| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举臧牧先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举王腾生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举黄文平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举卢涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举竺长安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举罗彪先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举刘长宽先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举王国东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举陈然先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及投向
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
10 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
11 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
12 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
13 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
14 《关于提请股东大会批准臧牧先生免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 《关于选举刘长宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 《关于选举卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募投项目实施地点和方式、调整募投项目投资额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 《关于选举罗彪先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
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| 公司名称 | 皖仪科技 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程(草案)的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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