城地股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称城地股份
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
1.01 谢晓东先生
1.02 刘国锋先生
1.03 谢曙东先生
1.04 陈伟民先生
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 杨权根先生
2.02 项荣先生
2.03 刘华先生
3.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
3.01 鲍国强先生
3.02 李萍女士
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-31
公司名称城地股份
公告日期2018-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 《本次交易整体方案》
2.02 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产及交易对方》
2.03 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产定价依据及交易价格》
2.04 本次发行股份及支付现金购买资产《交易方式及对价支付》
2.05 本次发行股份及支付现金购买资产《发行方式及发行对象》
2.06 本次发行股份及支付现金购买资产《发行股份的种类和面值》
2.07 本次发行股份及支付现金购买资产《定价基准日和发行价格》
2.08 本次发行股份及支付现金购买资产《发行数量》
2.09 本次发行股份及支付现金购买资产《滚存未分配利润安排》
2.10 本次发行股份及支付现金购买资产《锁定期安排》
2.11 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产权属转移及违约责任》
2.12 本次发行股份及支付现金购买资产《标的资产期间损益归属》
2.13 本次发行股份及支付现金购买资产《上市地点》
2.14 本次发行股份及支付现金购买资产《现金对价支付安排》
2.15 本次发行股份及支付现金购买资产《决议有效期》
2.16 本次配套融资《发行方式》
2.17 本次配套融资《发行股份的种类和面值》
2.18 本次配套融资《发行对象和认购方式》
2.19 本次配套融资《定价基准日及发行价格》
2.20 本次配套融资《配套募集资金金额与发行数量》
2.21 本次配套融资《滚存未分配利润安排》
2.22 本次配套融资《配套募集资金及其用途》
2.23 本次配套融资《限售期》
2.24 本次配套融资《上市地点》
2.25 本次配套融资《决议有效期》
3 《关于<上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
13 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等业绩承诺方关于香江科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14 《关于签署附条件生效的<上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
15 《关于本次交易履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
16 《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
19 《关于变更公司注册资本的议案》
20 《关于修改公司章程的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次2017年度利润分配方案实施后变更章程及注册资本的议案》
22 《关于公司拟继续增加2018年度融资额度的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称城地股份
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度内部控制评价报告》
3 《关于公司2017年度审计报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度预算报告的议案》
5 《关于公司2017年年度报告及报告摘要》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司独立董事2018年度津贴的议案》
8 《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
9 《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10 《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-11
公司名称城地股份
公告日期2017-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《2017限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、种类和数量
1.05 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和相关禁售规定
1.06 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.07 限制性股票的授予、解除限售条件
1.08 限制性股票计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票计划的会计处理
1.10 限制性股票计划的实施、授予及解除限售程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制
1.12 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划
1.13 限制性股票计划的变更和终止
1.14 限制性股票的回购注销
2 关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称城地股份
公告日期2017-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度审计报告》
3.《公司2016年度决算报告及2017年度预算报告》
4.《公司2016年年度报告及报告摘要》
5.《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
6.《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》
7.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8.《关于公司2017年独立董事津贴的议案》
9.《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》
10.《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-31
公司名称城地股份
公告日期2016-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
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