| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于独立董事任期届满暨选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
2 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
4.01 提名王颖女士为公司第三届董事会非独立董事
4.02 提名张大明先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 提名袁明旭先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 提名陈增贵先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 提名熊常健先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 提名耿鸿武先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
5.01 提名JINLI先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 提名尚姝女士为公司第三届董事会独立董事
5.03 提名方芳女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
6.01 提名朱家裕先生为公司第三届监事会股东代表监事
6.02 提名邓鹏飞先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目用途变更和内部结构调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
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| 公司名称 | 苑东生物 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补举独立董事的议案》
2.01 方芳女士 |
| 审议内容 | |
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