| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<董事会成员及员工多元化政策(H股适用)>的议案》
2 《关于修订<会计师事务所选聘制度(H股适用)>的议案》
3 《关于调整公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-27 |
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| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2025-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-14 |
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| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2025-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》
1.01 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.03 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.10 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
1.11 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
1.12 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
2 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3.01 上市地点
3.02 发行股票的种类和面值
3.03 发行及上市时间
3.04 发行对象
3.05 发行方式
3.06 发行规模
3.07 定价方式
3.08 发售原则
3.09 承销方式
3.10 筹资成本分析
3.11 中介机构的选聘
4 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
6 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》
9 《关于确定公司董事角色的议案》
10 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
11 《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》
12.00 《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>(H股适用)的议案》
12.02 《关于修订<股东大会议事规则>(H股适用)的议案》
12.03 《关于修订<董事会议事规则>(H股适用)的议案》
12.04 《关于修订<董事会审计委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.06 《关于修订<董事会提名委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.07 《关于修订<战略与发展委员会工作制度>(H股适用)的议案》
12.08 《关于修订<关联(连)交易管理制度>(H股适用)的议案》
12.09 《关于修订<募集资金管理制度>(H股适用)的议案》
12.10 《关于修订<对外投资管理制度>(H股适用)的议案》
12.11 《关于修订<融资与对外担保制度>(H股适用)的议案》
12.12 《关于修订<信息披露事务管理制度>(H股适用)的议案》
12.13 《关于修订<内幕信息管理制度>(H股适用)的议案》
12.14 《关于修订<利益冲突管理制度>(H股适用)的议案》
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 选举程卓女士为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举方林先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举赵凌云先生为公司第三届董事会非独立董事
13.04 选举周驰军先生为公司第三届董事会非独立董事
13.05 选举刘锋先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 选举钟琪先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举周亚娜女士为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举王乐得先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
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| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
6 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
9 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
13 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举陈小剑先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
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| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》并办理工商备案的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
1.01 《关于选举程卓女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举魏永珍女士为第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举周驰军先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举HINGWONG先生为第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举赵凌云先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
2.01 《关于选举杨维生先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡刘芬女士为第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举张国铭先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 《关于选举刘臻先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数量及投向
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
10.00 审议《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选任赵凌云先生为第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 芯碁微装 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3 关于公司2020年度利润分配预案的议案
4 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
6 关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案
7 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
9 关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配