塞力斯

- 603716

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-08
公司名称塞力斯
公告日期2019-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于提名公司独立董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-22
公司名称塞力斯
公告日期2019-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改公司经营范围的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-22
公司名称塞力斯
公告日期2019-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于董事长增持公司股份计划延期的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称塞力斯
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于董事会2018年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2018年度工作报告的议案》
3 《关于确认公司董事、监事2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
12 《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
13 《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的》议案
14 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
16.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 可转换公司债券存续期限
16.05 债券利率
16.06 还本付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格的向下修正条款
16.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 募集资金存管
16.19 担保事项
16.20 本次决议的有效期
17 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
18 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
19 《关于公司截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
20 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
21 《关于制定<塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则>的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-01
公司名称塞力斯
公告日期2019-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称塞力斯
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-24
公司名称塞力斯
公告日期2018-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于向银行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-22
公司名称塞力斯
公告日期2018-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于二次以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 关于向银行申请综合授信额度并贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-01
公司名称塞力斯
公告日期2018-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购股份的价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.06 拟回购股份的数量和占总股本的比例
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称塞力斯
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于选举温伟为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举温小明为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举温一丞为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举范莉为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举刘文豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举雷先坤为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于选举刘炜为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举张开华为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举房志武为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 关于选举监事的议案
5.01 《关于选举杜红阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举陈国权为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称塞力斯
公告日期2018-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于董事会2017年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2017年度工作报告的议案》
3 《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-07
公司名称塞力斯
公告日期2018-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-12-27
公司名称塞力斯
公告日期2017-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案
2、关于提请公司股东大会批准公司实际控制人温伟免于以要约方式增持公司股份的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称塞力斯
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
2 关于变更公司名称、修改经营范围及提请股东大会授权修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称塞力斯
公告日期2017-01-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价依据
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 股票上市地
2.08 限售期安排
2.09 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案) >及摘要的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
9 《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
14 《关于制定<融资管理制度>的议案》
15 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》
16 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
17 《关于公司2016年财务决算报告及2017年财务预算报告的议案》
18 《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》
19 《关于董事会2016年度工作报告的议案》
20 《关于监事会2016年度工作报告的议案》
21 《2016年年度报告及摘要》
22 《关于确认公司董事、监事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的议案》
23 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
24 《关于修改<公司章程>的议案》
25 《关于选举温一丞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-19
公司名称塞力斯
公告日期2016-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
审议内容
返回页顶