| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于2024年度董事薪酬方案的议案
10 关于2024年度监事薪酬方案的议案
11 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
12 关于2024年度对外担保额度预计的议案
13 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
14 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
15 关于变更公司名称并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于公司向金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
3 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
4 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
5 关于2023年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2022年度财务决算报告的议案
9 关于2023年度财务预算报告的议案
10 关于2022年度监事会工作报告的议案
11 关于2023年度监事薪酬方案的议案
12 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选王云先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于补选孙威先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
7 关于修订《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
8 关于修订《对外融资管理制度》的议案
9 关于修订《对外担保制度》的议案
10 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司向金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
3 关于2021年度利润分配预案的议案
4 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
5 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于2021年年度报告及其摘要的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2021年度财务决算报告的议案
10 关于制定《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
11 关于2021年度监事会工作报告的议案
12 关于2022年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
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| 公司名称 | 中自科技 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈启章先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈耀强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李云先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈翠容女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举粟山先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举马仁虎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举尧命发先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曹麒麟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举逯东先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举蔡红女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举黄夕萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、营业期限、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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