| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司以自有资产抵押申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人：施君
2.02 非独立董事候选人：杨海燕
2.03 非独立董事候选人：谢曼雄
2.04 非独立董事候选人：李娜
2.05 非独立董事候选人：王帅
2.06 非独立董事候选人：李金福
3.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人：周利兵
3.02 独立董事候选人：卢北京
3.03 独立董事候选人：董萌
4.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 非职工代表监事候选人：王靖
4.02 非职工代表监事候选人：刘东波 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-09 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2022-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权的议案
2 关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名独立董事候选人的议案
1.01 独立董事候选人：周利兵 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司部分管理制度的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人：谢曼雄
1.02 非独立董事候选人：王帅
1.03 非独立董事候选人：李金福 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称及注册地址的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产出售方案的议案
2.01 本次交易的总体方案
2.02 本次交易的交易对方
2.03 本次交易的标的资产
2.04 本次交易的定价原则及交易价格
2.05 本次交易的支付方式及支付时间
2.06 本次交易的过渡期间损益安排
2.07 交割条件和违约责任
2.08 本次交易相关决议有效期
3 关于《上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与交易对方签署附生效条件的《关于上海至正新材料有限公司之股权转让协议》的议案
5 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
6 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
7 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人：施君
2.02 非独立董事候选人：侯海良
2.03 非独立董事候选人：林卫雄
2.04 非独立董事候选人：王靖
2.05 非独立董事候选人：杨海燕
2.06 非独立董事候选人：姜宇
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 独立董事候选人：左廷江
3.02 独立董事候选人：卢北京
3.03 独立董事候选人：卢绍锋
4.00 关于选举监事的议案
4.01 监事候选人：李娜
4.02 监事候选人：林少美 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度独立董事述职报告
3 2019年度监事会工作报告
4 公司2019年年度报告全文及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司2019年度利润分配预案
7 关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 公司2020年度董事薪酬方案
10 未来三年股东回报规划(2020-2022年度) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度独立董事述职报告
3 2018 年度监事会工作报告
4 公司 2018 年年度报告全文及摘要
5 公司 2018 年度财务决算报告
6 公司 2018 年度利润分配预案
7 关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
9 公司 2019 年度董事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 公司2017年年度报告全文及摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 关于变更公司英文名称暨修订《公司章程》的议案
11 关于修订《对外投资管理制度》的议案
12 公司2018年度董事薪酬方案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《对外投资管理制度》的议案
3关于修订《对外担保管理制度》的议案
4关于修订《管理交易决策制度》的议案
5关于修订《董事会议事规则》的议案
6关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
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| 公司名称 | 至正股份 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司增加注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
2.01非独立董事候选人：侯海良
2.02非独立董事候选人：翁文彪
2.03非独立董事候选人：章玮琴
2.04非独立董事候选人：迪玲芳
2.05非独立董事候选人：刘平
2.06非独立董事候选人：陈小岚
3.00关于公司董事会独立董事换届选举的议案
3.01独立董事候选人：戚爱华
3.02独立董事候选人：张爱民
3.03独立董事候选人：陆顺平
4.00关于公司监事会换届选举的议案
4.01监事候选人：崔传镇
4.02监事候选人：沈丹英 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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