| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；
2 关于修改《独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选陈晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
2 《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司全资子公司江苏联赢激光有限公司实施华东基地扩产及技术中心建设项目的议案》
8 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
10 《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修改<股东大会议事规则>等8项制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
2 关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举韩金龙先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举牛增强先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举贾松先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张洋先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张庆茂先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郑荣富先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李向宏先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举欧阳彪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举肖凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 联赢激光 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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