| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邓学勤为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举赵彦轻为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举朱玉梅为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举崔宁为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举唐安为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陶剑虹为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举曹红中为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举江海燕为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举温佳为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
9 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
11 关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的议案》
7 《关于修订<科兴生物制药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
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| 公司名称 | 科兴制药 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》
3 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
4 《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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