| 股东大会通知 公告日期:2025-10-25 |
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| 公司名称 | 金迪克 |
| 公告日期 | 2025-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
2.06 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
2.07 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
2.08 关于修订《独立董事制度》的议案
2.09 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.12 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
2.13 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
2.14 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
2.15 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
2.16 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金迪克 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
6 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行授信额度的议案》
8.00 《关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案》
8.01 《关于制定余军先生2025年度薪酬方案的议案》
8.02 《关于制定张良斌先生2025年度薪酬方案的议案》
8.03 《关于制定聂申钱先生2025年度薪酬方案的议案》
8.04 《关于制定夏建国先生2025年度薪酬方案的议案》
8.05 《关于制定邵蓉女士2025年度薪酬方案的议案》
8.06 《关于制定管建强先生2025年度薪酬方案的议案》
8.07 《关于指定孙红星女士2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定公司监事会2025年薪酬方案的议案》
9.01 《关于制定魏大昌先生2025年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于制定黄玲女士2025年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于制定余晖晟先生2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金迪克 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
6 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7 《关于拟变更会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行授信额度的议案》
9.00 《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9.01 《关于制定余军先生2024年度薪酬方案的议案》
9.02 《关于制定张良斌先生2024年度薪酬方案的议案》
9.03 《关于制定聂申钱先生2024年度薪酬方案的议案》
9.04 《关于制定夏建国先生2024年度薪酬方案的议案》
9.05 《关于制定邵蓉女士2024年度薪酬方案的议案》
9.06 《关于制定管建强先生2024年度薪酬方案的议案》
9.07 《关于制定孙红星女士2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.01 《关于制定魏大昌先生2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于制定黄玲女士2024年度薪酬方案的议案》
10.03 《关于制定余晖晟先生2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于制定公司部分规范运作制度的议案》
11.01 《江苏金迪克生物技术股份有限公司对外捐赠管理制度》
11.02 《江苏金迪克生物技术股份有限公司会计师选聘制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金迪克 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作制度的议案》
1.01 《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》
1.02 《独立董事制度》
1.03 《股东大会议事规则》
1.04 《董事会议事规则》
1.05 《关联交易管理制度》
2.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金迪克 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于申请银行授信额度的议案》
9 《关于公司2022年度董事薪酬发放情况及2023年薪酬方案的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬发放情况及2023年薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举余军先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02 选举张良斌先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03 选举聂申钱先生为公司第二届董事会非独立董事
11.04 选举夏建国先生为公司第二届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举邵蓉女士为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举管建强先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举程华女士为公司第二届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举魏大昌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 金迪克 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
7 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于修订<江苏金迪克生物技术股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司部分规范运作制度的议案》
9.01 《股东大会议事规则》
9.02 《董事会议事规则》
9.03 《独立董事制度》
9.04 《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》
9.05 《募集资金管理制度》
10 《关于申请银行授信额度的议案》
11 《关于公司2021年度董事薪酬发放情况及2022年薪酬方案的议案》
12 《关于公司2021年度监事薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 金迪克 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于增加向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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