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吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月19日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王玉林先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告，编制2023年度财务决算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
3、提出前本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担
保的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台《关于公司向金融机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十九条，公司与其关联方达成的以下关联交易，可以免予按照关联交易的方式表决和披露：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉及关联监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
1、董事会对2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024年第一季度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。
3、提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台《关于公司会计政策变更的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2023年度计提资产减值损失的议案》
1.议案内容：
公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减值损失的事项。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2024年发生的日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：
具体内容见指定信息披露平台《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况
上述关联交易事项涉及的关联监事为王玉林、宋洋,需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
监事会2024年4月19日