展2026年度铝锭套期保值业务的议案》
5 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
6 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
8 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-27 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于补选公司董事的议案》
3 《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》
4 《关于公司为子公司提供2026年度对外担保预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-28 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<累积投票制度>的议案》
9 《关于修订<授权管理制度>的议案》
10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
11 《关于修订<内部控制制度>的议案》
12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
14 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
15 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
16 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-30 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年度利润分配预案的议案
5 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6 关于开展铝锭套期保值业务的议案
7 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
8 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
9 关于公司新增2025年对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-23 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信的议案
5 关于公司为子公司提供2025年度对外担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
2 关于调整2024年度融资综合授信额度的议案
3 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-16 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于制定《委托理财管理制度》的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举汪献利先生为第二届董事会非独立董事
6.02 选举邵东芳女士为第二届董事会非独立董事
6.03 选举 HU HUA 女士为第二届董事会非独立董事
6.04 选举汪飞先生为第二届董事会非独立董事
6.05 选举佟晓丹女士为第二届董事会非独立董事
6.06 选举葛新宇先生为第二届董事会非独立董事
7.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举徐志翰先生为第二届董事会独立董事
7.02 选举王京海先生为第二届董事会独立董事
7.03 选举丛扬女士为第二届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举周军先生为第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举李德琴女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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