| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 中科飞测 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司2024年度向相关金融机构申请授信借款额度的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 中科飞测 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-16 |
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| 公司名称 | 中科飞测 |
| 公告日期 | 2023-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
2 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
3 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
4 《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》
5 《关于修订公司内部管理制度的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举陈鲁为公司第二届董事会非独立董事
6.02 选举哈承姝为公司第二届董事会非独立董事
6.03 选举陈克复为公司第二届董事会非独立董事
6.04 选举周凡女为公司第二届董事会非独立董事
6.05 选举古凯男为公司第二届董事会非独立董事
6.06 选举刘臻为公司第二届董事会非独立董事
7.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
7.01 选举孙坚为公司第二届董事会独立董事
7.02 选举王新路为公司第二届董事会独立董事
7.03 选举徐文海为公司第二届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 选举银玉婵为公司第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举苏怡为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 中科飞测 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案 |
| 审议内容 | |
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