证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-014号
江西天利科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
4、历史沿革：立信中联前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联。
立信中联成立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，办公地址为天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层。
5、业务资质：立信中联持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。立信中联持有财政部、证监会核发的证书序号为000388号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有从事证券服务业务经历。
6、投资者保护能力：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（二）人员信息
2023年末合伙人47人，注册会计师264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。
（三）业务信息
2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，其中：2023年度上市公司审计客户27家，年报审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。
（四）诚信记录
立信中联及其从业人员截至 2023 年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信中联近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。18 名从业人员近三年（2021 年至今） 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1 次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。根据相关法律法规的规定，不影响立信中联从事证券服务业务和其他业务。
二、项目组信息
（一）基本信息
项目合伙人：于延国，中国注册会计师，对IPO项目、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验。从业经历19年，其中证券从业经历19年，现为立信中联上海分所合伙人，具备相应专业胜任能力。
质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
签字注册会计师：曹斌，中国注册会计师，对IPO项目、上市公司审计等方面具有一定的执业经验。从业经历6年，其中证券从业经历6年，现为立信中联上海分所项目经理，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录及独立性
拟质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
拟签字注册会计师于延国和曹斌近三年因执业行为受到行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定，不影响会计师从事证券服务业务和其他业务。
三、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计收费。2023年度公司财务报表审计费用为65万元，2024年审计服务项目包括年度财务报告及内部控制审计，为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平，与立信中联协商确定相关的审计费用。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2024年4月18日召开第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为立信中联具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性和专业胜任能力以及投资者
保护能力。在担任公司2023年度审计机构期间，立信中联恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度审计的各项工作，同意聘请立信中联为公司2024年度审计机构。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信中联为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信中联为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘审计机构尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第五届董事会第九次会议决议；
3、第五届监事会第九次会议决议；
4、立信中联执业证照等相关资料。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日