| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2022年度工作报告的议案
2 关于监事会2022年度工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
7 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司监事薪酬方案的议案
10 关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案
11 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
12.01 发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向现有股东配售的安排
12.16 债券持有人会议相关事项
12.17 本次募集资金用途
12.18 担保事项
12.19 评级事项
12.20 募集资金管理及存放账户
12.21 本次发行方案的有效期
13 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
14 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
15 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
16 关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
17 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
18 关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案
2 关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案
3 关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
4 关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案
3 关于补充确认关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2021年年度工作报告的议案
2 关于监事会2021年年度工作报告的议案
3 关于公司2021年年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
7 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构的议案
8 关于公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司监事薪酬方案的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟向史可成先生授予股票期权的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举JAYJIECHEN(陈捷)为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会2020年年度工作报告的议案
2 关于监事会2020年年度工作报告的议案
3 关于公司2020年年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
7 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度审计机构的议案
8 关于公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司监事薪酬方案的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举YUDONGLEI为第三届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举CUIRONG为第三届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举黄勇为第三届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举朱德宇为第三届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举朱鷖佳为第三届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举谢海闻为第三届董事会非独立董事的议案
12.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举费忠新为第三届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举刘二壮为第三届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举胡文言为第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举于锋为第三届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举周明峥为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3 《拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
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| 公司名称 | 正帆科技 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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