| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及报告摘要》
5 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及制定2019年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举韩元富为公司董事
2.02 选举韩元平为公司董事
2.03 选举王国良为公司董事
2.04 选举崔朴乐为公司董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举章武生为公司独立董事
3.02 选举易颜新为公司独立董事
3.03 选举王洋为公司独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举韩元再为公司非职工代表监事
4.02 选举胡小军为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及报告摘要》
5 《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《浙江大元泵业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
2关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的议案
3关于调整独立董事津贴的议案
4关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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