| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
5.01 《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
5.02 《关于公司与除控股股东外5%以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》
6 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
10 《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》
11 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
13 《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》
14 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王均金为公司非独立董事
1.02 选举赵宏亮为公司非独立董事
1.03 选举王瀚为公司非独立董事
1.04 选举冯德华为公司非独立董事
1.05 选举于成吉为公司非独立董事
1.06 选举夏海兵为公司非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举金立印为公司独立董事
2.02 选举史晶为公司独立董事
2.03 选举薛爽为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举林乃机为公司非职工代表监事
3.02 选举邵琼为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
6.01 《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
6.02 《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》
6.03 《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
10.01 《关于公司为吉祥航空全资SPV公司提供担保的议案》
10.02 《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》
10.03 《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案》
11 《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》
12 《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》
13 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
17 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
18 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
19 《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》
20 《关于公司制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
21 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
22 《关于公司修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议议案》
2 《关于公司2021 年年度报告全文及摘要的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
6.01 《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
6.02 《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》
6.03 《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》
11.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》
11.01 《关于公司为吉祥航空全资SPV公司提供担保的议案》
11.02 《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》
11.03 《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》
12 《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股子公司九元航空有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
2 《关于公司购买办公用房暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 定价基准日、发行价格及定价原则
5.04 募集资金总额及发行数量
5.05 募集资金用途
5.06 发行对象和认购方式
5.07 限售期
5.08 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
5.09 上市地点
5.10 本次发行决议的有效期
6 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
7 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于上海吉祥航空股份有限公司共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案
1.01 关于上海吉祥航空股份有限公司共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案
1.02 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资相关事宜
2 关于上海吉祥航空股份有限公司控股股东、实际控制人提请豁免同业竞争承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于聘任公司2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
6.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案
6.03 关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案
7 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案
11 关于公司为新设全资SPV公司提供担保的议案
12 关于公司为控股子公司九元航空有限公司及其全资子公司(含新设)提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司修订《对外投资管理制度》的议案
2 关于公司变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王均金为公司非独立董事
1.02 选举赵宏亮为公司非独立董事
1.03 选举王瀚为公司非独立董事
1.04 选举李养民为公司非独立董事
1.05 选举于成吉为公司非独立董事
1.06 选举徐骏民为公司非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举夏大慰为公司独立董事
2.02 选举董静为公司独立董事
2.03 选举王啸波为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举林乃机为公司非职工代表监事
3.02 选举郭红英为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于聘任公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
6.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案
6.03 关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案
7 关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬
8 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2019年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于公司修订《董事会议事规则》的议案
4 关于公司修订《对外担保管理制度》的议案
5 关于公司修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于公司修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产购买方案的议案
2.01 支付现金购买资产方案
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 标的资产的评估及交易作价情况
2.05 对价支付安排
2.06 过渡期内损益安排
2.07 决议有效期
3 关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4 关于《上海吉祥航空股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方签订《资产购买协议》的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
7 关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
10 关于本次重大资产购买的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
12 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案
13 关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产购买有关事宜的议案
15 关于公司选举董事的议案
16 关于公司修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配方案的议案
5 关于聘任公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
8 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2018年度监事薪酬方案的议案
11 关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案
12 关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案
2 关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案
3 关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 募集资金总额及发行数量
2.05 募集资金用途
2.06 发行对象和认购方式
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
9 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2018-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于认购中国东方航空股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案
2 关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理认购东方航空非公开发行A股及H股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5 关于聘任公司2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
8 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案
10 关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案
12 关于公司2017年度监事薪酬方案的议案
13 关于转让上海华瑞融资租赁有限公司100<股权并签署%股权转让协议>暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
3 关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案
2 关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举王均金为公司非独立董事
3.02 选举赵宏亮为公司非独立董事
3.03 选举蒋海龙为公司非独立董事
3.04 选举王瀚为公司非独立董事
3.05 选举于成吉为公司非独立董事
3.06 选举徐骏民为公司非独立董事
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举夏大慰为公司独立董事
4.02 选举董静为公司独立董事
4.03 选举王啸波为公司独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举张维华为公司非职工代表监事
5.02 选举蒋赟为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度报告全文及摘要的议案
4关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度财务决算的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案
7关于聘任上海吉祥航空股份有限公司2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
8关于上海吉祥航空股份有限公司2017年度日常关联交易预计的议案
9关于董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案
10关于2016年度监事薪酬方案的报告的议案
11关于出售上海华瑞融资租赁有限公司100%股权并签署《股权转让意向协议》暨关联交易的议案
12关于签署上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与九元航空有限公司关联交易的议案
2 关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于2016年半年度利润分配预案的议案
3关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
2 关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
3 关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案
4 关于上海吉祥航空股份有限公司2015年度财务决算的议案
5 关于上海吉祥航空股份有限公司利润分配方案的议案
6 关于聘任上海吉祥航空股份有限公司2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
7 关于上海吉祥航空股份有限公司2016年度日常关联交易预计的议案
8 关于上海吉祥航空股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案的报告的议案
9 关于上海吉祥航空股份有限公司监事薪酬方案的议案
10 关于上海吉祥航空股份有限公司为子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案
11 关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
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| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海吉祥航空股份有限公司2015年前三季度利润分配的预案
2 关于上海吉祥航空股份有限公司增加注册资本及修订公司章程的议案
3 关于子公司上海华瑞融资租赁有限公司与九元航空有限公司签订飞机融资租赁合同暨关联交易的议案
4 关于对子公司上海华瑞融资租赁有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于上海吉祥航空股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
2.05募集资金总额及发行数量
2.06募集资金使用计划
2.07限售期
2.08本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10本次发行决议的有效期
3关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
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| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 吉祥航空 |
| 公告日期 | 2015-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案
2关于上海吉祥航空股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行对象和认购方式
3.04定价基准日、发行价格及定价原则
3.05募集资金总额及发行数量
3.06募集资金使用计划
3.07限售期
3.08本次非公开发行前公司滚存利润的安排
3.09上市地点
3.10本次发行决议的有效期
4关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
5关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票募集资金对外投资设立公司并签署相关投资文件的议案
7关于上海吉祥航空股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
8关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
9关于前次募集资金使用情况报告的议案
10关于上海吉祥航空股份有限公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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