| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2022年年度报告及报告摘要》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 关于增补第三届董事会非独立董事的议案
9.01 选举王侣钧为公司董事
9.02 选举韩宗美为公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
4 《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及报告摘要》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬及制定2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-14 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2022-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
2.15 债券持有人会议相关事项
2.16 本次募集资金用途
2.17 担保事项
2.18 募集资金存管
2.19 本次发行方案的有效期
2.20 违约责任
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7 《关于制定<浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟参与竞拍土地使用权、签署土地使用协议并计划扩大民用水泵产能的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
5 《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
6 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
7.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 选举韩元富为公司董事
7.02 选举韩元平为公司董事
7.03 选举王国良为公司董事
7.04 选举崔朴乐为公司董事
8.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 选举张咸胜为公司独立董事
8.02 选举马贵翔为公司独立董事
8.03 选举吕久琴为公司独立董事
9.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 选举寇剑为公司非职工代表监事
9.02 选举梁卫东为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年年度报告及报告摘要》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬及制定2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江大元泵业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浙江大元泵业股份2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及报告摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告及报告摘要》
5 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及制定2019年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案
2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举韩元富为公司董事
2.02 选举韩元平为公司董事
2.03 选举王国良为公司董事
2.04 选举崔朴乐为公司董事
3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举章武生为公司独立董事
3.02 选举易颜新为公司独立董事
3.03 选举王洋为公司独立董事
4.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举韩元再为公司非职工代表监事
4.02 选举胡小军为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年年度报告及报告摘要》
5 《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
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| 公司名称 | 大元泵业 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《浙江大元泵业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
2关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的议案
3关于调整独立董事津贴的议案
4关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
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