| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司部分基本管理制度的议案
1.01 对外担保管理制度
1.02 分红管理制度
2 关于修改公司章程的议案
3 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
4 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
7.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》
7.02 《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》
7.03 《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》
7.04 《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》
7.05 《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》
7.06 《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》
8.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 《关于选举周淳为第三届董事会独立董事的议案》
8.02 《关于选举王宝会为第三届董事会独立董事的议案》
8.03 《关于选举苏忠秦为第三届董事会独立董事的议案》
9.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 《关于选举马敏为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
9.02 《关于选举俞林玲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于确认公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司董监高责任险购买的相关事宜的议案
12 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《杭州安恒信息技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认公司2021年度监事薪酬的议案
9 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
10 关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
12.00 关于修改公司部分基本管理制度的议案
12.01 关于修改《独立董事工作细则》的议案
12.02 关于修改《募集资金管理制度》的议案
12.03 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.04 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于更换公司监事的议案
14.01 关于选举俞林玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
4 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
10 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于变更公司法定代表人暨修改<公司章程>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13.00 《关于修改公司部分基本管理制度的议案》
13.01 《关于修改公司授权管理制度》
13.02 《关于修改关联交易管理制度》
13.03 《关于修改对外投资管理制度》
13.04 《关于修改信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购杭州弗兰科信息安全科技有限公司10.573%股权的议案》
2 《关于收购杭州弗兰科信息安全科技有限公司10%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
2 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 《关于发行股票的种类和面值的议案》
3.02 《关于发行方式及发行时间的议案》
3.03 《关于发行对象及认购方式的议案》
3.04 《关于发行数量的议案》
3.05 《关于定价基准日、发行价格及定价原则》
3.06 《关于锁定期安排的议案》
3.07 《关于募集资金数量及用途的议案》
3.08 《关于上市地点的议案》
3.09 《关于滚存未分配利润的安排的议案》
3.10 《关于本次发行决议的有效期的议案》
4 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
5 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》
7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
11 《关于公司非经常性损益表及附注的议案》
12 《关于公司净资产收益率和每股收益表的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
14.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
14.01 《关于选举范渊为第二届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举陈英杰为第二届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举姜有为为第二届董事会非独立董事的议案》
14.04 《关于选举张小孟为第二届董事会非独立董事的议案》
14.05 《关于选举吴卓群为第二届董事会非独立董事的议案》
14.06 《关于选举袁明坤为第二届董事会非独立董事的议案》
15.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
15.01 《关于选举辛金国为第二届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举朱伟军为第二届董事会独立董事的议案》
15.03 《关于选举赵新建为第二届董事会独立董事的议案》
16.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 《关于选举冯旭杭为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
16.02 《关于选举王欣为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<杭州安恒信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 安恒信息 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
6 关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
10 关于确认公司2019年度监事薪酬的议案
11 关于公司修改募集资金管理制度的议案
12.00 关于更换董事的议案
12.01 陈英杰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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