| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
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| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《与关联方签署分布式屋顶光伏电站能源管理协议的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金规模及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
9 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
11 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
12 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
13 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
14 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
15 《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
16 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
17 《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
18 《关于公司截止2023年3月31日前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举LISHENGFENG(李胜峰)先生为第二届董事会非独立董事
9.02 选举YUJIN-CHEN(俞金泉)先生为第二届董事会非独立董事
9.03 选举HUANGXIANMING(黄贤明)先生为第二届董事会非独立董事
9.04 选举LIUCUIHUA(刘翠华)女士为第二届董事会非独立董事
9.05 选举邱俊先生为第二届董事会非独立董事
9.06 选举鱼丹女士为第二届董事会非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
10.01 选举汪建平先生为第二届董事会独立董事
10.02 选举黄德汉先生为第二届董事会独立董事
10.03 选举HenryWei(魏亨利)先生为第二届董事会独立董事
11.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
11.01 选举吴晓云女士为第二届监事会股东代表监事
11.02 选举汤伟佳先生为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
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| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》
2 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
3 《关于公司与百济神州有限公司就BAT1706(贝伐珠单抗)签署授权、分销、供货协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
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| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2 《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司章程(草案)>及上市后适用修订后章程的议案》
3 《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<百奥泰生物医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6 《关于按照H股上市公司要求修订医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7 《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
8 《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9 《关于聘请H股审计机构的议案》
10 《关于变更2020年度审计机构的议案》
11 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
12 《关于按照H股上市公司要求修订<百奥泰生物医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13 《关于增选公司独立非执行董事候选人的议案》
14 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》
15.00 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 上市地点
15.03 发行时间
15.04 发行方式
15.05 发行规模
15.06 定价方式
15.07 发行对象
15.08 发售原则
16 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
17 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
18 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
20 《关于公司发行H股并上市前累计亏损承担方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 百奥泰 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年度报告>及摘要的议案》
2 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
5 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
8 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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