公告编号：2024-004证券代码：400069 证券简称：吉恩5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | （2023）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 接受技术服务、运输服务、购买商品、接受劳务 | 300,000,000.00 | 31,987,664.54 | 根据公司生产经营和业务发展需要预计 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售设备及材料、提供技术服务 | 10,000,000.00 | 1,352,523.89 | 根据公司生产经营和业务发展需要预计 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 310,000,000.00 | 33,340,188.43 | - |
（二） 基本情况
关联方购销商品、接受运输服务、接受劳务等。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
本次预计日常性关联交易经公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于预计2024年发生的日常关联交易事项的议案》，非关联董事以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见，同意该交易事项。本议案尚需提交股东大会审议。公司第八届监事会第六次会议审议《关于预计2024年发生的日常关联交易事项的议案》。鉴于出席本次监事会的监事王玉林、宋洋均为本议案的关联方须回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
对于上述日常性关联交易，公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。
（二） 交易定价的公允性
公司与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性。保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在上述2024年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司接受有关关联方提供的运输服务是公司业务发展的需要，有关关联方履约能力强，信誉度高，能够向公司提供及时、质优、专业化的运输服务；其主要运输服务地域与公司主要生产经营地相近，可以充分发挥区域协同效应、规模效应、资源互补效应；有关关联方具有为公司提供物流运输服务的相关配套和运输安全保障，满足公司生产经营的需要。公司向有关关联方购买商品主要为公司生产所需的镍原料，是根据公司的实际经营需要确定。随着全球新能源汽车产业的迅猛发展，作为车用动力电池关键原料的镍资源成为全球紧缺资源，尤其是中国镍资源匮乏，无法满足中国新能源产业发展对镍资源的巨大需求。公司利用多渠道的镍资源供应体系将有利于保障公司生产所需镍资源的稳定，可以充分利用资源多元化优势、信息收集优势，积极帮助公司开拓原料采购渠道，全力保障公司原料供给，有利于提高公司产能利用率及市场竞争力。
上述关联交易是公司在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的，可以减少公司在公开市场寻找供应商的时间和人力成本，有利于公司生产经营业务的开展，可以充分发挥资源互补效应，优化公司的资产结构。如不选择关联方也要选择其它的合作对象，可能会增加一些成本和投入。上述日常关联交易以市场价格为定价原则，定价公允，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司生产经营的独立性。
六、 备查文件目录
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
2、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2024年4月19日