| 股东大会通知 公告日期:2024-07-31 |
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| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2024-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向国金大厦发展有限公司增资并获取相应房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告及其摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于变更会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事报酬事项的议案》
8.01 《关于非独立董事报酬事项的议案》
8.02 《关于独立董事津贴事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《新华网股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
11 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
14.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.01 《关于选举车玉明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举李志晖先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举卜林女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
7.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.01 《关于选举储学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举钱彤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举申江婴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.04 《关于选举刘加文先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.05 《关于选举杨庆兵先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.06 《关于选举叶芝女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
7.07 《关于选举王朴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
8.01 《关于选举黄澄清先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举俞明轩先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
8.03 《关于选举杨义先先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
8.04 《关于选举滕泰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
8.05 《关于选举陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 《关于选举黄亿女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举储学军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告及其摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2023年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于董事报酬事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
11 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告及其摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2022年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于董事报酬事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《关于拟购买董监高责任险的议案》
11 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<新华网股份有限公司监事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16 《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
17 《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18 《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19 《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的议案》
20 《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21 《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
22 《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举刘健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举钱彤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举周红军女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举杨庆兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举王建先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告及其摘要》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于董事报酬事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《新华网股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
11 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-05 |
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| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2020-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事长兼任总裁的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举田舒斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐姗娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举丁平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举申江婴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举刘加文先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举叶芝女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举吴振华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举曾剑秋先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举黄澄清先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.04 《关于选举俞明轩先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举武斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告及其摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于变更会计师事务所的议案》
8 《关于董事报酬事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<新华网股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
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| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举刘加文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年年度报告及其摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2019年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于董事报酬事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
11 《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
13 《关于选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
14 《关于选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年年度报告及其摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于董事报酬事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
11 《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于制定<新华网股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
2《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》
3《关于公司董事长兼任总裁的议案》
4.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01《关于选举田舒斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02《关于选举郭奔胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03《关于选举魏紫川先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04《关于选举丁平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.05《关于选举申江婴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.06《关于选举叶芝女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01《关于选举陈刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02《关于选举刘海涛先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03《关于选举张英海先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.04《关于选举吴振华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00《关于选举李清荣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01《关于选举李清荣女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年年度报告及其摘要》
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司2016年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2017年度日常关联交易预计额度的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于董事报酬事项的议案》
9 《关于监事报酬事项的议案》
10 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
11 《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》
12 《关于公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新华网 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司利润分配方案的议案》
2《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
3《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5《关于选举刘海涛先生担任公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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