| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 超卓航科 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认日常关联交易及2024年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 超卓航科 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.00 关于补选独立董事的议案
3.01 关于补选赵升吨先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-21 |
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| 公司名称 | 超卓航科 |
| 公告日期 | 2023-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 超卓航科 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 超卓航科 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 2022年度独立董事履职情况报告
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 关于使用超募资金投资在建项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 超卓航科 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于审议公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 超卓航科 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司董事薪酬和津贴的议案
2 关于确认公司监事薪酬的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4 关于修订《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的议案
5 关于修订公司部分治理制度的议案
6.00 关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案
6.01 选举李光平为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事
6.05 选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事
6.06 选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案
7.01 选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举周洁为公司第三届董事会独立董事
7.03 选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
8.01 选举陈大明为公司第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举黄成进为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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