证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2024－007
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年4月17日以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2024年4月7日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长李军、董事魏辉因工作原因，未能亲自出席本次会议，分别委托董事曲运盛、董事温云松代为出席并行使表决权。现场参会董事共同推举温云松主持本次会议。公司部分监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2023年度总经理工作报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、2023年度董事会工作报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、2023年度财务决算报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
4、2024年财务预算方案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、2023年度利润分配预案；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元；母公司实现的净利润-66,246,255.45元，加上母公司年初未分配利润-300,485,966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为-366,732,222.05元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
6、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-009）。
7、2023年年度报告及摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度报告》、《辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度报告摘要》。
8、关于支付2023年度审计费用的议案；
同意2023年度支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币47万元，内控审计费用为人民币13万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
9、审计委员会2023年度履职报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
10、辽宁时代万恒股份有限公司2023年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、关于公司高级管理人员2023年度及2024年度薪酬方案的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
12、关于公司独立董事2023年度及2024年度津贴方案的议案；
独立董事耿玮、单忠强、陈弘基三人为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
13、关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-010）。
14、独立董事2023年度述职报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。
15、关于独立董事2023年度独立性专项意见的议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性的专项意见》。
16、关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
以上议案2、3、4、5、7、8、12，尚需公司股东大会审议批准。特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会2024年4月19日